- 主旨: 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日
- 發言日期: 20240726
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240726
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/26
2.公司名稱:翔名科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
(1)本公司113年度現金增資發行普通股4,800,000股，每股認購價格為新臺幣115
元，實收股款總額新臺幣552,000,000元，業已全數收足。
(2)收足股款日:113年07月26日。
(3)委託存儲銀行:玉山銀行竹科分行。
(4)現金增資基準日為113年7月26日。
(5)預定股款繳納憑證上櫃日期為113年07月29日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
暨董事變動達三分之一(更正第15點)
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240617
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：吳宗豐
董事：張美珠
董事：劉致瑋
董事：范揚生
獨立董事：王國強
獨立董事：陳朝煌
獨立董事：林秀立
4.舊任者簡歷:
吳宗豐 翔名科技(股)公司董事長兼總經理
張美珠 翔名科技(股)公司董事
劉致瑋 翔名科技(股)公司董事
范揚生 翔名科技(股)公司董事
王國強 翔名科技(股)公司獨立董事
陳朝煌 翔名科技(股)公司獨立董事
林秀立 翔名科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：吳宗豐
董事：張美珠
董事：劉致瑋
董事：范揚生
董事：陳基川
董事：詹成潭
獨立董事：王水進
獨立董事：柯宗羲
獨立董事：林秀立
6.新任者簡歷:
吳宗豐 翔名科技(股)公司董事長兼總經理
張美珠 翔名科技(股)公司董事兼副總經理
劉致瑋 翔名科技(股)公司董事
范揚生 翔名科技(股)公司董事
陳基川 翔名科技(股)公司執行副總經理
詹成潭 翔名集成應用元件(南京)有限公司總經理
王水進 國立成功大學微電子工程研究所特聘教授
柯宗羲 諾肯科技(股)公司策略長
林秀立 翔名科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：吳宗豐1,469,433股
董事：張美珠817,236股
董事：劉致瑋8,000股
董事：范揚生0股
董事：陳基川95,000股
董事：詹成潭94,700股
獨立董事：王水進0股
獨立董事：柯宗羲79,424股
獨立董事：林秀立79股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02 ~113/08/01
11.新任生效日期:113/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司113年現金增資發行新股基準日等相關事宜 (補充公告
發行價格、代收及存儲價款行庫)
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/13
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/06/11
4.董事會決議(追補)發行日期:113/05/07
5.發行總金額及股數:
發行總金額48,000,000元，發行總股數4,800,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元。
9.發行價格:每股為新台幣115元。(補充公告)
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%計480,000股由員工認購。
11.原股東認購比率:
本次發行新股總額之80% 計3,840,000股由原股東按認股權利基準日之股東名簿所載之
股東持股比例認購之。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28-1條規定，提撥發行股數10%計480,000股對外
公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼
湊不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
15.本次增資資金用途:建置新廠及償還銀行借款。
16.現金增資認股基準日:113/07/06
17.最後過戶日:113/07/01
18.停止過戶起始日期:113/07/02
19.停止過戶截止日期:113/07/06
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：113/07/15~113/07/17
(2)特定人認股繳款期間：113/07/18~113/07/23
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/21(補充公告)
22.委託代收存款機構:玉山銀行光華分行(補充公告)
23.委託存儲款項機構:玉山銀行竹科分行(補充公告)
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會113年6月11日
金管證發字第1130345830號函申報生效在案。
(2)除權交易日:113/06/28
(3)本次現金增資發行新股之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管
機關修正、指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長
全權處理。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業
禁止之限制案
- 發言日期: 20240617
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240617
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳宗豐
董事：張美珠
董事：劉致瑋
董事：范揚生
董事：陳基川
董事：詹成潭
獨立董事：王水進
獨立董事：柯宗羲
獨立董事：林秀立
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司113年6月17日股東常會表決時出席股東表決權數：25,298,583權
贊成：24,405,044權，占表決權數：96.46%
反對： 130,198權，占表決權數： 0.51%
無效： 0權，占表決權數： 0.00%
棄權/未投票：763,341權，占表決權數:3.01%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：吳宗豐
董事：張美珠
董事：陳基川
董事：詹成潭
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
翔名集成應用元件（南京）有限公司：執行董事吳宗豐、監事張美珠、總經理詹成潭
上海翔名慶國際貿易有限公司：執行董事吳宗豐、監事陳基川
8.所擔任該大陸地區事業地址:
翔名集成應用元件（南京）有限公司：南京市江寧區吉印大道1883號（江寧開發區）
上海翔名慶國際貿易有限公司：上海自由貿易試驗區華申路180號3幢一層131部位
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
翔名集成應用元件（南京）有限公司：半導體設備及其配件之銷售
上海翔名慶國際貿易有限公司：貴金屬製品及其零件之銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
- 發言日期: 20240617
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240617
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：吳宗豐
董事：張美珠
董事：劉致瑋
董事：范揚生
獨立董事：王國強
獨立董事：陳朝煌
獨立董事：林秀立
4.舊任者簡歷:
吳宗豐 翔名科技(股)公司董事長兼總經理
張美珠 翔名科技(股)公司董事
劉致瑋 翔名科技(股)公司董事
范揚生 翔名科技(股)公司董事
王國強 翔名科技(股)公司獨立董事
陳朝煌 翔名科技(股)公司獨立董事
林秀立 翔名科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：吳宗豐
董事：張美珠
董事：劉致瑋
董事：范揚生
董事：陳基川
董事：詹成潭
獨立董事：王水進
獨立董事：柯宗羲
獨立董事：林秀立
6.新任者簡歷:
吳宗豐 翔名科技(股)公司董事長兼總經理
張美珠 翔名科技(股)公司董事兼副總經理
劉致瑋 翔名科技(股)公司董事
范揚生 翔名科技(股)公司董事
陳基川 翔名科技(股)公司執行副總經理
詹成潭 翔名集成應用元件(南京)有限公司總經理
王水進 國立成功大學微電子工程研究所特聘教授
柯宗羲 諾肯科技(股)公司策略長
林秀立 翔名科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：吳宗豐1,469,433股
董事：張美珠817,236股
董事：劉致瑋8,000股
董事：范揚生0股
董事：陳基川95,000股
董事：詹成潭94,700股
獨立董事：王水進0股
獨立董事：柯宗羲79,424股
獨立董事：林秀立79股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02 ~113/08/01
11.新任生效日期:113/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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