- 主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
(補充公告法人董事指派代表人)
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事5席
(1)王國肇
(2)林志榮
(3)秦曼平
(4)國宇投資股份有限公司
(5)世創投資開發有限公司
獨立董事4席
(1)蔡彥卿
(2)葉勝年
(3)汪嵩遠
(4)邵貽沅
4.舊任者簡歷:
董事5席
(1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長
(2)林志榮 /創惟科技(股)公司技術長
(3)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事
(4)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事
(5)世創投資開發有限公司 /創惟科技(股)公司董事
獨立董事4席
(1)蔡彥卿/創惟科技(股)公司獨立董事
(2)葉勝年/創惟科技(股)公司獨立董事
(3)汪嵩遠/創惟科技(股)公司獨立董事
(4)邵貽沅/創惟科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事4席
(1)王國肇
(2)秦曼平
(3)國宇投資股份有限公司
(4)世鼎股份有限公司
獨立董事5席
(1)蔡彥卿
(2)汪嵩遠
(3)邵貽沅
(4)謝明得
(5)余尚武
6.新任者簡歷:
董事4席
(1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長
(2)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事
(3)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事
(4)世鼎股份有限公司 /創惟科技(股)公司監察人
獨立董事5席
(1)蔡彥卿 /創惟科技(股)公司獨立董事
(2)汪嵩遠 /創惟科技(股)公司獨立董事
(3)邵貽沅 /創惟科技(股)公司獨立董事
(4)謝明得 /明泰科技(股)公司獨立董事
(5)余尚武 /台灣晶技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事4席
(1)王國肇 (持股 506,681股)
(2)秦曼平 (持股 5,477,815股)
(3)國宇投資股份有限公司 (持股 1,056,000股)
(4)世鼎股份有限公司 (持股 484,267股)
獨立董事5席
(1)蔡彥卿 (持股 0股)
(2)汪嵩遠 (持股 0股)
(3)邵貽沅 (持股 0股)
(4)謝明得 (持股 0股)
(5)余尚武 (持股 0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
法人董事國宇投資股份有限公司指派代表人：蔡淑華
法人董事世鼎股份有限公司指派代表人：陳金國
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- 主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事5席
(1)王國肇
(2)林志榮
(3)秦曼平
(4)國宇投資股份有限公司
(5)世創投資開發有限公司
獨立董事4席
(1)蔡彥卿
(2)葉勝年
(3)汪嵩遠
(4)邵貽沅
4.舊任者簡歷:
董事5席
(1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長
(2)林志榮 /創惟科技(股)公司技術長
(3)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事
(4)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事
(5)世創投資開發有限公司 /創惟科技(股)公司董事
獨立董事4席
(1)蔡彥卿/創惟科技(股)公司獨立董事
(2)葉勝年/創惟科技(股)公司獨立董事
(3)汪嵩遠/創惟科技(股)公司獨立董事
(4)邵貽沅/創惟科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事4席
(1)王國肇
(2)秦曼平
(3)國宇投資股份有限公司
(4)世鼎股份有限公司
獨立董事5席
(1)蔡彥卿
(2)汪嵩遠
(3)邵貽沅
(4)謝明得
(5)余尚武
6.新任者簡歷:
董事4席
(1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長
(2)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事
(3)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事
(4)世鼎股份有限公司 /創惟科技(股)公司監察人
獨立董事5席
(1)蔡彥卿 /創惟科技(股)公司獨立董事
(2)汪嵩遠 /創惟科技(股)公司獨立董事
(3)邵貽沅 /創惟科技(股)公司獨立董事
(4)謝明得 /明泰科技(股)公司獨立董事
(5)余尚武 /台灣晶技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事4席
(1)王國肇 (持股 506,681股)
(2)秦曼平 (持股 5,477,815股)
(3)國宇投資股份有限公司 (持股 1,056,000股)
(4)世鼎股份有限公司 (持股 484,267股)
獨立董事5席
(1)蔡彥卿 (持股 0股)
(2)汪嵩遠 (持股 0股)
(3)邵貽沅 (持股 0股)
(4)謝明得 (持股 0股)
(5)余尚武 (持股 0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):624,053
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):268,853
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,892
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,063
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,428
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,557
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.39
11.期末總資產(仟元):3,165,513
12.期末總負債(仟元):1,465,663
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,695,134
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之
增資基準日
- 發言日期: 20240426
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240426
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/04/26
2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新台幣7,730元
發行股數:773股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:訂定113年5月1日為本公司國內第一次
無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收
資本額為新台幣906,799,570元，並依法令規定辦理變更登
記事宜。
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