|
|
- 主旨: 公告本公司調整配息率
- 發言日期: 20240611
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240611
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣67,597,642元，每股配發1.6元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣67,597,642元，每股配發1.59869966元。
4.變更原因:
(1)本公司國內第二次無擔保可轉換公司債債權人執行轉換，致影響流通在外股數。
(2)依本公司113年5月30日股東會授權董事會，董事會授權董事長依流通在外股數，
調整配股配息率。
5.其他應敘明事項:無
|
- 主旨: 公告本公司董事會決議股利配發基準日
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣67,597,642元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:113/06/05
10.債券停止轉換起始日期:113/06/07
11.債券停止轉換截止日期:113/07/05
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:
(1)為配合本公司除息作業，並依本公司109年度國內第二次無擔保轉換
公司債發行及轉換辦法規定，公司債停止轉換期間為113年6月7日起至113年7月5
日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(113年6月7日)
之前一營業日前(113年6月5日)，向往來證券商辦理轉換手續。
(2)本次除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，
股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之，
其他未盡事項授權董事長全權處理。
|
|
|
- 主旨: 公告本公司董事會提報民國113年第一季合併財務報表
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,836,693
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):559,404
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,341
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,246
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,102)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,417)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):7,440,050
12.期末總負債(仟元):5,983,821
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,450,978
14.其他應敘明事項:無
|
|
|
- 主旨: 本公司董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債
- 發言日期: 20240312
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240312
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/03/12
2.公司債名稱:私募國內無擔保可轉換公司債
3.發行總額:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過500萬股額度內，視市場環境及公司需
求，於適當時機依相關法令、本公司章程及其他主管機關所訂相關規範及以下籌資方
式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理國內無擔保可轉換公
司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述500萬股範圍內依私募當時
之轉換價格計算之。
4.每張面額:新台幣100,000元
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過五年。
7.發行利率:票面年利率0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
本公司為充實營運資金，以達到拓展通路、增加市場佔有率
及因應公司未來發展之資金需求
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
14.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
15.買回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
20.其他應敘明事項:
一、私募國內無擔保可轉換公司債行價格之訂定，以不低於該等公司債理論價格之
八成訂定之。轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價
簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格
之八成為訂定依據。
二、實際定價日及實際私募價格不低於股東會決議成數之範圍內，
擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
三、本次私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公
司債）計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準
日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫
之事項及機制，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主
管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
四、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司
協商、議定及簽署一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關
本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
|
|
|
- 主旨: 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會
- 發言日期: 20240312
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240312
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東如欲於本次
股東常會提出股東會議案，請於113年4月2日下午5時前提出
並敘明聯絡人及聯絡方式。受理期間為自113年3月22日起至113年4月2日止，
受理處所：杏一醫療用品股份有限公司(地址：333桃園市龜山區復興一路361號
5樓，電話03-397-0761)。
2.本公司國內第二次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換期間
自113年4月1日起至113年5月30日止。
3.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東會之召集通知，將以公告方式為之。
4.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日起
至113年5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，
依相關規定說明投票。
|
- 主旨: 董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240312
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240312
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,597,642
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項金額說明如下：
精算損益列入保留盈餘286,750元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
|
