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• 主旨: 公告本公司法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/24
  2.法人名稱:遠鼎投資(股)公司
  3.舊任者姓名:楊麟昇(Jan Nilsson)
  4.舊任者簡歷:遠傳電信(股)公司前副董事長
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動原因:法人董事代表人逝世
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21至116/06/20
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項:待遠鼎投資(股)公司另行指派代表人後再予以公告。

• 主旨: 代重要子公司全虹企業(股)公司公告因應颱風影響， 調整現金股利發放日。
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.原現金股利發放日:113/07/25
  3.變更後現金股利發放日:113/07/26
  4.變更原因:
  (1)本公司原訂113年07月25日(星期四)發放現金股利，因受凱米颱風停班影響，
  致票交所及金融機構作業日程需順延一營業日，現金股利發放日將順延至113年
  07月26日(星期五)。
  (2)若113年07月25日(星期四)亦繼續停止上班，現金股利發放日將再順延至113
  年07月29日(星期一)。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加摩根大通證券舉辦之NDR(海外投資人會議)
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/11
  1.召開法人說明會之日期：113/07/11 ~ 113/07/12
  2.召開法人說明會之時間：08 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：日本東京
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司113年度第一季營運與財務概況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告遠傳電信股份有限公司民國一一三年六月份營運成績
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/09
  2.公司名稱:遠傳電信股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:無
  5.發生緣由:不適用
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  遠傳電信股份有限公司公佈民國一一三年六月自結單月合併營收為新臺幣85.28
  億元，稅前息前折舊攤銷前淨利為新臺幣30.12億元，營業利益為新臺幣13.00
  億元，歸屬於母公司業主之淨利為新臺幣11.12億元，每股盈餘為新臺幣0.31元。
  累計本年度至六月自結合併營收為新臺幣507.16億元，稅前息前折舊攤銷前淨利
  為新臺幣178.28億元，營業利益為新臺幣72.62億元，歸屬於母公司業主之淨利
  為新臺幣60.29億元，每股盈餘為新臺幣1.67元。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會成員異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)
  (2)李大嵩
  (3)張玲娟
  4.舊任者簡歷:
  (1)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)-香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授
  (2)李大嵩-國立陽明交通大學副校長
  (3)張玲娟-遠傳電信(股)公司前人力資源副總
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司風險管理暨資訊安全委員會成員異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:風險管理暨資訊安全委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)徐爵民
  (2)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)
  (3)彭芸
  4.舊任者簡歷:
  (1)徐爵民-前科技部部長
  (2)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)-香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授
  (3)彭芸-國家通訊傳播委員會第二屆主任委員
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年度現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣11,718,542,411元，
  擬定分派現金股利每股新台幣3.25元(其中包括盈餘分配每股新台幣2.635元及
  資本公積每股新台幣0.615元)。
  4.除權（息）交易日:113/07/10
  5.最後過戶日:113/07/11
  6.停止過戶起始日期:113/07/12
  7.停止過戶截止日期:113/07/16
  8.除權（息）基準日:113/07/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/07
  13.其他應敘明事項:
  (1)分派現金股利每股新台幣3.25元議案(其中包括盈餘分配每股新台幣2.635元
  及資本公積每股新台幣0.615元)，業經113年6月21日股東會通過。
  (2)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於113年07月11日(星期四)下午
  5時前(郵寄過戶者以郵戳為憑)駕臨或郵寄新北市板橋區新站路16號13樓，本公司
  股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部，辦理股票過戶手續。
  (電話︰(02)77531699代表號)

• 主旨: 公告本公司審計委員會成員異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)劉遵義
  (2)徐爵民
  (3)李大嵩
  4.舊任者簡歷:
  (1)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)-香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授
  (2)徐爵民-前科技部部長
  (3)李大嵩-國立陽明交通大學副校長
  5.新任者姓名:
  (1)徐爵民
  (2)李大嵩
  (3)陳添枝
  (4)黃瓊慧
  6.新任者簡歷:
  (1)徐爵民-前科技部部長
  (2)李大嵩-國立陽明交通大學副校長
  (3)陳添枝-前國家發展委員會主任委員
  (4)黃瓊慧-臺北大學會計學系專任教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會一致推舉徐旭東先生續任董事長
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:徐旭東
  4.舊任者簡歷:徐旭東-遠傳電信(股)公司董事長
  5.新任者姓名:徐旭東
  6.新任者簡歷:徐旭東-遠傳電信(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司今日召開第十屆第一次董事會，會中全體董事一致推舉徐旭東先生續任董事長，
  徐旭平先生擔任副董事長。

• 主旨: 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  職稱      姓名 　 兼任公司                 擔任職務
  獨立董事　徐爵民　聯華電子(股)公司         獨立董事
  獨立董事　徐爵民　佳世達科技(股)公司　     獨立董事
  獨立董事　徐爵民  晶祈生技(股)公司         董事
  獨立董事　徐爵民  究心公益科技(股)公司     董事
  獨立董事　徐爵民  聚界潔能(股)公司         董事
  獨立董事　陳添枝  南亞科技(股)公司         獨立董事
  獨立董事　黃瓊慧  一零四資訊科技(股)公司   獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年6月21日股東常會，
  代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權二分之一以上之同
  意解除上述董事之競業禁止。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無