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• 主旨: 陞泰科技現金股利基準日公告
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣0.75元整
  4.除權（息）交易日:113/07/12
  5.最後過戶日:113/07/15
  6.停止過戶起始日期:113/07/16
  7.停止過戶截止日期:113/07/20
  8.除權（息）基準日:113/07/20
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事任期屆滿改選公告
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：陳世忠先生(俊宜投資法人代表)
  董事：黃俊儒先生
  董事：吳政謀先生
  獨立董事：蔡宜真女士
  獨立董事：王志銘先生
  獨立董事：賴佳維先生
  獨立董事：鍾金凌女士
  4.舊任者簡歷:
  董事陳世忠先生：陞泰科技董事長
  董事黃俊儒先生：陞泰科技創辦人
  董事吳政謀先生：樵屋國際董事長
  獨立董事蔡宜真女士：陞泰科技獨立董事
  獨立董事王志銘先生：虹堡科技監察人
  獨立董事賴佳維先生：旭海國際科技總經理
  獨立董事鍾金凌女士：全新光電人資行政處副總
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：陳世忠先生(俊宜投資法人代表)
  董事：黃俊儒先生
  獨立董事：王志銘先生
  獨立董事：鍾金凌女士
  獨立董事：陳永昇先生
  獨立董事：蘇冠豪先生
  6.新任者簡歷:
  董事陳世忠先生：陞泰科技董事長
  董事黃俊儒先生：陞泰科技創辦人
  獨立董事王志銘先生：虹堡科技顧問
  獨立董事鍾金凌女士：全新光電人資行政處副總
  獨立董事陳永昇先生：國立陽明交通大學教務長暨資訊工程系教授
  獨立董事蘇冠豪先生：富威智慧執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  董事陳世忠先生(俊宜投資法人代表)：22,215,044股。
  董事黃俊儒先生：8,842,984股。
  獨立董事王志銘先生：0股。
  獨立董事鍾金凌女士：0股。
  獨立董事陳永昇先生：0股。
  獨立董事蘇冠豪先生：0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25-113/08/24
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用、設置審計委員會。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司股東會通過解除董事競業禁止公告
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  俊宜投資(股)公司代表人陳世忠董事
  蘇冠豪獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  俊宜投資(股)公司代表人陳世忠董事:擔任陞泰安控股份有限公司之董事
  蘇冠豪獨立董事:擔任富威智慧股份有限公司執行長
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選公告
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  蔡宜真女士
  王志銘先生
  賴佳維先生
  鍾金凌女士
  4.舊任者簡歷:
  蔡宜真女士：陞泰科技獨立董事
  王志銘先生：虹堡科技監察人
  賴佳維先生：旭海國際科技總經理
  鍾金凌女士：全新光電人資副總
  5.新任者姓名:
  王志銘先生
  鍾金凌女士
  陳永昇先生
  蘇冠豪先生
  6.新任者簡歷:
  王志銘先生：虹堡科技顧問
  鍾金凌女士：全新光電人資行政處副總
  陳永昇先生：國立陽明交通大學教務長暨資訊工程系教授
  蘇冠豪先生：富威智慧執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25-113/08/24
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司第3屆審計委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  蔡宜真女士
  王志銘先生
  賴佳維先生
  鍾金凌女士
  4.舊任者簡歷:
  蔡宜真女士：陞泰科技獨立董事
  王志銘先生：虹堡科技監察人
  賴佳維先生：旭海國際科技總經理
  鍾金凌女士：全新光電人資副總
  5.新任者姓名:
  王志銘先生
  鍾金凌女士
  陳永昇先生
  蘇冠豪先生
  6.新任者簡歷:
  王志銘先生：虹堡科技顧問
  鍾金凌女士：全新光電人資行政處副總
  陳永昇先生：國立陽明交通大學教務長暨資訊工程系教授
  蘇冠豪先生：富威智慧執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25-113/08/24
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳世忠
  4.舊任者簡歷:陞泰科技董事長
  5.新任者姓名:陳世忠
  6.新任者簡歷:陞泰科技董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 陞泰科技113年度股東常會決議事宜
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選任俊宜投資股份有限公司代表人陳世忠先生、黃俊儒
  先生、王志銘先生、鍾金凌女士、陳永昇先生、蘇冠豪先生為本公司第十屆董事。
  其中，王志銘先生、鍾金凌女士、陳永昇先生、蘇冠豪先生共四席為獨立董事。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司樵屋國際股份有限公司公告現金股利基準日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利47,525,856元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/06/19
  6.停止過戶起始日期:113/06/20
  7.停止過戶截止日期:113/06/24
  8.除權（息）基準日:113/06/24
  9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/06/28

• 主旨: 更正113年6月12日代重要子公司樵屋國際股份有限公司公告 113年度股東常會決議事宜
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:更正前一則公告事實發生日及股東常會日期誤植為112/06/12

• 主旨: 代重要子公司樵屋國際股份有限公司公告113年度股東常會 決議事宜
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20230612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:112/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無