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- 主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日
- 發言日期: 20240704
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240704
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利總額新台幣62,048,000元(每股配發0.8元)
4.除權（息）交易日:113/07/24
5.最後過戶日:113/07/25
6.停止過戶起始日期:113/07/26
7.停止過戶截止日期:113/07/30
8.除權（息）基準日:113/07/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/19
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣62,048,000元
(每股配發新台幣0.8元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保
或無擔保可轉換公司債）案。
7.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):251,712
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,296
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,330
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,964
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,555
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,555
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
11.期末總資產(仟元):5,225,702
12.期末總負債(仟元):1,845,713
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,379,989
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債（包括有擔保
或無擔保可轉換公司債）
- 發言日期: 20240311
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240311
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/03/11
2.公司債名稱:國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）
3.發行總額:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,512,000股額度內，視
市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌
資方式之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國
內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。
4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過七年。
7.發行利率:暫定為年利率0％。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:
擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
9.募得價款之用途及運用計畫:
為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:未定。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
14.買回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
19.其他應敘明事項:
一、私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格
將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模
型定之。轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通
股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平
均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基
準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
二、實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）於
不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後
洽特定人情形及市場狀況決定之。
三、本次私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔
保可轉換公司債）計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發
行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能
產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項及機制，
擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如
因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦
授權董事會全權處理之。
四、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定
之人代表本公司協商、議定及簽署一切有關本次私募計畫之契約及
文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡
事宜，授權董事長依法全權處理之。
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- 主旨: 本公司董事會決議辦理私募發行普通股
- 發言日期: 20240311
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240311
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，且能協助
本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提昇公司治理
及強化風險管理等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。惟本公
司目前尚無已洽定之特定人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董
事會為之。
4.私募股數或張數:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,512,000股額度內，視市場狀況
及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔
保或無擔保可轉換公司債）。
5.得私募額度:
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,512,000股額度內，視市場狀況
及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則
，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔
保或無擔保可轉換公司債）。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）之訂定將依據主管機關法令，參
考下述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年
轉讓限制而定，故其價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資
人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公
司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發
行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）
於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定
人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
一、私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準
計算價格較高者定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
二、私募可轉換公司債：
私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以
涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並
以不低於參考價格之八成為訂定依據。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）於不低於股
東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市
場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股或國內可轉換公司債轉換之普通股，除受證券交易法第43條
之8規定之轉讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
一、本次私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保
可轉換公司債）計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條
件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之
效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項及機制，擬提請股
東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關
指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全
權處理之。
二、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之
人代表本公司協商、議定及簽署一切有關本次私募計畫之契約及文件
，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，
授權董事長依法全權處理之。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過
之私募有價證券案
- 發言日期: 20240311
- 符合條款: 16
- 事實發生日: 20240311
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議變更日期:113/03/11
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
本公司於112年5月30日股東常會通過，以不超過已發行股份股數總額之20%
(即不超過15,512仟股)之普通股額度內擇一或搭配方式分次或同時辦理私募
發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)。
鑑於發行期限將至，經董事會決議通過於剩餘期限內不繼續辦理本次私募有
價證券案，並提113年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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