其他未分類電子零組件製造(269999)

電子器材、電子設備批發(464211)

未分類其他通訊傳播設備製造(272999)

通訊傳播設備（電話、手機除外）批發(464212)

denext 及設計圖

PARAGON

POLESTAR

neVio

WDⅡ Wide-Dynamic

e-Focus

PowerPlex

慧友電子公司標章

EVERPLEX

EVERFOCUS

智慧型監控系統及其方法

防震結構

車用後視鏡系統

車載影音裝置

車載整合式裝置

支撐架

夾體組

車用支架結構

支架（二）

支架（一）

• 主旨: 公告本公司民國113年6月份合併營收
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10
  2.公司名稱:慧友電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:不適用
  6.報導內容:不適用
  7.發生緣由:
                      本月金額    相較同期增減%      本年累計金額     年增減%
       --------      -----------  ----------------    ------------      -------
       營收淨額      67,934仟元     117.97%           257,537仟元       37.96%
  8.因應措施:無
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/08
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:
  一、本公司之基本資料公告如下:
                                             (單位:新台幣百萬元)
   (1) 項目         最近一月(113年5月)     與去年同期增減%
       ----------   ------------------     ---------------
      營業收入               58                  105%
      稅前淨損              -23                 -258%
      本期淨損              -23                 -258%
      每股虧損(元)        -0.35                 -258%
       備註:最近一月(113年5月)財務金額係本公司IFRSs
            合併自結,尚未經會計師核閱。
  
                                                 (單位:新台幣百萬元)
   (2) 項目         最近一季(113年第一季)  與去年同期增減%
       ----------   ---------------------  ---------------
       營業收入               82                  -15%
       稅前淨損              -11                 -192%
       本期淨損              -14                 -219%
       每股虧損(元)        -0.21                 -217%
       備註:最近一季(113年第一季)財務金額係本公司IFRSs
            經會計師核閱之核閱數。
  
                                                 (單位:新台幣百萬元)
   (3) 項目                 最近四季累計
                    (112年第二季至113年第一季)
       ----------   --------------------------
       營業收入                 355
       稅前淨損                 -54
       本期淨損                 -75
       每股虧損(元)           -1.13
       備註:最近四季(112年第二季至113年第一季)財務金額係本公司IFRSs
            經會計師核閱之核閱數。
  二、本公司營運正常，公司股票價格係由市場機能決定，與內部人並無關聯。
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  黃旭男
  羅學禹
  李辰安
  4.舊任者簡歷:
  黃旭男  簡歷:銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任
  羅學禹  簡歷:統振(股)公司-董事
  李辰安  簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  黃旭男
  李辰安
  郭坤樟
  6.新任者簡歷:
  黃旭男  簡歷:銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任
  李辰安  簡歷:本公司獨立董事
  郭坤樟  簡歷:鈞寶電子工業(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/20
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第十一屆新任董事推選董事長
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:莊永順-本公司董事長
  4.舊任者簡歷:莊永順-本公司董事長
  5.新任者姓名:莊永順-本公司董事長
  6.新任者簡歷:莊永順-本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:本公司第十屆董事任期屆滿於113/06/21改選董事後,第十一屆董事一致推選
  莊永順先生續任本公司董事長。
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:
  莊永順
  曹慧明
  智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土)
  智新投資(股)公司代表人李界羲
  獨立董事:
  黃旭男
  郭坤樟
  3.許可從事競業行為之項目:
   投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    表決時出席股東表決權數：38,416,291權
    贊成：38,189,607權，占表決權數99.4%
    反對：17,872權，占表決權數0.04%
    無效：0權，占表決權數：0%
    棄權及未投票：208,812權，占表決權數0.54%
    贊成權數占表決時之總表決權數99.4%，本案照原案表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事:莊永順
  獨立董事:郭坤樟
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  董事:莊永順
       研揚科技(蘇州)有限公司-董事長
       醫揚電子科技(上海)有限公司-董事長
       奇燁電子(東莞)有限公司-董事
       丹陽奇燁科技有限公司-董事
       牧德(東莞)檢測設備有限公司-董事
       泰永電子(蘇州)有限公司-董事
  獨立董事:郭坤樟
           鈞寶電子(蘇州)有限公司監事(法人代表)
           深圳市臻琪電子元件有限公司董事長(法人代表)
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  研揚科技(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州工業園區星漢街5號
  醫揚電子科技(上海)有限公司-上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座
  奇燁電子(東莞)有限公司-中國廣東省東莞市石排鎮向西工業區二路南
  丹陽奇燁科技有限公司-江蘇省丹陽市開發區大泊鎮前進村
  牧德(東莞)檢測設備有限公司-江蘇省昆山市開發區柏廬南路999號
  泰永電子(蘇州)有限公司-中國蘇州市相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號
  鈞寶電子(蘇州)有限公司-中國江蘇省吳江市吳江經濟開發區
  深圳市臻琪電子元件有限公司-深圳市龍華新區觀瀾街道翠瀾社區新東街66號
  德良大樓六樓602
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  研揚科技(蘇州)有限公司-工業用電腦介面卡的產銷
  醫揚電子科技(上海)有限公司-醫療用電腦及週邊裝置之銷售
  奇燁電子(東莞)有限公司-小型變壓器及充電器之製造
  丹陽奇燁科技有限公司-變壓器及電源供應器之製造
  牧德(東莞)檢測設備有限公司-設備維修及批發
  泰永電子(蘇州)有限公司-電子產品及通信器材等之製造、
  技術諮詢及表面黏著加工等業務
  鈞寶電子(蘇州)有限公司-電子零組件生產及銷售業務
  深圳市臻琪電子元件有限公司-電子元件銷售、國內貿易、貨物及技術進出口
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (一)法人董事:
      智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土)
      智新投資(股)公司代表人李界羲
  (二)自然人董事:
      董事:莊永順
      董事:曹慧明
  (三)獨立董事:
      獨立董事:黃旭男
      獨立董事:羅學禹
      獨立董事:李辰安
  4.舊任者簡歷:
  (一)法人董事:
      智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土) 簡歷:嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
      智新投資(股)公司代表人李界羲       簡歷:高林實業(股)總經理
  (二)自然人董事:
      董事:莊永順  簡歷:本公司董事長
      董事:曹慧明  簡歷:本公司董事
  (三)獨立董事:
      獨立董事:黃旭男  簡歷:銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任
      獨立董事:羅學禹  簡歷:統振(股)公司-董事
      獨立董事:李辰安  簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (一)法人董事:
      智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土)
      智新投資(股)公司代表人李界羲
      瑞海投資(股)公司
  (二)自然人董事:
      董事:莊永順
      董事:曹慧明
  (三)獨立董事:
      獨立董事:黃旭男
      獨立董事:李辰安
      獨立董事:郭坤樟
  6.新任者簡歷:
  (一)法人董事:
      智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土) 簡歷:嘉信聯合會計師事務所
                                              合夥會計師
      智新投資(股)公司代表人李界羲       簡歷:高林實業(股)總經理
      瑞海投資(股)公司
  (二)自然人董事:
      董事:莊永順 簡歷:本公司董事長
      董事:曹慧明 簡歷:本公司董事
  (三)獨立董事:
      獨立董事:黃旭男 簡歷:銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任
      獨立董事:李辰安 簡歷:本公司獨立董事
      獨立董事:郭坤樟 簡歷:鈞寶電子工業(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:一一三年股東常會董事全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  新任董事:
  (1)董事:
     莊永順: 10,655,686 股
     曹慧明:  1,707,541 股
     智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土) 3,768,021 股
     智新投資(股)公司代表人李界羲       3,768,021 股
     瑞海投資(股)公司                      338,295 股
  (2)獨立董事
     黃旭男:  0 股
     李辰安:  18,629 股
     郭坤樟:  0 股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/20
  11.新任生效日期:113/06/21
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選故不適用
  14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選故不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿，全面改選故不適用
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會新任委員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  黃旭男
  羅學禹
  李辰安
  4.舊任者簡歷:
  黃旭男  簡歷:銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任
  羅學禹  簡歷:統振(股)公司-董事
  李辰安  簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  黃旭男
  李辰安
  郭坤樟
  6.新任者簡歷:
  黃旭男  簡歷:銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任
  李辰安  簡歷:本公司獨立董事
  郭坤樟  簡歷:鈞寶電子工業(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/6/20
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選董事案。
                            1.全面改選董事 ，本屆當選8席董事(包含3席獨立董事)
                            2.董事當選名單如下：
                              董事：莊永順、曹慧明、
                                    智新投資股份有限公司代表人陳慶方方土
                                    智新投資股份有限公司代表人李界羲
                                    瑞海投資股份有限公司
                              獨立董事：黃旭男、李辰安、郭坤樟
  6.重要決議事項五、其他事項:1.通過本公司「解除新任董事及其代表人競業競止之
                               限制案」。
  
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年5月份合併營收
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/11
  2.公司名稱:慧友電子股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:不適用
  6.報導內容:不適用
  7.發生緣由:
                      本月金額    相較同期增減%      本年累計金額     年增減%
       --------      -----------  ----------------    ------------      -------
       營收淨額        57,639仟元     105%           189,603仟元        21.92%
  8.因應措施:無
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/06
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:
  一、本公司之基本資料公告如下:
                                             (單位:新台幣百萬元)
   (1) 項目         最近一月(113年4月)     與去年同期增減%
       ----------   ------------------     ---------------
      營業收入               50                   60%
      稅前淨利               18                  240%
      本期淨利               18                  240%
      每股盈餘(元)         0.26                  240%
       備註:最近一月(113年4月)財務金額係本公司IFRSs
            合併自結,尚未經會計師核閱。
  
                                                 (單位:新台幣百萬元)
   (2) 項目         最近一季(113年第一季)  與去年同期增減%
       ----------   ---------------------  ---------------
       營業收入               82                  -15%
       稅前淨損              -11                 -192%
       本期淨損              -14                 -219%
       每股虧損(元)        -0.21                 -217%
       備註:最近一季(113年第一季)財務金額係本公司IFRSs
            經會計師核閱之核閱數。
  
                                                 (單位:新台幣百萬元)
   (3) 項目                 最近四季累計
                    (112年第二季至113年第一季)
       ----------   --------------------------
       營業收入                 355
       稅前淨損                 -54
       本期淨損                 -75
       每股虧損(元)           -1.13
       備註:最近四季(112年第二季至113年第一季)財務金額係本公司IFRSs
            經會計師核閱之核閱數。
  二、本公司營運正常，公司股票價格係由市場機能決定，與內部人並無關聯。
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無