電腦及電腦週邊設備批發(464111)

電腦及其週邊設備維修(952100)

未分類其他技術檢測及分析服務(712999)

其他未分類專業、科學及技術服務(760999)

SPORTON LAB.

TLVR電路抗電磁汙染裝置

具有防短路結構的電感裝置

高速雜散輻射自動化測試系統及方法

抗噪高效率電感

高速雜散輻射自動化測試裝置

可攜式雷達偵測動態頻率選擇自動化測試裝置

• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/06/28
  2.董事會預計召開日期:113/08/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券舉辦之「2024元大證券第二季投資論壇」
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/12
  1.召開法人說明會之日期：113/06/12
  2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山區中山北路二段39巷3號4樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之「2024元大證券第二季投資論壇」，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加花旗證券舉辦之「投資論壇」
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/06
  1.召開法人說明會之日期：113/06/06
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「投資論壇」，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司訂定配息基準日
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利為1,069,605,590元
  4.除權（息）交易日:113/06/13
  5.最後過戶日:113/06/16
  6.停止過戶起始日期:113/06/17
  7.停止過戶截止日期:113/06/21
  8.除權（息）基準日:113/06/21
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.現金股利發放日期:113/07/05
  13.其他應敘明事項:
  本次配息基準日係依113年5月24日股東會決議通過授權董事長訂定之。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會之成員
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  姚睿
  吳大任
  陳天輪
  楊曉文
  4.舊任者簡歷:
  姚睿/本公司獨立董事
  吳大任/本公司獨立董事
  陳天輪/本公司獨立董事
  楊曉文/本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  姚睿
  吳大任
  陳天輪
  楊曉文
  6.新任者簡歷:
  姚睿/本公司獨立董事
  吳大任/本公司獨立董事
  陳天輪/本公司獨立董事
  楊曉文/本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07。
  10.新任生效日期:113/05/24
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告董事會遴選第六屆薪資報酬委員會
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  姚  睿
  吳大任
  陳天輪
  楊曉文
  4.舊任者簡歷:
  姚  睿/中央大學EMBA執行長暨管理學術研究中心主任
  吳大任/中央大學經濟系教授
  陳天輪/台北科技大學機械系控制組講師
  楊曉文/國立政治大學商學院金融研究中心主任
  5.新任者姓名:
  姚  睿
  吳大任
  陳天輪
  楊曉文
  6.新任者簡歷:
  姚  睿/中央大學經濟系教授
  吳大任/中央大學經濟系教授
  陳天輪/台北科技大學機械系控制組講師
  楊曉文/國立政治大學商學院金融研究中心主任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合第十屆董事會全面改選，故重新遴選第六屆薪資報酬委員會之委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
  10.新任生效日期:113/05/24
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推舉董事長
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
  4.舊任者簡歷:耕興股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
  6.新任者簡歷:耕興股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:本公司第十屆董事於113年5月24日股東常會改選完成，依公司法規定召開
  董事會推舉董事長。
  9.新任生效日期:113/05/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事：友興投資股份有限公司代表人：黃文亮
  )2)董事：友興投資股份有限公司代表人：楊志祥
  (3)董事：張昭彬
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經投票表決照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事：友興投資股份有限公司代表人：黃文亮
  兼任Sporton Investment (SAMOA) Inc.負責人
  兼任Sporton Holding (SAMOA) Inc.負責人
  兼任Sporton International (USA) Inc.董事長
  董事：張昭彬
  兼任全球檢測(股)公司董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  董事：友興投資股份有限公司代表人：黃文亮
  兼任昆山浩興電子科技(有)公司董事長
  兼任深圳耕興電子科技(有)公司董事長
  兼任東莞耕興電子科技(有)公司董事長
  董事：友興投資股份有限公司代表人：楊志祥
  兼任昆山浩興電子科技(有)公司董事/總經理
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  昆山浩興電子科技有限公司-中國江蘇省昆山開發區蓬溪北路1098號
  深圳耕興電子科技有限公司-中國深圳市南山區西麗街道新圍石嶺工業區5棟2F
  東莞耕興電子科技有限公司-中國廣東省東莞市黃江鎮社貝明珠二路4號3棟302室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  昆山浩興電子科技有限公司-電子業
  深圳耕興電子科技有限公司-電子業
  東莞耕興電子科技有限公司-電子業
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年5月24日股東常會改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
  董事：友興投資股份有限公司代表人:楊志祥
  董事：張昭彬
  董事：黃明智
  董事：林嚴山
  獨立董事：姚睿
  獨立董事：吳大任
  獨立董事：陳天輪
  獨立董事：楊曉文
  4.舊任者簡歷:
  友興投資股份有限公司代表人:黃文亮  耕興股份有限公司董事長
  友興投資股份有限公司代表人:楊志祥  耕興股份有限公司董事
  張昭彬  耕興股份有限公司副總經理
  黃明智  耕興股份有限公司副總經理
  林嚴山  新港文教基金會榮譽董事兼財務長
  姚睿  中央大學EMBA執行長暨管理學術研究中心主任
  吳大任 中央大學經濟系教授
  陳天輪 台北科技大學機械系控制組講師
  楊曉文 國立政治大學商學院金融研究中心主任
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
  董事：友興投資股份有限公司代表人:楊志祥
  董事：張昭彬
  董事：黃明智
  董事：林嚴山
  獨立董事：姚睿
  獨立董事：吳大任
  獨立董事：陳天輪
  獨立董事：楊曉文
  6.新任者簡歷:
  友興投資股份有限公司代表人:黃文亮  耕興股份有限公司董事長
  友興投資股份有限公司代表人:楊志祥  耕興股份有限公司董事
  張昭彬  耕興股份有限公司副總經理
  黃明智  耕興股份有限公司副總經理
  林嚴山  新港文教基金會榮譽董事兼財務長
  姚睿  中央大學經濟系教授
  吳大任 中央大學經濟系教授
  陳天輪 台北科技大學機械系控制組講師
  楊曉文 國立政治大學商學院金融研究中心主任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  友興投資股份有限公司代表人:黃文亮  27,782,370股
  友興投資股份有限公司代表人:楊志祥  27,782,370股
  董事：張昭彬  329,450股
  董事：黃明智  5,838股
  董事：林嚴山  19,885股
  獨立董事：姚睿  0股
  獨立董事：吳大任  720股
  獨立董事：陳天輪  0股
  獨立董事：楊曉文  0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
  11.新任生效日期:113/05/24
  12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。
  董事當選人：
  友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
  友興投資股份有限公司代表人:楊志祥
  張昭彬
  黃明智
  林嚴山
  獨立董事當選人：
  姚  睿
  吳大任
  陳天輪
  楊曉文
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。