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一種扣式鋰二次電池的弧面殼具

一種扣式鋰二次電池複合殼具的結構

• 主旨: 董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1).周志峰
  (2).潘明燦
  (3).魏秋瑞
  4.舊任者簡歷:
  (1).周志峰/本公司獨立董事;智取管理顧問有限公司董事長
  (2).潘明燦/本公司獨立董事;智冠科技股份有限公司獨立董事
  (3).魏秋瑞/本公司獨立董事;仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理
  5.新任者姓名:
  (1).周志峰
  (2).潘明燦
  (3).楊惠珠
  6.新任者簡歷:
  (1).周志峰/本公司獨立董事;智取管理顧問有限公司董事長
  (2).潘明燦/本公司獨立董事;智冠科技股份有限公司獨立董事
  (3).楊惠珠/本公司獨立董事;佳思投資有限公司負責人;普達系統股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議設置風險管理委員會
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  (1).周志峰
  (2).潘明燦
  (3).楊惠珠
  6.新任者簡歷:
  (1).周志峰/本公司獨立董事;智取管理顧問有限公司董事長
  (2).潘明燦/本公司獨立董事;智冠科技股份有限公司獨立董事
  (3).楊惠珠/本公司獨立董事;佳思投資有限公司負責人;普達系統股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:
    (1)新任委員任期與本屆董事會任期相同。
    (2)本公司於113年6月7日董事會決議通過「風險管理委員會組織規程」。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1).董事/統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹
   (2).董事/統一國際開發股份有限公司代表人:王威超
   (3).董事/美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊
   (4).董事/中百股份有限公司代表人:鮑國洋
   (5).獨立董事/周志峰
   (6).獨立董事/潘明燦
   (7).獨立董事/楊惠珠
  3.許可從事競業行為之項目:
   董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   董事/美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   (1).歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事
   (2).美律電子(上海)有限公司監事
   (3).富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司執行董事、總經理
   (4).廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司執行董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   (1) 歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:
       廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓第3層。
   (2).美律電子(上海)有限公司:
       中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路2001號市場商務樓二層2615室。
   (3).富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:
       蘇州相城經濟開發區康元路800號。
   (4).廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:
       廈門市思明區仙岳路486-102號(B)區。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   (1).歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:
       從事助聽器、聽力設備及聲學相關設備。
   (2).美律電子(上海)有限公司:
       國際貿易、轉口貿易及貿易諮詢服務;區內企業間貿易及區內貿易代理。
   (3).富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:
       從事醫療器材之銷售。
   (4).廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:
       從事聽力相關產品販售之專銷門市。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳國鍾
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:陳國鍾
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司新任第四屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1).周志峰
   (2).潘明燦
   (3).魏秋瑞
  4.舊任者簡歷:
   (1).周志峰/智取管理顧問有限公司董事長
   (2).潘明燦/智冠科技股份有限公司獨立董事
   (3).魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理
  5.新任者姓名:
   (1).周志峰
   (2).潘明燦
   (3).楊惠珠
  6.新任者簡歷:
   (1).周志峰/本公司獨立董事;智取管理顧問有限公司董事長
   (2).潘明燦/本公司獨立董事;智冠科技股份有限公司獨立董事
   (3).楊惠珠/佳思投資有限公司負責人;普達系統股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
  10.新任生效日期:113/05/30。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1).周志峰
   (2).潘明燦
   (3).魏秋瑞
  4.舊任者簡歷:
   (1).周志峰/智取管理顧問有限公司董事長
   (2).潘明燦/智冠科技股份有限公司獨立董事
   (3).魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理
  5.新任者姓名:尚未委任。
  6.新任者簡歷:尚未委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
  10.新任生效日期:尚未委任。
  11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事:
   (1).統一國際開發股份有限公司代表人:陳國鍾
   (2).統一國際開發股份有限公司代表人:王威超
   (3).統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹
   (4).統一國際開發股份有限公司代表人:李秉穎
   (5).邢雪坤
   (6).林添財
   獨立董事:
   (1).周志峰
   (2).潘明燦
   (3).魏秋瑞
  4.舊任者簡歷:
   董事:
   (1).統一國際開發股份有限公司代表人:
       陳國鍾/本公司董事長
   (2).統一國際開發股份有限公司代表人:
       王威超/統一國際開發股份有限公司副總經理
   (3).統一國際開發股份有限公司代表人:
       施秋茹/統一國際開發股份有限公司副總經理
   (4).統一國際開發股份有限公司代表人:
       李秉穎/統一國際開發股份有限公司經理
   (5).邢雪坤/本公司董事
   (6).林添財/本公司董事
   獨立董事:
   (1).周志峰/智取管理顧問有限公司董事長
   (2).潘明燦/智冠科技股份有限公司獨立董事
   (3).魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理
  5.新任者職稱及姓名:
   董事：
   (1).統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾
   (2).美律實業股份有限公司代表人：黃朝豊
   (3).統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹
   (4).中百股份有限公司代表人：鮑國洋
   (5).統一國際開發股份有限公司代表人：王威超
   (6).邢雪坤
   獨立董事：
   (1).周志峰
   (2).潘明燦
   (3).楊惠珠
  6.新任者簡歷:
   董事：
   (1).統一國際開發股份有限公司代表人：
       陳國鍾/本公司董事長
   (2).美律實業股份有限公司代表人：
       黃朝豊/美律實業股份有限公司總裁、董事
   (3).統一國際開發股份有限公司代表人：
       施秋茹/本公司董事;統一國際開發股份有限公司副總經理
   (4).中百股份有限公司代表人：
       鮑國洋/中百股份有限公司總經理
   (5).統一國際開發股份有限公司代表人：
       王威超/本公司董事;統一國際開發股份有限公司副總經理
   (6).邢雪坤/本公司董事
   獨立董事:
   (1).周志峰/本公司獨立董事;智取管理顧問有限公司董事長
   (2).潘明燦/本公司獨立董事;智冠科技股份有限公司獨立董事
   (3).楊惠珠/佳思投資有限公司負責人;普達系統股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   (1).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾，13,450,966股
   (2).董事/美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊，7,300,000股
   (3).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹，13,450,966股
   (4).董事/中百股份有限公司代表人:鮑國洋，5,399,678股
   (5).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：王威超，13,450,966股
   (6).董事/邢雪坤，418,500股
   (7).獨立董事/周志峰，0股
   (8).獨立董事/潘明燦，0股
   (9).獨立董事/楊惠珠，0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書
                   及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事
   當選名單如下：
   董事：
   (1).統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾
   (2).美律實業股份有限公司代表人：黃朝豊
   (3).統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹
   (4).中百股份有限公司代表人：鮑國洋
   (5).統一國際開發股份有限公司代表人：王威超
   (6).邢雪坤
   獨立董事：
   (1).周志峰
   (2).潘明燦
   (3).楊惠珠
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
   (2).解除董事競業限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/28
  1.召開法人說明會之日期：113/05/28
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由富邦證券舉辦之線上法人說明會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):258,109
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,757
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-21,171
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,474
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,867
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,867
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
  11.期末總資產(仟元):1,882,243
  12.期末總負債(仟元):381,197
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,501,046
  14.其他應敘明事項:無