- 主旨: 公告本公司調整配息率
- 發言日期: 20240726
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240726
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利:新台幣54,693,307元，
每股配發現金股利新台幣0.90000000元。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利:新台幣54,693,307元，
每股配發現金股利新台幣0.89865405元。
4.變更原因:本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，
致影響流通在外股數總額，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 代子公司首邦電子(蘇州)有限公司公告處分理財商品
- 發言日期: 20240726
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240726
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
工銀理財‧法人"添利寶1號"淨值型理財產品(TLB1801)
2.事實發生日:113/7/26~113/7/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣29,700仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:工銀理財有限責任公司
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣78千元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司核決權限處理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
截至民國113年07月26日，累積持有本交易證券(含本次交易)金額 :
首邦電子(蘇州)有限公司:人民幣11,700仟元
東莞首邦電子有限公司:人民幣8,000仟元
無設質之情事
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔公司最近期財務報表中總資產比例 : 3.31%
佔公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例 : 6.19%
近期財務報表中營運資金數額 : 944,146仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用，依本公司『取得或處分資產處理程序』辦理
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依本公司『取得或處分資產處理程序』辦理
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司訂定113年除息基準日
- 發言日期: 20240718
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240718
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
發放現金股利新台幣54,693,307元(每股配發新台幣0.9元)。
4.除權（息）交易日:113/08/13
5.最後過戶日:113/08/14
6.停止過戶起始日期:113/08/15
7.停止過戶截止日期:113/08/19
8.除權（息）基準日:113/08/19
9.債券最後申請轉換日期:113/07/23
10.債券停止轉換起始日期:113/07/25
11.債券停止轉換截止日期:113/08/19
12.現金股利發放日期:113/09/05
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 代子公司東莞首邦電子有限公司公告取得理財商品
- 發言日期: 20240702
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240702
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
工銀理財‧法人"添利寶1號"淨值型理財產品(TLB1801)
2.事實發生日:113/7/2~113/7/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣29,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:工銀理財有限責任公司
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司核決權限處理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
截至民國113年7月2日，累積持有本交易證券(含本次交易)金額 :
首邦電子(蘇州)有限公司:人民幣0仟元
東莞首邦電子有限公司:人民幣2,500仟元
皆無設質之情事
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔公司最近期財務報表中總資產比例 : 0.43%
佔公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例 : 0.80%
近期財務報表中營運資金數額 : 944,146仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用，依本公司『取得或處分資產處理程序』辦理
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依本公司『取得或處分資產處理程序』辦理
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: (更正)113/06/21 本公司依公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:軒銘科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
軒銘科技股份有限公司為本公司60.62%持股之轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):286,372
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):300,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-66,747
5.計息方式:
2.2%
6.還款之:
(1)條件:
本金到期清償
(2)日期:
一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
100,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.98
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 代子公司東莞首邦電子有限公司公告處分理財商品
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
工銀理財‧法人"添利寶2號"淨值型理財產品(XTL1901)
2.事實發生日:113/6/25~113/6/25
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣27,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:工銀理財有限責任公司
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣17千元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司核決權限處理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
截至民國113年06月25日，累積持有本交易證券(含本次交易)金額 :人民幣0仟元
無設質之情事
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔公司最近期財務報表中總資產比例 : 0%
佔公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例 : 0%
近期財務報表中營運資金數額 : 944,146仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用，依本公司『取得或處分資產處理程序』辦理
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依本公司『取得或處分資產處理程序』辦理
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款規定辦理
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:耀勝電子股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
軒銘科技股份有限公司為本公司60.62%持股之轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):286,372
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):300,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-66,747
5.計息方式:
2.2%
6.還款之:
(1)條件:
本金到期清償
(2)日期:
一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
100,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.98
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司取得不動產之相關事宜(簽訂契約)
- 發言日期: 20240523
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240523
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:桃園市觀音區觀玉段57-3地號
2.事實發生日:113/5/23~113/5/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
與子公司軒銘科技股份有限公司共同取得，
軒銘科技股份有限公司出資65%，取得所有權65/100；
本公司出資35%，取得所有權35/100。
土地總面積:3732.44平方公尺。
交易總金額新台幣2.23億元，
本公司取得35%所有權出資新台幣0.78億元；
軒銘科技股份有限公司取得65%所有權出資新台幣1.45億元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
百吉定企業有限公司
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據:參考專業估價事務所之估價金額
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
大有國際不動產估價師聯合事務所
估價金額: 新台幣223,553,880元
11.專業估價師姓名:
王璽仲
梁祐齊
12.專業估價師開業證書字號:
(91)台內估字第000030號
(91)台內估字第000010號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求，取得興建廠房用地
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年4月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年4月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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