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• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司遭NCC認定頻率使用範圍不符網路設置計畫(含電臺設置 規劃書)，裁罰新臺幣300萬元
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日：113/07/22
  2.事實發生主體：本公司
  3.發生緣由(事件說明)：國家通訊傳播委員會(以下簡稱「NCC」)於113年7月10日委員會議決議，認定本公司
  900MHz頻率使用範圍未依網路設置計畫(含電臺設置規劃書)辦理，依電信管理法第40條
  第3項通知本公司限期改正。NCC於7月17日認定本公司未完全完成改正，依同法第75條
  第3項第3款之規定，處新臺幣300萬元罰鍰並要求限期改正。
  4.處理過程：本公司經營團隊將研議後續因應措施
  5.處分情形：本事件罰鍰新臺幣300萬元
  6.是否遭裁處罰鍰：是
  7.裁罰金額(元)：新台幣 3,000,000 元
  8.預計可能損失或影響：本事件罰鍰新臺幣300萬元
  9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
  10.改善情形及未來因應措施：本公司自113年7月15日凌晨起陸續改正，於已完成整併之基地臺將900MHz頻率使用範圍
  自10MHzx2調整為5MHzx2。
  11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
  12.其他應述明事項：本公司於113年7月22日收到處分書

• 主旨: 針對媒體報導說明
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/18
  2.公司名稱:台灣大哥大股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:中央社、聯合新聞網等
  6.報導內容:台灣大哥大在台續用超額頻譜違規未改 NCC開罰300萬
  7.發生緣由:
  報載國家通訊傳播委員會(以下簡稱「NCC」)於113年7月10日委員會議決議，認定本公司
  900MHz頻率使用範圍未依網路設置計畫(含電臺設置規劃書)辦理，依電信管理法第40條
  第3項通知本公司限期改正，同時以未履行合併案行政處分附款，依行政執行法規定處以
  30萬元怠金。NCC後於7月17日記者會中說明認定本公司未完全完成改正，將依同法第75
  條第3項第3款之規定，另處新臺幣300萬元罰鍰並要求限期改正。
  8.因應措施:本公司將在收到處分書後，研議後續因應措施。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年6月份營運成績
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10
  2.公司名稱:台灣大哥大股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:不適用
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  113年6月份自結合併營收166.7億元，EBITDA為36.1億元，營業利益17.6億元，
  稅後淨利11.3億元，稅後EPS為0.37元。113年自結累計前半年合併營收960.2億元，
  年增11%，EBITDA為211.7億元，年增20%，營業利益96.1億元，稅後淨利為62億元，
  年增8%，稅後EPS為2.05元。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:宋學仁
  4.舊任者簡歷:嵩全(股)公司董事長
  5.新任者姓名:賴冠仲
  6.新任者簡歷:來源聯合會計師事務所所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
  10.新任生效日期:113/06/22
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司股東會決議解除董事競業限制
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：林清棠
  獨立董事：宋學仁、賴冠仲
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司補選第10屆2席董事(含1席獨立董事)當選名單及 董事變動達三分之一
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：福記投資(股)公司代表人林清棠
  (2)獨立董事：宋學仁
  4.舊任者簡歷:
  (1)福記投資(股)公司代表人林清棠：味全食品工業董事
  (2)宋學仁：嵩全(股)公司董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：頂安開發(股)公司代表人林清棠
  (2)獨立董事：賴冠仲
  6.新任者簡歷:
  (1)頂安開發(股)公司代表人林清棠：味全食品工業董事
  (2)賴冠仲：來源聯合會計師事務所所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選董事、獨立董事
  9.新任者選任時持股數:
  (1)頂安開發(股)公司：130,992,705股
  (2)賴冠仲：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
  11.新任生效日期:113/06/22
  12.同任期董事變動比率:3/9
  13.同任期獨立董事變動比率:1/5
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司現金股利及資本公積現金返還配發基準日 相關事宜
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  本公司以可供分配盈餘中之新台幣10,964,151,963元配發現金股利及資本公積現金返還
  新台幣2,041,241,941元案，業經本公司113年股東常會通過在案。另股東台信聯合投資
  (股)公司、台固新創投資(股)公司及台聯網投資(股)公司拋棄領取所持股份之股利及現
  金返還，本公司並將其比例分派與其餘股東，按本公司流通在外股數扣除上述三家公司
  拋棄領取股利及資本公積現金返還之股數，3,024,510,210股計算，每股可配發現金新
  台幣4.3元，惟每股實際配發金額依除息基準日可領取股數計算之。
  4.除權（息）交易日:113/07/08
  5.最後過戶日:113/07/09
  6.停止過戶起始日期:113/07/10
  7.停止過戶截止日期:113/07/14
  8.除權（息）基準日:113/07/14
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  補選第10屆2席董事(含1席獨立董事)案，當選名單如下：
  董事：
  頂安開發(股)公司代表人：林清棠先生
  獨立董事：
  賴冠仲先生
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過資本公積現金返還案。
  (2)通過解除董事競業限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司台富雲科技(股)公司公告向台灣固網取得 一筆使用權資產(補充公告取消租賃案)
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20210315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台北市大安區敦化南路一段1*1號4樓辦公室
  2.事實發生日:110/3/15~110/3/15
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：10坪
  每單位價格：每坪租金每個月2,652元(含稅)
  租金總金額：每個月26,523元(含稅)
  使用權資產金額：1,511,142元
  (本次更新)於113/6/15取消承租
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  台灣固網(股)公司，兄弟公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：地點符合需求
  前次移轉之所有人：富邦人壽保險(股)公司
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
  前次移轉日期及移轉金額：110/3/16起租至115/3/15屆滿，月租金898,824元(含稅)
  台灣固網向富邦人壽保險(股)公司承租338.89坪，再轉租10坪予台富雲科技(股)公司
  (本次更新)於113/6/15取消承租
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  關係人之取得及處分日期及價格：富邦人壽保險(股)公司95/3/1以新台幣1,562,720,000
  元整向建成開發股份有限公司取得
  交易當時與公司之關係：關係人
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：月付
  租期：110/3/16至115/3/15
  契約限制條款及其他重要約定：無
  (本次更新)於113/6/15取消承租
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  董事長授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  無
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  辦公室
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  110年5月4日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  110年5月4日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  (本次更新) 無