廣播及電視發射設備製造(272913)

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• 主旨: 公告因凱米颱風來襲，影響本公司現金股利發放事宜。
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/26
  2.原現金股利發放日:113/07/26
  3.變更後現金股利發放日:113/07/29
  4.變更原因:
  本公司原訂於113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風停止上班影響，
  致金融機構之匯款作業日程受影響，本公司股利發放日期將順延至113年7月29日。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度財務報表及營業
  報告書案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
  (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (3)通過本公司擬申請股票上市案。
  (4)通過配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 25
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/14
  2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-113/03/31
  3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
  4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/14
  5.意見類型:無保留意見。
  6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
  治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/04
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/06/04
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):554,278
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,373
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,361
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):152,204
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,366
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120,388
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48
  11.期末總資產(仟元):2,683,112
  12.期末總負債(仟元):1,077,729
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,605,790
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/10
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：366,843,668
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/10
  2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  黃世鈞
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  吳郁隆
  5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  黃世鈞
  7.新任簽證會計師姓名2:
  葉翠苗
  8.變更會計師之原因:
  因會計師事務所內部組織調整更換會計師
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/27
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司設置公司治理主管
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/04/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:李校德，本公司經營管理室特別助理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/04/10
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜。
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/10
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣366,843,668元，每股配發新台幣4.5元。
  4.除權（息）交易日:113/06/25
  5.最後過戶日:113/06/26
  6.停止過戶起始日期:113/06/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/01
  8.除權（息）基準日:113/07/01
  9.現金股利發放日期:113/07/26
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併及個體財務報表
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/08
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,325,348
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,022,780
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):566,831
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):556,566
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):407,924
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):407,932
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.00
  11.期末總資產(仟元):2,591,268
  12.期末總負債(仟元):1,120,442
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,471,200
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜 (召開方式:實體股東會)
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/27
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司一一二年度營業報告書。
  (二)一一二年度審計委員會審查報告書。
  (三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
  (四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)承認本公司一一二年度財務報表及營業報告書案。
  (二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
  (二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (三)本公司擬申請股票上市案。
  (四)配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
     得向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下:
     受理提案期間：113/4/12~113/4/22。
     受理提案處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。
     提案限一項並以三百字(含標點符號)為限。
  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
     113/5/18~113/6/15，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
     「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。