其他未分類電子零組件製造(269999)

TECSTAR

TECSTAR

薄型鐵芯結構

額定電流測試裝置

磁珠濾波元件

陶瓷鐵芯

鐵芯結構

耐電流積層式晶片電感結構

表面黏著元件（ＳＭＤ）抗氧化焊點製造方法

積層晶片電感之多段線路印刷製造方法

小型電感器之鐵芯改良構造

小型電感器之鐵芯電極面製造方法

• 主旨: 公告本公司113年7月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/15
  2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
  3.財務業務資訊:
  項目                     113年7月16-31日(單位:新台幣仟元)
  期初現金及銀行存款餘額:       7,611
  應收帳款及票據收現:          18,938
  借款金額:                    15,740
  股東往來:                         0
  到期之應付票據金額:          (6,917)
  預計支付之帳款金額:          (9,613)
  應償還借款金額:              (1,151)
  期末現金及銀行存款餘額:      24,608
  4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
  情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
  5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
  說明記者會之情事。(若有，請說明):無
  6.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
  證櫃審字第1080065721號函辦理。
  3.財務資訊年度月份:113年5月份
  4.自結流動比率:101.50%
  5.自結速動比率:57.26%
  6.自結負債比率:80.21%
  7.因應措施:依主管機關規定公告
  8.其他應敘明事項:如下
  (1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
     項目/月份        113年6月   113年7月    113年8月
     期初現金餘額:     18,712     17,699      19,846
     現金流入合計:     56,703     55,619      47,136
     現金流出合計:     57,716     53,472      49,485
     期末現金餘額:     17,699     19,846      17,497
  (2)金融機構可使用融資額度情形:
     可使用融資額度:0仟元
     未償還借款餘額:319,781仟元(備償4,018仟元)
  (3)其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年7月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
  3.財務業務資訊:
  項目                     113年7月1-15日(單位:新台幣仟元)
  期初現金及銀行存款餘額:      15,438
  應收帳款及票據收現:          17,702
  增資金額:                         0
  借款金額:                     9,462
  到期之應付票據金額:          (7,924)
  預計支付之帳款金額:         (17,500)
  應償還借款金額:              (5,375)
  期末現金及銀行存款餘額:      11,803
  4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
  情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
  5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
  說明記者會之情事。(若有，請說明):無
  6.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事及其代表人競業 禁止之限制案。
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：薛維進先生
  董事：黃鈺同先生
  獨立董事：吳俊明先生
  獨立董事：劉一智先生
  獨立董事：廖錫安先生
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:
  董事：薛維進先生
  董事：黃鈺同先生
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  董事：薛維進先生/東莞鐵之達電子有限公司負責人
  董事：黃鈺同先生/無錫嘉碩科技有限公司董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  東莞鐵之達電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松柏朗村新園一路11號6棟202室
  無錫嘉碩科技有限公司:中國江蘇省無錫市錫山經濟開發區聯福路1231號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  東莞鐵之達電子有限公司:磁鐵芯、電感及電容等電子產品加工
  無錫嘉碩科技有限公司：電子零組件之製造
  10.對本公司財務業務之影響程度:
  東莞鐵之達電子有限公司:為本公司100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益
  無錫嘉碩科技有限公司：對年程財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪 資報酬委員會」委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」
  3.舊任者姓名:
  「審計委員會」
  (一)呂榮圳先生
  (二)黃文宣先生
  (三)吳俊明先生
  (四)劉一智先生
  「薪資報酬委員會」
  (一)呂榮圳先生
  (二)黃文宣先生
  (三)吳俊明先生
  (四)劉一智先生
  4.舊任者簡歷:
  「審計委員會」
  (一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
  (二)黃文宣先生
  (三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
  (四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
  「薪資報酬委員會」
  (一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
  (二)黃文宣先生
  (三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
  (四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
  5.新任者姓名:
  「審計委員會」
  (一)吳俊明先生
  (二)劉一智先生
  (三)向性一先生
  (四)廖錫安先生
  「薪資報酬委員會」
  (一)吳俊明先生
  (二)劉一智先生
  (三)向性一先生
  (四)廖錫安先生
  6.新任者簡歷:
  「審計委員會」
  (一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
  (二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
  (三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授
  (四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事
  「薪資報酬委員會」
  (一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
  (二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
  (三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授
  (四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  「審計委員會」：任期屆滿
  「薪資報酬委員會」：任期屆滿
  8.異動原因:
  「審計委員會」及「薪資報酬委員會」：配合本公司113年股東常會全面改選董事，
  因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會，擬依規定委任本公司第五屆
  「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:薛維進
  4.舊任者簡歷:年程科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:薛維進
  6.新任者簡歷:年程科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿重新改選。
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (一)董事：薛維進先生
  (二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐
  (三)董事：許勝華先生
  (四)董事：黃鈺同先生
  (五)獨立董事：呂榮圳先生
  (六)獨立董事：黃文宣先生
  (七)獨立董事：吳俊明先生
  (八)獨立董事：劉一智先生
  4.舊任者簡歷:
  (一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長
  (二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師
  (三)董事：許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管
  (四)董事：黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長
  (五)獨立董事：呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
  (六)獨立董事：黃文宣先生
  (七)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
  (八)獨立董事：劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
  5.新任者職稱及姓名:
  (一)董事：薛維進先生
  (二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐
  (三)董事：黃鈺同先生
  (四)董事：施庭堯先生
  (五)獨立董事：吳俊明先生
  (六)獨立董事：劉一智先生
  (七)獨立董事：向性一先生
  (八)獨立董事：廖錫安先生
  6.新任者簡歷:
  (一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長
  (二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師
  (三)董事：黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長
  (四)董事：施庭堯先生
  (五)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
  (六)獨立董事：劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
  (七)獨立董事：向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授
  (八)獨立董事：廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿並於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
  9.新任者選任時持股數:
  (一)董事：薛維進先生                        2,284,446股
  (二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐  654,437股
  (三)董事：黃鈺同先生                          201,808股
  (四)董事：施庭堯先生                            1,963股
  (五)獨立董事：吳俊明先生     0股
  (六)獨立董事：劉一智先生     0股
  (七)獨立董事：向性一先生     0股
  (八)獨立董事：廖錫安先生     0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營運報告書、
   個體財務報表暨合併財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(選舉董事8席，含獨立董事4席)。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年6月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/14
  2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
  3.財務業務資訊:
  項目                     113年6月16-30日(單位:新台幣仟元)
  期初現金及銀行存款餘額:       6,115
  應收帳款及票據收現:          31,326
  借款金額:                         0
  股東往來:                         0
  到期之應付票據金額:          (2,727)
  預計支付之帳款金額:          (9,208)
  應償還借款金額:              (1,386)
  期末現金及銀行存款餘額:      24,120
  4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
  情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
  5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
  說明記者會之情事。(若有，請說明):無
  6.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/30
  2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
  證櫃審字第1080065721號函辦理。
  3.財務資訊年度月份:113年4月份
  4.自結流動比率:104.87%
  5.自結速動比率:59.38%
  6.自結負債比率:79.93%
  7.因應措施:依主管機關規定公告
  8.其他應敘明事項:如下
  (1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
     項目/月份        113年5月   113年6月    113年7月
     期初現金餘額:     26,261     22,380      35,643
     現金流入合計:     47,676     60,028      40,560
     現金流出合計:     51,557     46,765      51,405
     期末現金餘額:     22,380     35,643      24,798
  (2)金融機構可使用融資額度情形:
     可使用融資額度:0仟元
     未償還借款餘額:329,828仟元(備償4,018仟元)
  (3)其他應敘明事項:無。