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- 主旨: 公告本公司第十屆董事當選名單
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周邦基)
法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周家駒)
法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:趙元旗)
法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:李香雲)
法人董事-漢友財務管理顧問股份有限公司(代表人:鄭重)
獨立董事-林宗潭
獨立董事-謝漢萍
獨立董事-張文鐘
4.舊任者簡歷:
法人董事-周邦基-慧榮科技股份有限公司董事長
法人董事-周家駒-和暢科技股份有限公司董事
法人董事-趙元旗-漢誠財務管理股份有限公司董事長
法人董事-李香雲-隨身遊戲股份有限公司董事
法人董事-鄭重-中國建築經理股份有限公司董事長
獨立董事-林宗潭-柏瑞國際資產管理 (股)公司執行董事
獨立董事-謝漢萍-敦泰電子(股)公司董事 (法人代表)
獨立董事-張文鐘-亞洲大學資訊工程學系教授
5.新任者職稱及姓名:
法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周邦基)
法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周家駒)
法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:趙元旗)
法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:李香雲)
法人董事-漢友財務管理顧問股份有限公司(代表人:鄭重)
法人董事-漢友財務管理顧問股份有限公司(代表人:初從維)
獨立董事-林宗潭
獨立董事-謝漢萍
獨立董事-張文鐘
6.新任者簡歷:
法人董事-周邦基-慧榮科技股份有限公司董事長
法人董事-周家駒-和暢科技股份有限公司董事
法人董事-趙元旗-漢誠財務管理股份有限公司董事長
法人董事-李香雲-隨身遊戲股份有限公司董事
法人董事-鄭重-中國建築經理股份有限公司董事長
法人董事-初從維-凱德精密(股)公司董事 (法人代表)
獨立董事-林宗潭-柏瑞國際資產管理 (股)公司執行董事
獨立董事-謝漢萍-敦泰電子(股)公司董事 (法人代表)
獨立董事-張文鐘-亞洲大學資訊工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:期滿改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事
一、佳駒投資有限公司 (代表人:周邦基) 持股數:11,169,353股
二、佳駒投資有限公司 (代表人:周家駒) 持股數:11,169,353股
三、漢友投資顧問股份有限公司 (代表人:趙元旗) 持股數: 6,347,063股
四、漢友投資顧問股份有限公司 (代表人:李香雲) 持股數: 6,347,063股
五、漢友財務管理顧問股份有限公司 (代表人:鄭重) 持股數: 7,734,118股
六、漢友財務管理顧問股份有限公司 (代表人:初從維) 持股數: 7,734,118股
獨立董事
一、林宗潭 持股數:0股
二、謝漢萍 持股數:0股
三、張文鐘 持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/20~113/7/19
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 更正本公司113年2月及3月「資金貸與他人」申報事項
申報之內容
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:凱崴電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113年2月及3月「資金貸與他人」申報之「累計至本月止最高餘額」
及「期未餘額」金額誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:113年2月及3月「資金貸與他人」申報
7.更正前金額/內容/頁次:
金額:39,076仟元
內容:貸與對象佳緻股份有限公司之「累計至本月止最高餘額」及「期未餘額」
8.更正後金額/內容/頁次:
金額:30,000仟元
內容:貸與對象佳緻股份有限公司之「累計至本月止最高餘額」及「期未餘額」
9.因應措施:申請更正前述申報內容，並重新修正上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司新增資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定
- 發言日期: 20240503
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240503
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山滬崴電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):100,000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):841,600
(2)累積盈虧金額(仟元):857,361
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
179,076
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.86
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
額度為本公司100%轉投資公司Key Ware International Limited、
Advisor Move Investments Limited、Module System International
Limited、昆山滬崴電子有限公司等共同使用
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- 主旨: 本公司新增資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定
- 發言日期: 20240503
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240503
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Module System International Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):100,000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):444,824
(2)累積盈虧金額(仟元):293,811
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
179,076
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.86
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
額度為本公司100%轉投資公司Key Ware International Limited、
Advisor Move Investments Limited、Module System International
Limited、昆山滬崴電子有限公司等共同使用
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