1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股新台幣0.385元，計新台幣24,948,000元
4.除權（息）交易日:113/06/24
5.最後過戶日:113/06/25
6.停止過戶起始日期:113/06/26
7.停止過戶截止日期:113/06/30
8.除權（息）基準日:113/06/30
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案，配發現金股利
24,948,000元，每股分配現金股利0.385元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及112年度個別財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,760
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,306
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,078
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,309
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,647
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,647
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.10
11.期末總資產(仟元):1,875,587
12.期末總負債(仟元):485,815
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,389,772
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.38500000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,948,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一二年度營業報告書暨一一三年營業計畫。
2.審計委員審查一一二年度決算表冊報告案。
3.一一二年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。
2.一一二年度盈餘分派案，提請承認。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
其行使期間為113年05月04日至113年06月02日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過日期:113/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88,269
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,333
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,099
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,311
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,079
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,079
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):1,867,820
12.期末總負債(仟元):484,695
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,383,125
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：112/11/22
1.召開法人說明會之日期：112/11/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：基隆市七堵區三合街二號(本公司大辦公室)
4.法人說明會擇要訊息：公司簡介、營運概況、財務概況、未來展望。
5.其他應敘明事項：112年度法人說明會影音檔案將於會後上傳。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/11/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴允昌，本公司新任資訊安全長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/08
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/08
2.審計委員會通過日期:112/11/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65,558
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,771
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,088
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,018
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,045
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,045
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40
11.期末總資產(仟元):1,869,319
12.期末總負債(仟元):487,904
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,381,415
14.其他應敘明事項:無