1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/07/28
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳世雄/最高法院庭長
4.表示反對或保留意見之議案:
(一)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案
(二)本公司113年第一次股東臨時會召集案之召集事由:
    (1)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案 及
    (2)辦理私募普通股案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
反對意見
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/28
2.公司名稱:昶虹國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經本公司113/07/28董事會重大決議事項如下:
(1)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案。
(2)提前改選董事案。
(3)本公司113年第一次股東臨時會召集案
(4)本公司薪資報酬委員委任案
(5)本公司公司治理主管聘任案
(6)本公司股東陸美君等三人依公司法第173條第2項規定自行　
召集臨時股東會案。
董事會決議：因公司已召集股東臨時會，故陸美君等股東
無召集必要。
(7)有關審計委員會召集股東臨時會案：
董事會決議：因董事會已決議召集股東臨時會，故審計委員會
所召集的股東臨時會已沒有另行召集的必要。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/07/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:尤坤淟/本公司 財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佑鈞/勝昱科技股份有限公司
財務主管、會計主管、發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/07/28
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/07/28
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:李幸模
4.舊任者簡歷:亞洲財鑫知識管理集團總裁
5.新任者姓名:鍾志明
6.新任者簡歷:醒吾科技大學副校長兼研發長及
合作金庫金控(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
10.新任生效日期:113/07/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/07/28
2.法人名稱:萬物皆可貸股份有限公司
3.舊任者姓名:郭睿諺
4.舊任者簡歷:昶虹國際股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/10-114/06/09
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:待法人董事指派

1.董事會決議日期:113/07/28
2.股東臨時會召開日期:113/09/13
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區健康路399號鵬程
區民活動中心
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理私募普通股案論。
(2)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9席(含獨立董事3席)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/08/15
12.停止過戶截止日期:113/09/13
13.其他應敘明事項:無

1.接獲召集權人通知日期:113/07/26
2.股東會召開日期:113/09/13
3.股東會召開地點:未訂
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:討論解除現任全體董事(含獨立董事)案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事6席及獨立董事3席
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/08/15
11.停止過戶截止日期:113/09/13
12.其他應敘明事項:董事(含獨立董事)被提名人資格條件
由審計委員會審查,董事會不適用

1.主管機關准駁日期:113/07/19
2.延期公告申報之財務報告年季:112年度/113年度第一季
3.主管機關是否核准公司財務報告申請延期公告(是/否):是
4.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，
其核准展延期限:113/08/14
5.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准內容與公司
申請內容有無差異(無/有):無
6.主管機關核准內容與公司申請延期公告之內容有所差異者，其差異內容說明:
無
7.主管機關否決公司財務報告申請延期公告者，其原因與公司因應措施:
不適用
8.其他應敘明事項:依金管證審字第1130350627號函辦理

1.未依規定期限公告申報之財務報告年季:112年度及113Q1
2.未依規定期限公告申報之原因:會計師終止委任
3.因應措施:本公司積極另洽會計師盡速完成財報,並申報於
公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:已向金管會申請延期

1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事 李昭賢
獨立董事 鍾志明
6.新任者簡歷:
李昭賢         1.勤業眾信會計師事務所會計師
               2.日正聯合會計師事務所會計師
               3.弘鑫會計師事務所會計師
鍾志明         1.醒吾科技大學副校長兼研發長
               2.合作金庫金控(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10-114/06/09
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無