電腦製造(271100)

不動產投資開發(670012)

自有不動產買賣(681111)

自有不動產租賃(681112)

健鼎

健鼎標章

MPOS

TRIPOD健鼎

自動分板機

印刷電路板製造方法及其印刷電路板與製造設備

自動分板機

印刷電路板製造方法及其印刷電路板與製造設備

導熱式電路載板的製造方法

多層電路板的背鑽孔方法及電路板製造系統

導熱式電路載板的製造方法

多層電路板的背鑽孔方法及電路板製造系統

適用於對印刷電路板進行去蓋的去蓋模組

導熱式電路載板的製造方法

• 主旨: 代本公司之子公司J & J Holding Co., Ltd.公告 其新增資金貸與金額達新台幣一千萬以上且達本 公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/11
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:Tripod Overseas Co.,Ltd.
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  Tripod Overseas Co., Ltd為J & J Holding Co., Ltd.直接持有百分之百之子公司。
  (3)資金貸與之限額(仟元):114,176,207
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):17,376,651
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,709,575
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,086,226
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  短期融通資金需求
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):4,153,600
  (2)累積盈虧金額(仟元):37,844,924
  5.計息方式:
  不計息。
  6.還款之:
  (1)條件:
  借款到期之次日，全數清償本金及利息，亦得提前償還。
  (2)日期:
  114年07月10日
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  29,082,677
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  62.16
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告除息相關事宜
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利NT$3,942,044,235元
  4.除權（息）交易日:113/07/10
  5.最後過戶日:113/07/11
  6.停止過戶起始日期:113/07/12
  7.停止過戶截止日期:113/07/16
  8.除權（息）基準日:113/07/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/14
  13.其他應敘明事項:
   (1)上開權利分派議案已經113年6月18日股東會通過。
   (2)最後過戶日為113年7月11日，請於113年7月11日星期四
      16:30前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有
      限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)，
      辦理過戶手續，郵寄過戶者以113年7月11日郵戳日期為憑。

• 主旨: 本公司董事會選任董事長及副董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:董事長王景春
              副董事長王證鼎
  4.舊任者簡歷:董事長王景春，健鼎科技股份有限公司董事長。
              副董事長王證鼎，健鼎科技股份有限公司副董事長。
  5.新任者姓名:董事長王景春
              副董事長王證鼎
  6.新任者簡歷:董事長王景春，健鼎科技股份有限公司董事長。
              副董事長王證鼎，健鼎科技股份有限公司副董事長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告股東會通過解除新任董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  王景春-董事
  胡景秀-董事
  允杰投資有限公司-法人董事
  王證鼎-允杰投資有限公司法人代表人
  永安投資有限公司-法人董事
  王證銘-永安投資有限公司法人代表人
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或
  類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  胡景秀-董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  胡景秀-健鼎(無錫)電子有限公司監事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  健鼎(無錫)電子有限公司-江蘇省無錫市錫山經濟開發區團結中路六號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  健鼎(無錫)電子有限公司-印刷電路板等產品及相關零組件之加工、製造及買賣
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員配合董事全面改選解任
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  吳永成
  戴興鉦
  唐瑋嬪
  4.舊任者簡歷:
  吳永成，威盛電子VIA Embedded副總經理
  戴興鉦，安永台灣所會計師/高級顧問
  唐瑋嬪，凱博聯合會計師事務所會計師
  5.新任者姓名:待董事會委任。
  6.新任者簡歷:待董事會委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/07/08
  10.新任生效日期:待董事會委任。
  11.其他應敘明事項:待董事會委任後將另行公告。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會。
  3.舊任者姓名:
  吳永成
  戴興鉦
  唐瑋嬪
  4.舊任者簡歷:
  吳永成，威盛電子VIA Embedded副總經理
  戴興鉦，安永台灣所會計師/高級顧問
  唐瑋嬪，凱博聯合會計師事務所會計師
  5.新任者姓名:
  吳宏城
  戴興鉦
  唐瑋嬪
  6.新任者簡歷:
  吳宏城，長江大方國際法律事務所律師
  戴興鉦，安永台灣所會計師/高級顧問
  唐瑋嬪，凱博聯合會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  自然人董事  -王景春
               胡景秀
               許朝貴
  法人董事    -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，
              -永安投資有限公司代表人：王證銘，
               兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，
  獨立董事    -吳永成
               戴興鉦
               唐瑋嬪
  4.舊任者簡歷:
  自然人董事  -王景春，健鼎科技董事長
               胡景秀，健鼎科技副董事長
               許朝貴，弘音多媒體董事長
  法人董事    -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，
               允杰投資有限公司董事
              -永安投資有限公司代表人：王證銘，
               永安投資有限公司董事
               兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，
               兆盛投資股份有限公司董事長
  獨立董事    -吳永成，威盛電子VIA Embedded副總經理
               戴興鉦，安永台灣所會計師/高級顧問
               唐瑋嬪，凱博聯合會計師事務所會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  自然人董事  -王景春
               胡景秀
               許朝貴
  法人董事    -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，
              -永安投資有限公司代表人：王證銘，
               兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，
  獨立董事    -吳宏城
               戴興鉦
               唐瑋嬪
  6.新任者簡歷:
  自然人董事  -王景春，健鼎科技董事長
               胡景秀，健鼎科技副董事長
               許朝貴，弘音多媒體董事長
  法人董事    -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，
                 允杰投資有限公司董事
              -永安投資有限公司代表人：王證銘，
                 永安投資有限公司董事
               兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，
                 兆盛投資股份有限公司董事長
  獨立董事    -吳宏城，長江大方國際法律事務所律師
               戴興鉦，安永台灣所會計師/高級顧問
               唐瑋嬪，凱博聯合會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
     王景春-7,022,532股。
     胡景秀-6,325,713股。
     許朝貴-10,482,056股。
     允杰投資有限公司-630,000股。
     永安投資有限公司-630,000股。
     兆盛投資股份有限公司-753,080股。
     吳宏城-0股。
     戴興鉦-2,266股。
     唐瑋嬪-0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/06/17
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，任期屆滿全面改選。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部份條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  董事當選名單(共計九席，含三席獨立董事)如下：
  董事：王景春
        胡景秀
        許朝貴
        允杰投資有限公司法人代表-王證鼎
        永安投資有限公司法人代表-王證銘
        兆盛投資股份有限公司法人代表-胡兆偉
  獨立董事：吳宏城
            戴興鉦
            唐瑋嬪
  6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 健鼎受邀參加參加花旗證券2024 Taiwan Conference
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/05
  1.召開法人說明會之日期：113/06/05
  2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel
  4.法人說明會擇要訊息：本公司於113年06月05日受邀參加花旗證券 2024 Taiwan Conference
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 健鼎受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/16
  1.召開法人說明會之日期：113/05/16 ~ 113/05/17
  2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：東京
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。