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- 主旨: 公告本公司113年6月27日股東常會決議解除董事競業禁止之限制
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：王文淵
(2)董事：王瑞華
(3)董事：日商SUMCO TECHXIV 株式會社(代表人：瀧井道治)
(4)董事：日商SUMCO TECHXIV 株式會社(代表人：龍田次郎)
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數350,507,446權；經票決結果
贊成336,510,597權（其中以電子方式行使表決權數336,510,341權），
占表決權總數96.01%；
反對3,965,837權（其中以電子方式行使表決權數3,965,837權）；
無效0權；棄權及未投票10,031,012權（其中以電子方式行使表決權數
9,891,012權）。
本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年6月27日股東常會改選董事
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人林健男)
(2)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人瀧井道治)
(3)王文淵
(4)王瑞華
(5)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人龍田次郎)
(6)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人田中惠一)
(7)井上(耳公心)
(8)王志剛(獨立董事)
(9)(白田)中則和(獨立董事)
(10)角谷英美(獨立董事)
4.舊任者簡歷:
(1)台灣塑膠工業(股)公司(代表人林健男):本公司董事長
(2)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人瀧井道治):本公司副董事長
(3)王文淵:福懋興業(股)公司董事長
(4)王瑞華:台灣塑膠工業(股)公司常務董事
(5)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人龍田次郎):日商SUMCO株式
會社代表取締役副社長
(6)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人田中惠一):本公司總經理
(7)井上(耳公心):本公司副總經理
(8)王志剛(獨立董事):南亞塑膠工業(股)公司獨立董事
(9)(白田)中則和(獨立董事):則和企業管理顧問有限公司董事長
(10)角谷英美(獨立董事):曾任日商SUMCO株式會社顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1)台灣塑膠工業(股)公司(代表人郭文筆)
(2)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人瀧井道治)
(3)王文淵
(4)王瑞華
(5)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人龍田次郎)
(6)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人高橋和也)
(7)井上(耳公心)
(8)張昌邦(獨立董事)
(9)(白田)中則和(獨立董事)
(10)角谷英美(獨立董事)
6.新任者簡歷:
(1)台灣塑膠工業(股)公司(代表人郭文筆):台灣塑膠工業(股)
公司董事長
(2)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人瀧井道治):本公司副董事長
(3)王文淵:福懋興業(股)公司董事長
(4)王瑞華:台灣塑膠工業(股)公司常務董事
(5)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人龍田次郎):日商SUMCO株式
會社代表取締役副社長
(6)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人高橋和也):本公司顧問
(7)井上(耳公心):本公司副總經理
(8)張昌邦(獨立董事):台塑石化(股)公司獨立董事
(9)(白田)中則和(獨立董事):則和企業管理顧問有限公司董事長
(10)角谷英美(獨立董事):曾任日商SUMCO株式會社顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)台灣塑膠工業(股)公司(代表人郭文筆)持有112,707,716股
(2)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人瀧井道治)持有176,742,849股
(3)王文淵持有0股
(4)王瑞華持有0股
(5)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人龍田次郎)持有176,742,849股
(6)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人高橋和也)持有176,742,849股
(7)井上(耳公心)持有0股
(8)張昌邦(獨立董事)持有0股
(9)(白田)中則和(獨立董事)持有0股
(10)角谷英美(獨立董事)持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司改選董事席次10人(含獨立董事3人)，並於股東常會後召開董事會推選郭文筆
擔任董事長。
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