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• 主旨: 本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/10
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  寧國輝
  楊貴雄
  張承中
  4.舊任者簡歷:
  寧國輝 寶得利國際(股)公司發言人
  楊貴雄 龍邦國際興業(股)公司獨立董事
  張承中 福爾摩沙寶島籃球發展(股)公司董事長
  5.新任者姓名:
  楊貴雄
  劉煌基
  韓泰生
  6.新任者簡歷:
  楊貴雄 龍邦國際興業(股)公司獨立董事
  劉煌基 美亞鋼管廠(股)公司、旺旺友聯產物保險(股)公司
         及春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事
  韓泰生 艾維克科技(股)公司  董事長
         泰山企業(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:本公司董事全面改選，故重新委任薪酬委員會委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/09
  10.新任生效日期:113/07/10
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年6月份之財務比率
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10	
  2.發生緣由:依櫃檯買賣中心(94)證櫃上字第0940200047號函規定辦理
  3.財務資訊年度月份:113/06
  4.自結流動比率:65.46%
  5.自結速動比率:65.37%
  6.自結負債比率:56.70%
  7.因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年6月份之合併營收狀況
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10
  2.公司名稱:松崗數位文創股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:無
  5.傳播媒體名稱:不適用
  6.報導內容:不適用
  7.發生緣由:依據(九二)證櫃上字第00395號函辦理
  8.因應措施:依規定辦理
  9.其他應敘明事項:(1)本公司113年6月合併營業收入總額為3,208仟元，
  合併營收淨額為3,208仟元
  (2)本公司113年6月份銷貨退回及折讓為0仟元
  (3)本公司113年6月30日之備抵銷貨退回準備為0仟元

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:王燕軍 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
  4.舊任者簡歷:松崗數位文創(股)公司董事長
  5.新任者姓名:王燕軍 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
  6.新任者簡歷:松崗數位文創(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  寧國輝
  楊貴雄
  張承中
  4.舊任者簡歷:
  寧國輝 寶得利(股)公司發言人
  楊貴雄 龍邦興業(股)公司獨立董事
  張承中 福爾摩沙寶島籃球發展(股)公司董事長
  5.新任者姓名:新任薪資報酬委員會成員，將於下次董事會決議委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/18~113/8/9
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  寧國輝
  楊貴雄
  張承中
  4.舊任者簡歷:
  寧國輝 寶得利(股)公司發言人
  楊貴雄 龍邦興業(股)公司獨立董事
  張承中 福爾摩沙寶島籃球發展(股)公司董事長
  5.新任者姓名:
  楊貴雄
  劉煌基
  韓泰生
  6.新任者簡歷:
  楊貴雄 龍邦興業(股)公司獨立董事
  劉煌基 美亞鋼管廠(股)公司、旺旺友聯產物保險(股)公司
         及春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事
  韓泰生 艾維克科技(股)公司  董事長
         泰山企業(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，且審計委員會
  由獨立董事組成
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/10~113/8/9
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:王燕軍 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
  董事:湯順甄 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
  董事:顏雅蕙 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
  董事:曹來春 (所代表法人:有龍建設開發(股)公司)
  獨立董事:楊貴雄
  獨立董事:劉煌基
  獨立董事:韓泰生
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/26,任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成權數16,767,798權；反對權數90,269權；棄權/未投票權數3,529權；
  出席股東表決權數16,861,596權,本案經表決同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會全面改選董事及三分之一以上董事發生變動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:王燕軍 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
  董事:湯順甄 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
  董事:顏雅蕙 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
  董事:曹來春
  獨立董事:寧國輝
  獨立董事:楊貴雄
  獨立董事:張承中
  4.舊任者簡歷:
  董事:王燕軍 松崗數位文創(股)公司董事長
  董事:湯順甄 松崗數位文創(股)公司總經理
  董事:顏雅蕙 松崗數位文創(股)公司總管理處協理
  董事:曹來春 都美建設股份有限公司董事長
  獨立董事:寧國輝 寶得利(股)公司發言人
  獨立董事:楊貴雄 龍邦興業(股)公司獨立董事
  獨立董事:張承中 福爾摩沙寶島籃球發展(股)公司董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:王燕軍 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
  董事:湯順甄 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
  董事:顏雅蕙 (所代表法人:喜旺投資(股)公司)
  董事:曹來春 (所代表法人:有龍建設開發(股)公司)
  獨立董事:楊貴雄
  獨立董事:劉煌基
  獨立董事:韓泰生
  6.新任者簡歷:
  董事:王燕軍 松崗數位文創(股)公司董事長
  董事:湯順甄 松崗數位文創(股)公司總經理
  董事:顏雅蕙 松崗數位文創(股)公司總管理處協理
  董事:曹來春 都美建設股份有限公司董事長
  獨立董事:楊貴雄 龍邦興業(股)公司獨立董事
  獨立董事:劉煌基 美亞鋼管廠(股)公司、旺旺友聯產物保險(股)公司及
                  春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事
  獨立董事:韓泰生 艾維克科技(股)公司  董事長
                  泰山企業(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  喜旺投資(股)公司 代表人:王燕軍 選任時持股數:4,804,000
  喜旺投資(股)公司 代表人:湯順甄 選任時持股數:4,804,000
  喜旺投資(股)公司 代表人:顏雅蕙 選任時持股數:4,804,000
  有龍建設開發(股)公司 代表人:曹來春 選任時持股數:3,728,000
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/10~113/8/9
  11.新任生效日期:113/6/27
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:
   通過修訂本公司章程(更改公司名稱及新增營業項目)
   經股東常會決議擬變更公司名稱為「松崗國際興業股份有限公司」，並增加營業項目。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選第十一屆董事
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年5月份之財務比率
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/07	
  2.發生緣由:依櫃檯買賣中心(94)證櫃上字第0940200047號函規定辦理
  3.財務資訊年度月份:113/05
  4.自結流動比率:65.26%
  5.自結速動比率:65.19%
  6.自結負債比率:56.63%
  7.因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:無