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• 主旨: 代子公司台鼎保險經紀人股份有限公司公告 公司更名為台鋼保險經紀人股份有限公司
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/20
  2.公司名稱:台鼎保險經紀人股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:本公司持股60.83%之子公司
  5.發生緣由:經113年6月14日高雄市政府(高市府經商公字第11352310400號)
  函核准，公司名稱由「台鼎保險經紀人股份有限公司」更名為
  「台鋼保險經紀人股份有限公司」
  6.因應措施:依法變更後正式生效
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:陳和順
  董事:謝汶芳
  董事:謝宜靜
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或
  類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 有關媒體報導本公司法人董事代表人因違反證券交易法 判決之說明
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/18
  2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:民視新聞....等媒體
  6.報導內容:本公司法人董事代表人陳和順，涉康友-KY炒股案，17日依《證券交易
  法》等罪判決......
  7.發生緣由:本公司法人董事代表人陳和順受調查違反證券交易法事件
  8.因應措施:有關今日媒體對本公司法人董事代表人陳和順之報導，媒體
  報導判決內容非本公司之業務，公司營運正常，故本案對本公司財務業務並無影響
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長異動
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳和順
  4.舊任者簡歷:法人董事台灣健康運動投資股份有限公司代表人
  5.新任者姓名:翁重鈞
  6.新任者簡歷:法人董事台灣健康運動投資股份有限公司代表人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:法人董事台灣健康運動投資股份有限公司改派代表人改選董事長。
  9.新任生效日期:113/6/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.法人名稱:台灣健康運動投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:陳和順
  4.舊任者簡歷:台灣健康運動投資股份有限公司代表人
  5.新任者姓名:翁重鈞
  6.新任者簡歷:台灣健康運動投資股份有限公司代表人
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司台鼎保險經紀人(股)公司公告股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/04
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部份條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:本公司盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜（新增議案）
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/07
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)本公司112年度審計委員會審查決算表冊報告。
  (3)本公司112年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。
  (4)本公司私募現金增資發行普通股報告。
  (5)本公司112年盈餘分配情形報告。（本次新增）
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度決算表冊案。
  (2)本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「公司章程」部分條文案。
  (2)解除董事競業禁止限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):160,011
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,991
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,373
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,975
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,834
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,310
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
  11.期末總資產(仟元):1,371,630
  12.期末總負債(仟元):198,740
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,148,965
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議事項
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
    1)通過修訂本公司內部控制制度案。
    2)通過提報本公司溫室氣體盤查及查證之時程計畫案。
    3)通過新增議案，修正113年股東常會召集事由案。
    4)通過子公司擬辦理減資彌補虧損案。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。