- 主旨: 公告本公司前一個月向關係人借款合計餘額
暨預估未來三個月現金收支情形
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:精確實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201329號函辦理公告
6.因應措施:
一、向關係人借款合計餘額:(單位:新台幣仟元)
向關係人借款
113年06月 台幣507,388千元(人民幣113,350萬)
二、截至113年06月底之未來三個月現金收支情形:(單位:新台幣仟元)
項目/月 113年07月 113年08月 113年09月
期初餘額 699,325 714,554 844,744
現金流入 917,347 528,171 593,131
現金流出 (902,119) (397,981) (458,754)
期末餘額 714,553 844,744 979,121
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司前一個月向關係人借款合計餘額
暨預估未來三個月現金收支情形
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/14
2.公司名稱:精確實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201329號函辦理公告
6.因應措施:
一、向關係人借款合計餘額:(單位:新台幣仟元)
向關係人借款
113年05月 台幣508,068千元(人民幣113,350萬)
二、截至113年05月底之未來三個月現金收支情形:(單位:新台幣仟元)
項目/月 113年06月 113年07月 113年08月
期初餘額 586,558 606,713 586,456
現金流入 353,618 347,943 284,073
現金流出 (333,463) (368,201) (327,741)
期末餘額 606,713 586,455 542,788
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司註銷收回之限制員工權利新股辦理
減資變更登記完成
- 發言日期: 20240607
- 符合條款: 36
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.主管機關核准減資日期:113/06/06
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/06
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額為新台幣1,305,665,420元，流通在外股數為130,566,542股，
每股淨值為新台幣20.539元。
(2)減資後實收資本額為新台幣1,304,433,420元，流通在外股數為130,443,342股，
每股淨值為新台幣20.180元。
(3)每股淨值係依最近一期(113年Q1)會計師核閱財務報告設算。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/06/06接獲主管機關核准減資變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為123,200股。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
- 發言日期: 20240607
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240607
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:胡白莎
(2)法人董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:顏振輝
(3)法人董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:熊雅意
(4)獨立董事:張銘政
(5)獨立董事:伏和中
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:胡白莎
United Alloy-Tech (B.V.I.) Co., Ltd.法人董事代表
嘉興精騁汽車科技有限公司 法人董事代表
精確集團香港有限公司 法人董事代表
United Alloy-Tech Europe dru?tvo sa ograni?enom
odgovorno??u ?abac 法人董事代表
威剛科技股份有限公司 獨立董事
(2)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:顏振輝
嘉興敏強高分子材料有限公司 董事
敏實科技大學 執行董事
(3)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:熊雅意
敏實科技大學 智慧製造工程系副教授兼學務長
(4)獨立董事 :張銘政
東哥企業股份有限公司 獨立董事
高端疫苗生物製劑股份有限公司 董事長
中國山水水泥公司 非執行獨立董事
(5)獨立董事 :伏和中
元翎精密工業股份有限公司 執行副總
建國科技大學 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、胡白莎
(2)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、顏振輝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:胡白莎
亨泰有限公司HENTER COMPANY LIMITED代表人董事
嘉興精騁汽車科技有限公司代表人董事
(2)董事 CHEERPLAN(HK)LIMITED代表人:顏振輝
嘉興敏強高分子材料有限公司董事
精玖旺機械(深圳)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)嘉興精騁汽車科技有限公司
浙江省嘉興市秀洲區高照街道唯勝路1007號1號2樓
(2)嘉興敏強高分子材料有限公司
浙江省嘉興市秀洲區八字路一號廠區內車間三的第三層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)嘉興精騁汽車科技有限公司:資產租賃
(2)嘉興敏強高分子材料有限公司:汽車零組件
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事
- 發言日期: 20240607
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240607
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)CHEERPLAN(HK)LIMITED 胡白莎
(2)CHEERPLAN(HK)LIMITED 顏振輝
(3)CHEERPLAN(HK)LIMITED 孟晉麟
(4)CHEERPLAN(HK)LIMITED 熊雅意
(5)張銘政
(6)Philip Eller
(7)林信義
4.舊任者簡歷:
(1)胡白莎：原任本公司董事長
(2)顏振輝：原任本公司董事
(3)孟晉麟：原任本公司董事
(4)熊雅意：原任本公司董事
(5)張銘政：原任本公司獨立董事
(6)Philip Eller：原任本公司獨立董事
(7)林信義：原任本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、胡白莎
(2)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、顏振輝
(3)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、孟晉麟
(4)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、熊雅意
(5)獨立董事：張銘政
(6)獨立董事：林信義
(7)獨立董事：伏和中
(8)獨立董事：吳明機
6.新任者簡歷:
(1)胡白莎：本公司董事長
(2)顏振輝：現任本公司董事
(3)孟晉麟：現任本公司董事
(4)熊雅意：現任本公司董事
(5)張銘政：現任本公司獨立董事
(6)林信義：現任本公司獨立董事
(7)伏和中：元領精密工業股份有限公司 執行副總
(8)吳明機：新北大眾捷運股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、胡白莎 47,217,611股
(2)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、顏振輝 47,217,611股
(3)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、孟晉麟 47,217,611股
(4)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、熊雅意 47,217,611股
(5)獨立董事：張銘政 0股
(6)獨立董事：林信義 0股
(7)獨立董事：伏和中 0股
(8)獨立董事：吳明機 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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