- 主旨: 公告本公司113年配息基準日
- 發言日期: 20240607
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240607
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，NT$113,744,374元
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/29
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司股東會改選董事
- 發言日期: 20240527
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240527
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事/林序庭
(2)自然人董事/林若萍
(3)法人董事/宏誠創業投資(股)公司(指派人：彭志強)
(4)法人董事/萬承國際開發(股)公司代表人-李文進
(5)獨立董事/陳春葉
(6)獨立董事/陳一飛
(7)獨立董事/許精輝
(8)獨立董事/許兆慶
4.舊任者簡歷:
(1)林序庭/尖點科技(股)公司董事長
(2)林若萍/尖點科技(股)公司總經理
(3)宏誠創業投資(股)公司(指派人：彭志強)
(4)萬承國際開發(股)公司代表人-李文進/萬承國際開發(股)公司董事長
(5)陳春葉/大力會計師事務所負責人
(6)陳一飛/飛虹高科(股)公司董事
(7)許精輝/曾任台新資產管理公司債權部經理
(8)許兆慶/眾博法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事/林序庭
(2)自然人董事/林若萍
(3)法人董事/宏誠創業投資(股)公司代表人-陳映蓉
(4)法人董事/萬承國際開發(股)公司代表人-李文進
(5)獨立董事/陳春葉
(6)獨立董事/陳一飛
(7)獨立董事/許精輝
(8)獨立董事/許兆慶
6.新任者簡歷:
(1)林序庭/尖點科技(股)公司董事長
(2)林若萍/尖點科技(股)公司總經理
(3)宏誠創業投資(股)公司代表人-陳映蓉/弘鼎創業投資(股)公司投資經理
(4)萬承國際開發(股)公司代表人-李文進/萬承國際開發(股)公司董事長
(5)陳春葉/大力會計師事務所負責人
(6)陳一飛/飛虹高科(股)公司董事
(7)許精輝/曾任台新資產管理公司債權部經理
(8)許兆慶/眾博法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)林序庭 5,519,260股
(2)林若萍 1,116,104股
(3)宏誠創業投資(股)公司 4,416,152股
(4)萬承國際開發(股)公司 3,000,600股
(5)陳春葉 0股
(6)陳一飛 0股
(7)許精輝 1,000股
(8)許兆慶 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議增資泰國子公司
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
普通股
2.事實發生日:113/5/10~113/5/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
3億泰銖
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
匯款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
7億泰銖；99.94%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期個體財務報表總資產：80.5%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益：99.7%
母公司最近期個體財務報表中營運資金：79,771(台幣仟元)
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國113年5月10日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月9日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
本公司自有資金
28.其他敘明事項:
無
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