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• 主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單 (補充公告法人董事指派代表人)
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事5席
  (1)王國肇
  (2)林志榮
  (3)秦曼平
  (4)國宇投資股份有限公司
  (5)世創投資開發有限公司
  獨立董事4席
  (1)蔡彥卿
  (2)葉勝年
  (3)汪嵩遠
  (4)邵貽沅
  4.舊任者簡歷:
  董事5席
  (1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長
  (2)林志榮 /創惟科技(股)公司技術長
  (3)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事
  (4)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事
  (5)世創投資開發有限公司 /創惟科技(股)公司董事
  獨立董事4席
  (1)蔡彥卿/創惟科技(股)公司獨立董事
  (2)葉勝年/創惟科技(股)公司獨立董事
  (3)汪嵩遠/創惟科技(股)公司獨立董事
  (4)邵貽沅/創惟科技(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事4席
  (1)王國肇
  (2)秦曼平
  (3)國宇投資股份有限公司
  (4)世鼎股份有限公司
  獨立董事5席
  (1)蔡彥卿
  (2)汪嵩遠
  (3)邵貽沅
  (4)謝明得
  (5)余尚武
  6.新任者簡歷:
  董事4席
  (1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長
  (2)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事
  (3)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事
  (4)世鼎股份有限公司 /創惟科技(股)公司監察人
  獨立董事5席
  (1)蔡彥卿 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (2)汪嵩遠 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (3)邵貽沅 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (4)謝明得 /明泰科技(股)公司獨立董事
  (5)余尚武 /台灣晶技(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事4席
  (1)王國肇 (持股 506,681股)
  (2)秦曼平 (持股 5,477,815股)
  (3)國宇投資股份有限公司 (持股 1,056,000股)
  (4)世鼎股份有限公司 (持股 484,267股)
  獨立董事5席
  (1)蔡彥卿 (持股 0股)
  (2)汪嵩遠 (持股 0股)
  (3)邵貽沅 (持股 0股)
  (4)謝明得 (持股 0股)
  (5)余尚武 (持股 0股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   法人董事國宇投資股份有限公司指派代表人：蔡淑華
   法人董事世鼎股份有限公司指派代表人：陳金國

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)蔡彥卿
  (2)葉勝年
  (3)汪嵩遠
  4.舊任者簡歷:
  (1)蔡彥卿 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (2)葉勝年 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (3)汪嵩遠 /創惟科技(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)蔡彥卿
  (2)汪嵩遠
  (3)余尚武
  6.新任者簡歷:
  (1)蔡彥卿 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (2)汪嵩遠 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (3)余尚武 /台灣晶技(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/03
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:王國肇
  4.舊任者簡歷:創惟科技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:王國肇
  6.新任者簡歷:創惟科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，董事會推選董事長
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)蔡彥卿
  (2)葉勝年
  (3)汪嵩遠
  (4)邵貽沅
  4.舊任者簡歷:
  (1)蔡彥卿 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (2)葉勝年 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (3)汪嵩遠 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (4)邵貽沅 /創惟科技(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)蔡彥卿
  (2)汪嵩遠
  (3)邵貽沅
  (4)謝明得
  (5)余尚武
  6.新任者簡歷:
  (1)蔡彥卿 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (2)汪嵩遠 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (3)邵貽沅 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (4)謝明得 /明泰科技(股)公司獨立董事
  (5)余尚武 /台灣晶技(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，由全體新任獨立董事擔任委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)王國肇 /董事
  (2)秦曼平 /董事
  (3)蔡彥卿 /獨立董事
  (4)謝明得 /獨立董事
  (5)余尚武 /獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
  4.許可從事競業行為之期間:於擔任本屆董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  業經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表
  決權三分之二以上之同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事5席
  (1)王國肇
  (2)林志榮
  (3)秦曼平
  (4)國宇投資股份有限公司
  (5)世創投資開發有限公司
  獨立董事4席
  (1)蔡彥卿
  (2)葉勝年
  (3)汪嵩遠
  (4)邵貽沅
  4.舊任者簡歷:
  董事5席
  (1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長
  (2)林志榮 /創惟科技(股)公司技術長
  (3)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事
  (4)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事
  (5)世創投資開發有限公司 /創惟科技(股)公司董事
  獨立董事4席
  (1)蔡彥卿/創惟科技(股)公司獨立董事
  (2)葉勝年/創惟科技(股)公司獨立董事
  (3)汪嵩遠/創惟科技(股)公司獨立董事
  (4)邵貽沅/創惟科技(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事4席
  (1)王國肇
  (2)秦曼平
  (3)國宇投資股份有限公司
  (4)世鼎股份有限公司
  獨立董事5席
  (1)蔡彥卿
  (2)汪嵩遠
  (3)邵貽沅
  (4)謝明得
  (5)余尚武
  6.新任者簡歷:
  董事4席
  (1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長
  (2)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事
  (3)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事
  (4)世鼎股份有限公司 /創惟科技(股)公司監察人
  獨立董事5席
  (1)蔡彥卿 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (2)汪嵩遠 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (3)邵貽沅 /創惟科技(股)公司獨立董事
  (4)謝明得 /明泰科技(股)公司獨立董事
  (5)余尚武 /台灣晶技(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事4席
  (1)王國肇 (持股 506,681股)
  (2)秦曼平 (持股 5,477,815股)
  (3)國宇投資股份有限公司 (持股 1,056,000股)
  (4)世鼎股份有限公司 (持股 484,267股)
  獨立董事5席
  (1)蔡彥卿 (持股 0股)
  (2)汪嵩遠 (持股 0股)
  (3)邵貽沅 (持股 0股)
  (4)謝明得 (持股 0股)
  (5)余尚武 (持股 0股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:第10屆董事改選案，當選名單：
  董事4席
  (1)王國肇
  (2)秦曼平
  (3)國宇投資股份有限公司
  (4)世鼎股份有限公司
  獨立董事5席
  (1)蔡彥卿
  (2)汪嵩遠
  (3)邵貽沅
  (4)謝明得
  (5)余尚武
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):624,053
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):268,853
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,892
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,063
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,428
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,557
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.39
  11.期末總資產(仟元):3,165,513
  12.期末總負債(仟元):1,465,663
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,695,134
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
   113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之 增資基準日
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/26
  2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債執行轉換
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額:新台幣7,730元
  發行股數:773股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
  14.本次增資資金用途:不適用
  15.其他應敘明事項:訂定113年5月1日為本公司國內第一次
  無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收
  資本額為新台幣906,799,570元，並依法令規定辦理變更登
  記事宜。