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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之
限制
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫
(2)董事：佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱
(3)董事：和毅投資有限公司 代表人：廖宇憲
(4)董事：富蔚投資股份有限公司 代表人：田素姬
(5)獨立董事：陳茂棠
(6)獨立董事：張國雄
(7)獨立董事：殷世安
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務,以無損
於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱 董事
和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱 董事
東莞鼎企智能自動化科技有限公司 執行董事及總經理
(2)和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事
東莞鼎企智能自動化科技有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞鼎企智能自動化科技有限公司/東莞市橫瀝鎮水邊工業園8棟廠房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產模具零配件、自動化模組及零組件買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱
董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫
董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲
董事:陳志仁
獨立董事:陳茂棠
獨立董事:張國雄
獨立董事:殷世安
4.舊任者簡歷:
董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱/高明鐵企業(股)公司董事長
董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫/高明鐵企業(股)公司董事/總經理
董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲/高明鐵企業(股)公司董事/處長
董事:陳志仁/弘益企管顧問工作室負責人
台灣櫻花股份有限公司獨立董事
合盈光電科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳茂棠/百林企管顧問有限公司負責人
獨立董事:張國雄/東海大學國際經營與貿易系教授
安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
富旺國際開發股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
獨立董事:殷世安/建國科技大學機械工程學系副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:富盟國際事業有限公司 代表人陳志鑫
董事:佳慶投資有限公司 代表人張朝凱
董事:和毅投資有限公司 代表人廖宇憲
董事:富蔚投資股份有限公司 代表人田素姬
獨立董事:陳茂棠
獨立董事:張國雄
獨立董事:殷世安
6.新任者簡歷:
董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫/高明鐵企業(股)公司董事/總經理
董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱/高明鐵企業(股)公司董事長
董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲/高明鐵企業(股)公司董事/處長
董事:富蔚投資股份有限公司代表人田素姬/富蔚投資股份有限公司負責人
獨立董事:陳茂棠/百林企管顧問有限公司負責人
獨立董事:張國雄/東海大學國際經營與貿易系教授
安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
富旺國際開發股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
獨立董事:殷世安/建國科技大學機械工程學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事 富盟國際事業有限公司 代表人陳志鑫 持有股數2,874,134股
董事 佳慶投資有限公司 代表人張朝凱 持有股數1,488,482股
董事 和毅投資有限公司 代表人廖宇憲 持有股數1,607,200股
董事 富蔚投資股份有限公司 代表人田素姬 持有股數2,105,000股
獨立董事 陳茂棠 持有股數0股
獨立董事 張國雄 持有股數0股
獨立董事 殷世安 持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14~113/07/13
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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