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松翰科技股份有限公司

基本資料

統一編號97063584
公司名稱松翰科技股份有限公司
成立日期1996/07/13
公司狀況核准設立
資本額2,500,000,000元
實收資本額1,678,770,620元
股票代號5471
電話03-5600888
負責人鮑世嘉
地址新竹縣竹北市台元街36號10樓之1
網址 https://www.sonix.com.tw/
營業項目

    矽晶圓製造(261111)

    遊戲程式設計(620111)

    其他積體電路製造(261199)

    其他商品批發經紀(451099)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
鮑世嘉 董事長 2.71%
陳賢哲 董事 4.33%
熊健怡 董事 2.10%
潘銘鍠 董事 1.32%
柯福順 董事 0.34%
郭慶輝 董事 0.22%
沈茂添 獨立董事 0.00%
蔡高忠 獨立董事 0.00%
周志誠 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
亞旺有限公司
香港商希瑞科技股份有限公司台灣分公司
香港商希瑞科技股份有限公司(SILICON MOTION TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED)
荷商泰鑫半導體科技有限公司台灣分公司
荷商泰鑫半導體科技有限公司(Teesing B.V.)
英屬維京群島商滕立國際股份有限公司台灣分公司
英屬維京群島商滕立國際股份有限公司(MAGNIFICENT GLORY LIMITED)
百甯股份有限公司
瞻誠科技股份有限公司
寬緯科技股份有限公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） 1,151,780 1,172,364 562,958
投資活動之淨現金流入（流出） -94,019 -299,645 41,845
籌資活動之淨現金流入（流出） -310,422 -949,344 -1,210,565
匯率變動對現金及約當現金之影響 9,561 8,215 15,148
本期現金及約當現金增加（減少）數 756,900 -68,410 -590,614
期初現金及約當現金餘額 724,611 1,481,511 1,413,101
期末現金及約當現金餘額 1,481,511 1,413,101 822,487

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 5,370,626 5,865,539 3,354,067
營業成本 3,088,156 2,851,538 1,790,834
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） - - -
營業毛利（毛損） 2,282,470 3,014,001 1,563,233
未實現銷貨（損）益 - - -
已實現銷貨（損）益 - - -
營業毛利（毛損）淨額 2,282,470 3,014,001 1,563,233
營業費用 1,046,307 1,167,443 1,005,024
其他收益及費損淨額 - - -
營業利益（損失） 1,236,163 1,846,558 558,209
營業外收入及支出 2,059 23,150 139,306
稅前淨利（淨損） 1,238,222 1,869,708 697,515
所得稅費用（利益） 212,621 407,388 118,947
繼續營業單位本期淨利（淨損） 1,025,601 1,462,320 578,568
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） 1,025,601 1,462,320 578,568
其他綜合損益（淨額） 214,597 -71,801 -133,177
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 1,240,198 1,390,519 445,391
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 1,025,601 1,462,320 578,568
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 - - -
綜合損益總額歸屬於母公司業主 1,240,198 1,390,519 445,391
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 - - -
基本每股盈餘（元） 6 8 3

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 3,548,998 4,123,760 2,883,469
非流動資產 1,543,371 1,477,773 1,290,343
資產總計 5,092,369 5,601,533 4,173,812
流動負債 1,019,215 1,015,882 408,650
非流動負債 175,294 254,171 163,430
負債總計 1,194,509 1,270,053 572,080
股本 1,678,770 1,678,770 1,678,770
資本公積 62,661 62,661 62,661
保留盈餘 2,009,134 2,516,419 1,926,088
其他權益 147,295 73,630 -65,787
庫藏股票 - - -
歸屬於母公司業主之權益合計 3,897,860 4,331,480 3,601,732
共同控制下前手權益 - - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 - - -
權益總計 3,897,860 4,331,480 3,601,732
待註銷股本股數（單位：股） 0 0 0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 0 0 0
每股參考淨值 23 25 21

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2021/08/02
    公司負責人變更為鮑世嘉

裁判書查詢

內容 年份
限期起訴 2007
2002
公示催告 2015
損害賠償 2003, 2004
支付命令 2007, 2017
本票裁定 2007
給付貨款 2008
聲明異議 2017
限期起訴 2007
變更提存物 2008, 2009
返還提存物 2011
發明專利舉發 2002, 2009, 2010, 2011
請求損害賠償 2005
侵權行為損害賠償 2008, 2010, 2011
除權判決（票據） 2015
因詐欺案附帶民訴等 2010

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 500~600萬 >1000萬
2023 01-12 >1000萬 >1000萬
2022 01-12 >1000萬 >1000萬
2021 01-12 >1000萬 >1000萬
2020 01-12 >1000萬 >1000萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 17
商標名稱

SONiX

SoNiX設計圖

OID

OID 設計圖

Optical ID

SOCA

松翰科技

松翰

專利

總數量 70
專利名稱

熱感測方法

微熱輻射計及其熱感測方法

熱感測方法

微熱輻射計及其熱感測方法

熱感測封裝模組

圖像指標

機器人互動系統

光學模組

光學影像感測模組

時脈信號產生裝置及其時脈信號產生方法

相關新聞

來源 日期 內容

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工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

  • 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員
  • 發言日期: 20240628
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240628
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蔡高忠
周志誠
沈茂添
4.舊任者簡歷:
蔡高忠 本公司獨立董事
周志誠 本公司獨立董事
沈茂添 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
蔡高忠
沈茂添
江采琳
6.新任者簡歷:
蔡高忠 本公司獨立董事
沈茂添 本公司獨立董事
江采琳 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26 ~ 113/07/15
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司除息基準日
  • 發言日期: 20240628
  • 符合條款: 14
  • 事實發生日: 20240628
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣201,452,474元(每股配發1.2元)
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
13.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 更正公告本公司113年股東常會改選董事名單
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:
自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳賢哲
董事：鮑世嘉
董事：熊健怡
董事：潘銘鍠
董事：柯福順
董事：郭慶輝
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：周志誠
獨立董事：沈茂添
4.舊任者簡歷:
董事：陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長
董事：鮑世嘉 松翰科技股份有限公司董事長
董事：熊健怡 松翰科技股份有限公司技術長
董事：潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務總監
董事：柯福順 松翰科技股份有限公司總經理
董事：郭慶輝 松翰科技股份有限公司董事
獨立董事：蔡高忠 益友管理顧問(股)公司總經理
獨立董事：周志誠 誠品聯合會計師事務所會計師兼台北所所長
獨立董事：沈茂添 台灣光罩(股)公司董事暨副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳賢哲
董事：鮑世嘉
董事：熊健怡
董事：潘銘鍠
董事：柯福順
董事：郭慶輝
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：沈茂添
獨立董事：江采琳
6.新任者簡歷:
董事：陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長
董事：鮑世嘉 松翰科技股份有限公司董事長
董事：熊健怡 松翰科技股份有限公司技術長
董事：潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務總監
董事：柯福順 松翰科技股份有限公司總經理
董事：郭慶輝 松翰科技股份有限公司董事
獨立董事：蔡高忠 益友管理顧問(股)公司總經理
獨立董事：沈茂添 台灣光罩(股)公司董事暨副總經理
獨立董事：江采琳 中華網龍(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：陳賢哲 7,270,261股
董事：鮑世嘉 4,549,318股
董事：熊健怡 3,325,219股
董事：潘銘鍠 2,220,515股
董事：柯福順   578,602股
董事：郭慶輝   360,907股
獨立董事：蔡高忠     0股
獨立董事：沈茂添     0股
獨立董事：江采琳     0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
110/07/16 ~ 113/07/15
11.新任生效日期:
113/06/19 ~ 116/06/18
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿，全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿，全面改選
14.同任期監察人變動比率:
不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
  • 主旨: 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制案
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 陳賢哲
(2)董事 鮑世嘉
(3)董事 郭慶輝
(4)獨立董事 蔡高忠
(5)獨立董事 沈茂添
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍類同之業務
4.許可從事競業行為之期間:
自113/06/19 ~ 116/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：102,754,535 權
贊成：        96,879,757 權，占表決權數 94.28%
反對：           687,484 權，占表決權數  0.66%
無效：                 0 權，占表決權數  0.00%
棄權及未投票： 5,187,294 權，占表決權數  5.04%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:
無
  • 主旨: 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿異動
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
蔡高忠
周志誠
沈茂添
4.舊任者簡歷:
蔡高忠 益友管理顧問(股)公司總經理
周志誠 誠品聯合會計師事務所會計師兼台北所所長
沈茂添 台灣光罩(股)公司董事暨副總經理
5.新任者姓名:
蔡高忠
沈茂添
江采琳
6.新任者簡歷:
蔡高忠 益友管理顧問(股)公司總經理
沈茂添 台灣光罩(股)公司董事暨副總經理
江采琳 中華網龍(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/19
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：周志誠
獨立董事：沈茂添
4.舊任者簡歷:
獨立董事：蔡高忠 益友管理顧問(股)公司總經理
獨立董事：周志誠 誠品聯合會計師事務所會計師兼台北所所長
獨立董事：沈茂添 台灣光罩(股)公司董事暨副總經理
5.新任者姓名:
不適用
6.新任者簡歷:
不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/15
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會成員，將於下次董事會決議委任
  • 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:
董事長
3.舊任者姓名:
鮑世嘉
4.舊任者簡歷:
松翰科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
鮑世嘉
6.新任者簡歷:
松翰科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.新任生效日期:
113/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事名單
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:
自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳賢哲
董事：鮑世嘉
董事：熊健怡
董事：潘銘鍠
董事：柯福順
董事：郭慶輝
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：周志誠
獨立董事：沈茂添
4.舊任者簡歷:
董事：陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長
董事：鮑世嘉 松翰科技股份有限公司董事長
董事：熊健怡 松翰科技股份有限公司技術長
董事：潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務總監
董事：柯福順 松翰科技股份有限公司總經理
董事：郭慶輝 松翰科技股份有限公司董事
獨立董事：蔡高忠 益友管理顧問(股)公司總經理
獨立董事：周志誠 誠品聯合會計師事務所會計師兼台北所所長
獨立董事：沈茂添 台灣光罩(股)公司董事暨副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳賢哲
董事：鮑世嘉
董事：熊健怡
董事：潘銘鍠
董事：柯福順
董事：郭慶輝
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：周志誠
獨立董事：江采琳
6.新任者簡歷:
董事：陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長
董事：鮑世嘉 松翰科技股份有限公司董事長
董事：熊健怡 松翰科技股份有限公司技術長
董事：潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務總監
董事：柯福順 松翰科技股份有限公司總經理
董事：郭慶輝 松翰科技股份有限公司董事
獨立董事：蔡高忠 益友管理顧問(股)公司總經理
獨立董事：沈茂添 台灣光罩(股)公司董事暨副總經理
獨立董事：江采琳 中華網龍(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：陳賢哲 7,270,261股
董事：鮑世嘉 4,549,318股
董事：熊健怡 3,325,219股
董事：潘銘鍠 2,220,515股
董事：柯福順   578,602股
董事：郭慶輝   360,907股
獨立董事：蔡高忠     0股
獨立董事：沈茂添     0股
獨立董事：江采琳     0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
110/07/16 ~ 113/07/15
11.新任生效日期:
113/06/19 ~ 116/06/18
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿，全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿，全面改選
14.同任期監察人變動比率:
不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
  • 發言日期: 20240619
  • 符合條款: 18
  • 事實發生日: 20240619
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書
及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會
  • 發言日期: 20240515
  • 符合條款: 12
  • 事實發生日: 20240516
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/05/16
1.召開法人說明會之日期：113/05/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：宏遠證券(台北市信義路四段236號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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