其他視聽電子產品製造(273099)

矽晶圓製造(261111)

電子器材、電子設備批發(464211)

其他未分類化學製品製造(199099)

PolyAction

LiquidUX

edt & DEVICE

EDT

EMERGING DISPLAY

具有近場通訊天線模組的觸控顯示裝置

具有近場通訊天線模組的觸控顯示裝置

可切換防窺模式或廣角模式的觸控顯示器

具有觸控輔助件的觸控顯示器

具有雙層近場通訊天線的觸控顯示器

具有無線網路天線的觸控顯示器

可降低軟性電路板壓著次數的觸控面板

具有擋流結構的觸控模組

可改善溢膠的觸控模組

可提升自電容感測訊噪比的觸控顯示裝置

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員名單(更正)
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   黃惠鈴
   李啟誠
   黃福地
  4.舊任者簡歷:
   黃惠鈴/樂勤會計師事務所會計師
   李啟誠/正修科技大學企業管理系(所)專任教授
   黃福地/全台晶像(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   黃惠鈴
   李啟誠
   丁鴻勛
  6.新任者簡歷:
   黃惠鈴/樂勤會計師事務所會計師
   李啟誠/正修科技大學企業管理系(所)專任教授
   丁鴻勛/謙成會計師事務所所長暨會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   李啟誠
   黃惠鈴
   洪廣德
  4.舊任者簡歷:
   李啟誠/正修科技大學教授
   黃惠鈴/樂勤會計師事務所會計師
   洪廣德/法興耐火材料工業(股)公司-廠長及外銷部經理
  5.新任者姓名:
   李啟誠
   黃惠鈴
   洪廣德
  6.新任者簡歷:
   李啟誠/正修科技大學教授
   黃惠鈴/樂勤會計師事務所會計師
   洪廣德/法興耐火材料工業(股)公司-廠長及外銷部經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  10.新任生效日期:待本公司董事會委任後另行公告。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   黃惠鈴
   李啟誠
   黃福地
  4.舊任者簡歷:
   黃惠鈴/樂勤會計師事務所會計師
   李啟誠/正修科技大學企業管理系(所)專任教授
   黃福地/全台晶像(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   黃惠鈴
   李啟誠
   丁鴻旭
  6.新任者簡歷:
   黃惠鈴/樂勤會計師事務所會計師
   李啟誠/正修科技大學企業管理系(所)專任教授
   丁鴻旭/謙成會計師事務所所長暨會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司股東常會解除董事競業禁止事宜
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：曾瑞銘
  董事：謝蕙黛
  董事：王臺光
  董事：游政中
  董事：盈達投資開發（股）公司代表人:黃糸秀文
  董事：百浩投資開發（股）公司代表人:謝文雄
  獨立董事：黃惠鈴
  獨立董事：李啟誠
  獨立董事：丁鴻勛
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案投票表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不影響本公司財務業務
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第十一屆董事會選任董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:曾瑞銘
  4.舊任者簡歷:全台晶像股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:曾瑞銘
  6.新任者簡歷:全台晶像股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無。

• 主旨: 本公司113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   舊任董事：
   曾瑞銘
   謝蕙黛
   王臺光
   游政中
   盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文
   百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄
   舊任獨立董事：
   黃惠鈴
   李啟誠
   黃福地
  4.舊任者簡歷:
   舊任董事：
   曾瑞銘/全台晶像(股)公司董事長
   謝蕙黛/全台晶像(股)公司董事
   王臺光/全台晶像(股)公司總經理暨執行長
   游政中/全台晶像(股)公司副總經理
   盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文/全台晶像(股)公司副總經理暨財務長
   百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄/全台晶像(股)公司副總經理
   舊任獨立董事：
   黃惠鈴/樂勤會計師事務所會計師
   李啟誠/正修科技大學企業管理系(所)專任教授
   黃福地/全台晶像(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
   新任董事：
   曾瑞銘
   謝蕙黛
   王臺光
   游政中
   盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文
   百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄
   新任獨立董事：
   黃惠鈴
   李啟誠
   丁鴻勛
  6.新任者簡歷:
   新任董事：
   曾瑞銘/全台晶像(股)公司董事長
   謝蕙黛/全台晶像(股)公司董事
   王臺光/全台晶像(股)公司總經理暨執行長
   游政中/全台晶像(股)公司副總經理
   盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文/全台晶像(股)公司副總經理暨財務長
   百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄/全台晶像(股)公司副總經理
   新任獨立董事：
   黃惠鈴/樂勤會計師事務所會計師
   李啟誠/正修科技大學企業管理系(所)專任教授
   丁鴻勛/謙成會計師事務所所長暨會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  董事：曾瑞銘 (11,043,723股)
  董事：謝蕙黛 (6,097,867股)
  董事：王臺光 (1,666,487股)
  董事：游政中 (1,002,000股)
  董事：盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文 (5,346,672股)
  董事：百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄 (3,447,716股)
  獨立董事：黃惠鈴 (0股)
  獨立董事：李啟誠 (0股)
  獨立董事：丁鴻勛 (0股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣251,852,165元，
   (每股配發新台幣1.6元)
  4.除權（息）交易日:113/07/02
  5.最後過戶日:113/07/03
  6.停止過戶起始日期:113/07/04
  7.停止過戶截止日期:113/07/08
  8.除權（息）基準日:113/07/08
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
   每普通股配發現金股利新台幣1.6元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
  2.審計委員會通過日期:113/04/30
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):949,637
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):208,149
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,358
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):145,054
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,335
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,286
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79
  11.期末總資產(仟元):4,221,242
  12.期末總負債(仟元):1,691,814
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,491,782
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/22
  2.董事會預計召開日期:113/04/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無