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- 主旨: 公告本公司董事(含獨立董事)改選當選名單
- 發言日期: 20240625
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240625
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長 汪秉龍
董事 迅捷投資(股)公司代表人：蔡果蒼
董事 立齊投資有限公司代表人：吳英志
董事 立齊投資有限公司代表人：張原淙
獨立董事 李友錚
獨立董事 吳廣義
獨立董事 廖明政
4.舊任者簡歷:
汪秉龍 宏齊科技(股)公司董事長
蔡果蒼 宏齊科技(股)公司法人董事代表人
吳英志 宏齊科技(股)公司法人董事代表人
張原淙 宏齊科技(股)公司法人董事代表人
李友錚 宏齊科技(股)公司獨立董事
吳廣義 宏齊科技(股)公司獨立董事
廖明政 宏齊科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 汪秉龍
董事 迅捷投資(股)公司代表人：蔡果蒼
董事 立齊投資有限公司代表人：吳英志
獨立董事 吳廣義
獨立董事 廖明政
獨立董事 陳企凱
獨立董事 李佩縈
6.新任者簡歷:
汪秉龍 宏齊科技(股)公司董事長
蔡果蒼 宏齊科技(股)公司法人董事代表人
吳英志 宏齊科技(股)公司法人董事代表人
吳廣義 宏齊科技(股)公司獨立董事
廖明政 宏齊科技(股)公司獨立董事
陳企凱 聚積科技(股)公司總經理
李佩縈 盛群半導體(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
汪秉龍 13,680,237股
迅捷投資股份有限公司代表人：蔡果蒼 28,023,066股
立齊投資有限公司代表人：吳英志 3,506,491股
吳廣義 0股
廖明政 0股
陳企凱 0股
李佩縈 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):459,000
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126,488
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,152)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,710
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,069
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):4,024,727
12.期末總負債(仟元):788,117
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,056,053
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 更正-公告本公司董事會通過民國112年度自結合併財務報告
- 發言日期: 20240315
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240308
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過日期:113/03/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,033,098
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):536,320
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,004
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,732
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,779
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,089
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
11.期末總資產(仟元):4,013,573
12.期末總負債(仟元):733,938
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,119,950
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過民國112年度合併財務報告
- 發言日期: 20240308
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240308
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過日期:113/03/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,033,098
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):536,320
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,005
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,732
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,779
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,089
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
11.期末總資產(仟元):4,013,573
12.期末總負債(仟元):733,938
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,119,950
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240308
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240308
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1. 董事會決議日期：113/03/08
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,880,901
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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