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液冷裝置的溫控方法

流場迴路式散熱裝置

子電路板的拔除機構

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• 主旨: (補充公告)本公司向關係人取得使用權資產
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20220512
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  桃園市蘆竹區大興路20巷21弄8號
  2.事實發生日:111/5/12~111/5/12
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易單位數量：面積4,192.17平方公尺，折合1,268.13坪
  (2)每單位價格：租金每月新台幣：630,000元(未稅)
  (3)交易總金額：使用權資產：新台幣70,508,243元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  (1)交易相對人：毅力達企業有限公司、陳淑真
  (2)其與公司之關係：本公司之實質關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
  前次移轉之所有人：不適用 
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 
  前次移轉日期：不適用 
  移轉金額：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：按月支付
  租期：111/9/1~121/08/31
  限制條款及其他重要約定：依合約規範進行
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：雙方議價
  (2)價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情
  (3)決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營運需求
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國111年5月12日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國111年5月12日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司取得不動產(更新交易總金額)
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20230701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 原公告日期：
  112/06/28
  2. 簡述原公告申報內容：
  1.本公司於112/6/28與毓暉實業股份有限公司簽訂買賣契約書，正式取得桃園市
  楊梅區新富段土地12,292.11平方公尺(折合3,718.36坪)；建物77,178.8平方公
  尺 (折合2,171.59坪)；交易總金額新台幣509,410仟元。 
  2.本次開發案尚有土地626.05平方公尺(折合189.38坪)尚未完成簽約,且交易金額
  未達公開發行公司取得或處分資產處理準則第三十一條規範之資訊公開標準，後續
  依照董事會決議執行相關作業。
  3. 變動緣由及主要內容：
  已依照董事會決議取得完成該開發案所有土地取得，說明如下:
  1.本公司已於112/07/01完成該開發案尚未簽約土地626.05平方公尺(折合189.38坪)
  之簽約，交易金額為新台幣18,937仟元。
  2.本次開發案共計取得土地12,918.16平方公尺(折合3,907.74坪)，交易總金額為
  528,347仟元。
  4. 變動後對公司財務業務之影響：
  無
  5. 其他應敘明事項：
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/09
  2.增資資金來源:現金增資
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額：發行總面額不超過50,000仟元。
  發行總股數：不超過5,000仟股。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
  7.每股面額:新台幣10元。
  8.發行價格:
  每股發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行
  有價證券自律規則」(下稱「承銷商自律規則」)第六條規定(金管會申報案件及除權
  交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤
  價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成。)，暫
  定發行價格授權董事長於每股新台幣300元至380元之價格區間內，參酌發行市場
  狀況訂定之。實際發行價格俟本現金增資案向金管會申報生效後，授權董事長參酌
  發行市場狀況並依承銷商自律規則第六條規定及其他相關法令規定，於上開每股價
  格區間內與主辦承銷商商議決定。
  9.員工認購股數或配發金額:
  依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計不超過500仟股由本公司員工認
  購。
  10.公開銷售股數:
  依證券交易法第28條之1規定提撥發行新股總數10%，計不超過500仟股對外公
  開承銷。
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  本次發行新股總數之80%，計不超過4,000仟股由原股東按認股基準日之股東名簿
  所載持股比例認購。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司
  股務代理機構辦理拼湊成一整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工
  放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價
  格認購。
  13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
  14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
  15.其他應敘明事項:
  (1)本次現金增資所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他
  相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規則及因客觀環境之營運評估變更
  時，授權董事長依法辦理。
  (2)本次現金增資案於經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準
  日及其他未盡事項，授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

• 主旨: 公告本公司審計委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)羅木松
  (2)邱錫榮
  (3)蔡士光
  4.舊任者簡歷:
  (1)羅木松/國立高雄應用科技大學模具系講師
  (2)邱錫榮/國立高雄應用科技大學模具工程系兼任教授
  (3)蔡士光/德光聯合會計師事務所主持會計師
  5.新任者姓名:
  (1)羅木松
  (2)蔡士光
  (3)林瑞璋
  (4)黃德福
  6.新任者簡歷:
  (1)羅木松/國立高雄應用科技大學模具系講師
  (2)蔡士光/德光聯合會計師事務所主持會計師
  (3)林瑞璋/國立虎尾科技大學機械設計工程系專任教授
  (4)黃德福/高雄科技大學模具工程系兼任副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東常會全面改選董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
  10.新任生效日期:113/06/27~116/06/26
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)羅木松
  (2)邱錫榮
  (3)蔡士光
  4.舊任者簡歷:
  (1)羅木松/國立高雄應用科技大學模具系講師
  (2)邱錫榮/國立高雄應用科技大學模具工程系兼任教授
  (3)蔡士光/德光聯合會計師事務所主持會計師
  5.新任者姓名:
  (1)羅木松
  (2)蔡士光
  (3)林瑞璋
  (4)黃德福
  6.新任者簡歷:
  (1)羅木松/國立高雄應用科技大學模具系講師
  (2)蔡士光/德光聯合會計師事務所主持會計師
  (3)林瑞璋/國立虎尾科技大學機械設計工程系專任教授
  (4)黃德福/高雄科技大學模具工程系兼任副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/09~113/08/30
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)梁順營/本公司董事長兼總經理
  (2)陳皇仁/本公司資深副總
  (3)蔡士光/本公司獨立董事兼薪酬委員兼審計委員會委員
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)梁順營/崴任投資有限公司董事
  (2)陳皇仁/毅力達企業有限公司董事、祿耕物業有限公司董事
  (3)蔡士光/永信國際投資控股(股)公司獨立董事、永信藥品工業(股)公司獨立董事
       、信錦企業(股)公司獨立董事、台亞半導體(股)公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本議案經已發行股份總數過半股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東會全面改選董事
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:
  (1)梁順營
  (2)陳皇仁
  (3)戴美惠
  獨立董事:
  (1)羅木松
  (2)邱錫榮
  (3)蔡士光
  4.舊任者簡歷:
  董事:
  (1)梁順營/營邦企業股份有限公司 董事長
  (2)陳皇仁/營邦企業股份有限公司 資深副總經理
  (3)戴美惠/營邦企業股份有限公司 前財務部組長
  獨立董事:
  (1)羅木松/高雄應用科技大學模具系兼任講師
  (2)邱錫榮/高雄應用科技大學模具工程系兼任教授
  (3)蔡士光/德光聯合會計師事務所主持會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:
  (1)梁順營
  (2)陳皇仁
  (3)戴美惠
  獨立董事:
  (1)羅木松
  (2)蔡士光
  (3)林瑞璋
  (4)黃德福
  6.新任者簡歷:
  董事:
  (1)梁順營/營邦企業股份有限公司 董事長
  (2)陳皇仁/營邦企業股份有限公司 資深副總經理
  (3)戴美惠/營邦企業股份有限公司 前財務部組長
  獨立董事:
  (1)羅木松/高雄應用科技大學模具系兼任講師
  (2)蔡士光/德光聯合會計師事務所主持會計師
  (3)林瑞璋/國立虎尾科技大學機械設計工程系專任教授
  (4)黃德福/高雄科技大學模具工程系兼任副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿股東會改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:
  (1)梁順營:5,970,700股
  (2)陳皇仁:4,540,972股
  (3)戴美惠:13,442股
  獨立董事:
  (1)羅木松:0股
  (2)蔡士光:0股
  (3)林瑞璋:0股
  (4)黃德福:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
  11.新任生效日期:113/06/27
  12.同任期董事變動比率:0%
  13.同任期獨立董事變動比率:50%
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:梁順營
  4.舊任者簡歷:梁順營/營邦企業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:梁順營
  6.新任者簡歷:梁順營/營邦企業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司 第十屆董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司113年股東常會議事手冊
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/19
  2.公司名稱:營邦企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正113年股東常會議事手冊內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:附錄/董事選舉辦法
  7.更正前金額/內容/頁次:無
  8.更正後金額/內容/頁次:無/目錄新增附錄四及新增附錄四董事選舉辦法/目錄頁
  及41-42頁
  9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳股東常會議事手冊
  10.其他應敘明事項:無