電腦及電腦週邊設備零售(483111)

電腦及電腦週邊設備批發(464111)

其他未分類電子零組件製造(269999)

未分類其他電腦週邊設備製造(271999)

四分之一圓及缺口圓形徽章

AQ

ROLLA

手形設計圖

DEXIN

光輪圖

Po'tec

AQMouse

POINTEK

可結合可攜式電子裝置之操控組件

具可調整式麥克風的耳機

具多角度定位鉸鍊之操控組件

手機的控制把手套件

觸覺模擬系統

操控組件

可結合可攜式電子裝置之操控組件

耳罩式耳機

用於行動裝置的遊戲控制器

具可調整式支撐器的耳機

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表
  案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 寶德科技股份有限公司召開第十屆第十三次董事會
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司113年2月之資金貸與申報資訊
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/18
  2.公司名稱:寶德科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年2月之資金貸與申報資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
  7.更正前金額/內容/頁次:
  貸出資金之公司:寶德科技股份有限公司
  貸與對象:東莞寶德電子有限公司
  期末餘額(註6):110,089仟元
  實際動支金額(註7):110,089仟元
  對個別對象資金貸與限額(註11):36.696仟元
  資金貸與總限額(註11):73,393仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  貸出資金之公司:寶德科技股份有限公司
  貸與對象:東莞寶德電子有限公司
  期末餘額(註6):32,205仟元
  實際動支金額(註7):8,828仟元
  對個別對象資金貸與限額(註11):110,089仟元
  資金貸與總限額(註11):110,089仟元
  9.因應措施:更正後資料重新上傳公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分配股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  其他調整事項主係確定福利精算損益 
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):387,417
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,879
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(113,449)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(108,248)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(94,779)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(94,779)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.37)
  11.期末總資產(仟元):591,076
  12.期末總負債(仟元):243,558
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):347,518
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (召開方式:實體股東會)
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路28號一樓(B棟)國際會議廳
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)寶德科技股份有限公司112年度營業報告書。
  (2)寶德科技股份有限公司112年度審計委員會審查報告書。
  (3)112年度董事酬金報告。
  (4)修訂寶德科技股份有限公司「董事會議事規則」報告案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
  (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
     股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百
     字為限。
     本公司擬訂於民國113年4月20日起至民國113年4月29日止受理
     股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國11
     3年4月29日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
     回覆是否列為議案結果。
     受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請
     於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
     ，並敘明聯絡人及聯繫方式。
     受理處所：寶德科技股份有限公司管理部。
     是否列入議案標準：
     除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
     1.該議案非股東會所得決議者。
     2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
     3.該議案於公告受理期間外提出者。
     4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
  (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
     行使期間自民國113年5月28日至113年6月24日止。
     (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
  (3)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
     地址：台北市100中正區許昌街17號11樓
     電話：(02)2361-1300
     傳真：(02)2311-1400

• 主旨: 公告本公司自然人董事辭任
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/02/23
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:寶德科技股份有限公司董事 劉祥呈
  4.舊任者簡歷:寶德科技股份有限公司董事 劉祥呈
  5.新任者職稱及姓名:無
  6.新任者簡歷:無
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 寶德有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解。
• 發言日期: 20240116
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240116
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/16
  2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
  3.財務業務資訊:
  ----------------------------(單月)------------------------------------------
  期間     最近一月(112年11月)   與去年同月(111年11月)    與去年同期增減﹪
  營業收入(百萬元)    21.921            19.422               12.87%
  稅前淨利(百萬元)    -7.797           -21.804               64.24%(虧損減少)
  歸屬母公司業主
  淨利(百萬元)        -5.769           -19.045               69.71%(虧損減少)
  每股盈餘(元)        -0.14             -0.48                70.83%(虧損減少)
  -------------------------(最近二個月累計)-----------------------------------
  期間    最近二月累計           去年同期累計             與去年同期增減﹪
           (112年10-112年11月)   (111年10-111年11月)
  營業收入(百萬元)    45.056            50.473              -10.73%
  稅前淨利(百萬元)   -17.918           -29.841               39.96%(虧損減少)
  歸屬母公司業主
  淨利(百萬元)       -14.264           -28.159               49.34%(虧損減少)
  每股盈餘(元)        -0.36             -0.7                 48.57%(虧損減少)
  ----------------------------(單季)---------------------------------    -----
  期間    最近一季單季(112年第3季) 去年同期(111年第3季)    與去年同期增減﹪
  營業收入(百萬元)    72.638           167.754              -56.70%
  稅前淨利(百萬元)   -21.247             7.74              -374.51%
  歸屬母公司業主
  淨利(百萬元)       -17.896             2.748             -751.24%
  每股盈餘(元)        -0.45              0.07              -742.86%
  -----------------------(最近四季累計)------------------------------------
                    (111年第4季至112年第3季)
  營業收入(百萬元)              392.257
  稅前淨利(百萬元)             -115.882
  歸屬母公司業主淨利(百萬元)  -103.472
  每股盈餘(元)                   -2.58
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:無
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:無
  6.其他應敘明事項:
  (1)以上112年10月及112年11月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
  準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
  (2)最近一季112年第3季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
  (3)最近四季累計係本公司111年第4季至112年第3季採IFRS編製之合併數，業經
  會計師查核(閱)。

• 主旨: 公告本公司新任內部稽核主管
• 發言日期: 20231227
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:112/12/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡長成/內部稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:112/12/27
  8.其他應敘明事項:原內部稽核主管已於10/17離職。

• 主旨: 代本公司孫公司東莞寶德電子有限公司公告遷廠事宜
• 發言日期: 20231227
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20231227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/12/27
  2.公司名稱:東莞寶德電子有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:為提升生產環境品質，符合國際客戶要求，並整合供應鏈，降低生產成本
  本公司董事會決議通過廠房搬遷至東莞市塘廈鎮新產業園區，預計於2024年Q1搬遷。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):搬遷作業不影響公司營運。