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• 主旨: 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/26
  1.召開法人說明會之日期：113/06/26
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:獨立董事徐世漢、張一介、吳宗祐
  4.舊任者簡歷:
  徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
  張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
  吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問。
  5.新任者姓名:獨立董事徐世漢、張一介、沈冷珍
  6.新任者簡歷:
  徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
  張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
  沈冷珍/百一電子(股)公司前財務部處長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:獨立董事徐世漢、張一介、吳宗祐
  4.舊任者簡歷:
  徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
  張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
  吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問。
  5.新任者姓名:獨立董事徐世漢、張一介、沈冷珍
  6.新任者簡歷:
  徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
  張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
  沈冷珍/百一電子(股)公司前財務部處長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推選新任董事長
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:許錦輝
  4.舊任者簡歷:淡江大學電子工程系
  5.新任者姓名:許錦輝
  6.新任者簡歷:淡江大學電子工程系
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:第九屆董事任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/12
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連
  (2)獨立董事:徐世漢、張一介、沈冷珍
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同，以
  無損及本公司利益為限。
   (1)董事長:許錦輝
   翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長
   百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長
   北京加維通訊電子技術有限公司董事長
   東莞百一電子有限公司董事長
   (2)董事:謝德崇
  翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事
  百一寬頻科技(深圳)有限公司董事
  北京加維通訊電子技術有限公司董事
  東莞百一電子有限公司董事
   (3)董事:謝東連
  惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長
  4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
  出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)董事:許錦輝
  (2)董事:謝德崇
  (3)董事:謝東連
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)董事:許錦輝
  翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長
  百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長
  北京加維通訊電子技術有限公司董事長
  東莞百一電子有限公司董事長
  (2)董事:謝德崇
  翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事
  百一寬頻科技(深圳)有限公司董事
  北京加維通訊電子技術有限公司董事
  東莞百一電子有限公司董事
  (3)董事:謝東連
  惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道紅星社區
  格布雅苑格布商業大廈3-322
  百一寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道紅星社區
  格布雅苑格布商業大廈3-323
  北京加維通訊電子技術有限公司:北京市海淀區高里掌路3號院23號樓2層201-1
  東莞百一電子有限公司:東莞市大朗鎮松柏朗村新園二路55號
  惠陽仁鎂工業科技有限公司:廣東惠州廣東省惠州市惠城區瀝林鎮埔仔工業區
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
  百一寬頻科技(深圳)有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
  北京加維通訊電子技術有限公司:電視接收器、天線及反射器之產銷業務
  東莞百一電子有限公司:衛星通信、網絡接收產品之產銷業務
  惠陽仁鎂:合金壓鑄零組件產品之產銷業務
  10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司主要為本公司轉投資事業其投資
  損益皆依規定認列。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連
  獨立董事:徐世漢、張一介、吳宗祐
  4.舊任者簡歷:
  董事:
  許錦輝/百一電子(股)公司董事長。
  謝德崇/百一電子(股)公司前總經理。
  李樹枝/國廷建設(股)公司董事長。
  謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。
  獨立董事:
  徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
  張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
  吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問。
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連
  獨立董事:徐世漢、張一介、沈冷珍。
  6.新任者簡歷:
  董事:
  許錦輝/百一電子(股)公司董事長。
  謝德崇/百一電子(股)公司前總經理。
  李樹枝/國廷建設(股)公司董事長。
  謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。
  獨立董事:
  徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。
  張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。
  沈冷珍/百一電子(股)公司前財務部處長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿。
  9.新任者選任時持股數:
  董事:
  許錦輝/(7,222,196股)。
  謝德崇/(5,724,555股)。
  李樹枝/(3,424,031股)。
  謝東連/(1,976,975股)。
  獨立董事
  徐世漢/(0股)。
  張一介/(0股)。
  沈冷珍/(164,458股)。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
  11.新任生效日期:113/06/12
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,571
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,010
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-90,679
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-36,868
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-36,868
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-36,610
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.22
  11.期末總資產(仟元):2,822,942
  12.期末總負債(仟元):1,351,808
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,453,997
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正公告113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無