電力供應(351000)

航空器及其零件製造(319014)

醫療耗材批發(457113)

汽車電力系統製造(303011)

AIxWARE

iCAN

台灣先進複材中心 TACC

漢翔標章

漢翔 AIDC

T-span 漢衛通

IATS

漢翔、AIDC

漢翔AIDC

漢翔航空工業股份有限公司標章

整合式自動翻身床系統

顯示螢幕之圖形化使用者介面

具有連動結構的桅桿

翻身床的背部調整結構

結合電動翻身床的照護系統

用於折疊床架的多塊式床墊

座盤及椅背連動機構

電解加工之組合式電極裝置

電解加工之導流裝置

因應治具偏移的刀具路徑定位補償系統

• 主旨: 公告113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年除息基準日及相關事宜
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.42元，配發現金股利計新台幣
   1,337,451,283元
  4.除權（息）交易日:113/07/10
  5.最後過戶日:113/07/11
  6.停止過戶起始日期:113/07/12
  7.停止過戶截止日期:113/07/16
  8.除權（息）基準日:113/07/16
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/19
  1.召開法人說明會之日期：113/06/19
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：漢翔公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會，將由公司經營團隊說明113年第一季經營實績與近期市場概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司研發主管異動
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
  2.發生變動日期:113/05/30
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳天勝，漢翔航空工業股份有限公司創新研發中心 研發長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:方一定，漢翔航空工業股份有限公司資訊處 處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:吳天勝研發長於113/05/30退休
  7.生效日期:113/05/30
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司董事任期屆滿全面改選相關資料
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：經濟部代表人胡開宏
  (2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
  (3)董事：經濟部代表人劉明忠
  (4)董事：經濟部代表人張銘斌
  (5)董事：經濟部代表人蕭木來
  (6)董事：經濟部代表人李明禮
  (7)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
  (8)獨立董事：詹家昌
  (9)獨立董事：陳櫻琴
  (10)獨立董事：連立堅
  4.舊任者簡歷:
  (1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
  (2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
  (3)劉明忠：經濟部關鍵基礎設施推動會報工作小組執行長
  (4)張銘斌：經濟部投資促進司司長
  (5)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
  (6)李明禮：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事
  (7)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
  (8)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
  (9)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
  (10)連立堅：公信聯合律師事務所執業律師
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：經濟部代表人胡開宏
  (2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
  (3)董事：經濟部代表人張銘斌
  (4)董事：經濟部代表人呂松裕
  (5)董事：經濟部代表人劉英俊
  (6)董事：經濟部代表人蕭木來
  (7)董事：經濟部代表人于正道
  (8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
  (9)獨立董事：詹家昌
  (10)獨立董事：陳櫻琴
  (11)獨立董事：王翼升
  6.新任者簡歷:
  (1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
  (2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
  (3)張銘斌：經濟部投資促進司司長
  (4)呂松裕：群智聯合會計師事務所會計師
  (5)劉英俊：漢翔航空工業(股)公司前顧問
  (6)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
  (7)于正道：漢翔航空工業(股)公司品保工程師
  (8)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
  (9)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
  (10)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
  (11)王翼升：竑德法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：經濟部代表人胡開宏，331,301,773股
  (2)董事：經濟部代表人馬萬鈞，331,301,773股
  (3)董事：經濟部代表人張銘斌，331,301,773股
  (4)董事：經濟部代表人呂松裕，331,301,773股
  (5)董事：經濟部代表人劉英俊，331,301,773股
  (6)董事：經濟部代表人蕭木來，331,301,773股
  (7)董事：經濟部代表人于正道，331,301,773股
  (8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐，11,063,201股
  (9)獨立董事：詹家昌，0股
  (10)獨立董事：陳櫻琴，0股
  (11)獨立董事：王翼升，0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13-113/08/12
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司董事任期屆滿全面改選
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：經濟部代表人胡開宏
  (2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
  (3)董事：經濟部代表人劉明忠
  (4)董事：經濟部代表人張銘斌
  (5)董事：經濟部代表人蕭木來
  (6)董事：經濟部代表人李明禮
  (7)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
  (8)獨立董事：詹家昌
  (9)獨立董事：陳櫻琴
  (10)獨立董事：連立堅
  4.舊任者簡歷:
  (1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
  (2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
  (3)劉明忠：經濟部關鍵基礎設施推動會報工作小組執行長
  (4)張銘斌：經濟部投資促進司司長
  (5)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
  (6)李明禮：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事
  (7)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
  (8)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
  (9)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
  (10)連立堅：公信聯合律師事務所執業律師
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：經濟部代表人胡開宏
  (2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
  (3)董事：經濟部代表人張銘斌
  (4)董事：經濟部代表人呂松裕
  (5)董事：經濟部代表人劉英俊
  (6)董事：經濟部代表人蕭木來
  (7)董事：經濟部代表人于正道
  (8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
  (9)獨立董事：詹家昌
  (10)獨立董事：陳櫻琴
  (11)獨立董事：王翼升
  6.新任者簡歷:
  (1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
  (2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
  (3)張銘斌：經濟部投資促進司司長
  (4)呂松裕：群智聯合會計師事務所會計師
  (5)劉英俊：漢翔航空工業(股)公司前顧問
  (6)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
  (7)于正道：漢翔航空工業(股)公司品保工程師
  (8)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
  (9)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
  (10)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
  (11)王翼升：竑德法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：經濟部代表人胡開宏，86,000股
  (2)董事：經濟部代表人馬萬鈞，0股
  (3)董事：經濟部代表人張銘斌，0股
  (4)董事：經濟部代表人呂松裕，0股
  (5)董事：經濟部代表人劉英俊，124,659股
  (6)董事：經濟部代表人蕭木來，1,028股
  (7)董事：經濟部代表人于正道，0股
  (8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐，0股
  (9)獨立董事：詹家昌，0股
  (10)獨立董事：陳櫻琴，0股
  (11)獨立董事：王翼升，0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13-113/08/12
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)張銘斌董事(經濟部代表人)
  (2)呂松裕董事(經濟部代表人)
  (3)詹家昌獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)張銘斌：國光電力股份有限公司董事(台灣中油股份有限公司代表人)
  (2)呂松裕：錢櫃企業股份有限公司獨立董事
  (3)詹家昌：車王電子股份有限公司獨立董事/富旺國際開發股份有限公司獨立董事/
  乂迪生科技股份有限公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: （第九屆董事會）資通安全委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:資通安全委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)詹家昌
  (2)陳櫻琴
  (3)連立堅
  (4)莊秀美
  (5)李維斌
  4.舊任者簡歷:
  (1)詹家昌，漢翔公司常務暨獨立董事
  (2)陳櫻琴，漢翔公司獨立董事
  (3)連立堅，漢翔公司獨立董事
  (4)莊秀美，漢翔公司副總經理
  (5)李維斌，逢甲大學教授
  5.新任者姓名:尚未選任
  6.新任者簡歷:尚未選任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:（第九屆董事會）資通安全委員會任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/05 ~ 113/08/12
  10.新任生效日期:尚未選任
  11.其他應敘明事項:
  (1)本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
  (2)3個月內召開董事會委任第十屆董事會資通安全委員會委員。

• 主旨: 第九屆董事會薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)詹家昌
  (2)陳櫻琴
  (3)連立堅
  4.舊任者簡歷:
  (1)詹家昌，東海大學財務金融學系教授兼副校長
  (2)陳櫻琴，中原大學財經法律系副教授
  (3)連立堅，公信聯合律師事務所執業律師
  5.新任者姓名:尚未選任
  6.新任者簡歷:尚未選任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:第九屆董事會薪資報酬委員會任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/05 ~ 113/08/12
  10.新任生效日期:尚未選任
  11.其他應敘明事項:3個月內召開董事會委任第十屆董事會薪資報酬委會委員

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長續任
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:胡開宏
  4.舊任者簡歷:漢翔航空工業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:胡開宏
  6.新任者簡歷:漢翔航空工業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，推選續任
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無