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安泰銀行三貸同償

三貸同償及安泰銀行設計圖

四貸同償

五貸同償

三貸同償

安泰

安泰商業銀行標章

宏泰

• 主旨: 澄清113年07月02日中國時報、工商時報媒體報導
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日: 113/07/02
  2.公司名稱:安泰商業銀行　
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:中國時報、工商時報媒體報導
  6.報導內容:蔡鎮宇擬收購二銀行推合併
  7.發生緣由:媒體報導
  8.因應措施:發布重大訊息說明
  9.其他應敘明事項:本公司就上開媒體所稱收購事宜，不予評論。

• 主旨: 公告本公司訂定112年普通股現金股利之除息基準日
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股利0.38元，共計743,891,553元
  4.除權（息）交易日:113/07/23
  5.最後過戶日:113/07/24
  6.停止過戶起始日期:113/07/25
  7.停止過戶截止日期:113/07/29
  8.除權（息）基準日:113/07/29
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:
  本公司112年度盈餘分配案，業經113年6月19日股東常會決議通過，授權董事長
  訂定除息基準日。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司股東會議事規則修訂案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事代表異動
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.法人名稱:英屬蓋曼群島商OLHE Cayman Limited Partnership
  3.舊任者姓名:Kotaro Kawashima(川山鳥耕太郎)
  4.舊任者簡歷:歐力士財務服務香港有限公司副董事總經理
  5.新任者姓名:Kentaro Tamaki(玉木健太郎)
  6.新任者簡歷:歐力士亞洲資本有限公司高級副總裁
  7.異動原因:改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/6/17至114/6/16
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項::本公司於113年6月7日接獲法人董事英屬蓋曼群島商
  OLHE Cayman Limited Partnership改派 Kentaro Tamaki(玉木健太郎)先生
  為其行使本公司董事職務之代表人，並自113年6月20日起生效。

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/29
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡昱祺、安泰銀行副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳琬鈺、安泰銀行副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/29
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告召開113年股東常會相關事宜(變更召集事由)
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路八十號四樓新莊農會大會堂
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司一一二年度營業狀況。
  (2)審計委員會審查本公司一一二年度決算報告。
  (3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (4)銀行法第25條宣導報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
  (2)本公司一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司「公司章程」修訂案。
  (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
  (1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明：
  股東資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。
  提案內容：以一項，並以300字為限。
  受理期間：自113年4月12日起至113年4月23日止受理股東就本次
  股東常會之提案。
  凡有意提案之股東務請於113年4月23日下午5時前送達受理處所，
  並敘明股東戶號、戶名、持有股數、聯絡電話、地址，以備董事會審查及回覆審
  查結果。(郵寄者請以掛號方式於113年4月23日前寄達本公司，並於信封封面上
  加註『股東會提案函件』字樣。)
  受理處所：安泰商業銀行(股)公司(地址：台北市信義路五段7號40樓)
  (本公司董事會秘書室)，聯絡人：廖香茹，電話：02-81012277分機700。
  (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
  行使期間為113年5月18日至113年6月16日止，請逕登入台灣集中保管結算所
  (股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址:www.stockvote.com.tw
  同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份
  總數超過百分之五者，自持有之日起10日內，應向主管機關申報；
  持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
  同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行
  有表決權股份總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，
  均應分別事先向主管機關申請核准。
  第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有
  股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、25-1條)

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/05/09
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.38000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：743,891,553
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  普通股現金股利之發放，將俟股東會決議通過後並授權董事長訂定配息基準日。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):787,216
  5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):1,340,933
  6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):347,943
  7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):304,716
  8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):304,716
  9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
  10.期末總資產(仟元):348,453,716
  11.期末總負債(仟元):314,734,888
  12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):33,718,828
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清113年3月30日媒體報導
• 發言日期: 20240331
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240330
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/30
  2.公司名稱:安泰商業銀行股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報及引用之社群媒體
  6.報導內容:安泰銀估高於0.4元、安泰銀今年配息至少維持0.4元
  7.發生緣由:針對經濟日報A10及工商時報A7報導有關本行股利之描述，皆非本行之新聞
  發布，純屬媒體自行推測，特此澄清。本公司之股利發放情形以公開資訊觀測站公告
  為準。
  8.因應措施:發布重大訊息說明
  9.其他應敘明事項:無。