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• 主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日現金股利事宜 (更正每股配發金額)
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣149,040,540(每股配發0.50002684元)
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/26
  6.停止過戶起始日期:113/07/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/31
  8.除權（息）基準日:113/07/31
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/20
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 金融監督管理委員會核准本公司有價證券停止公開發行
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/22
  2.公司名稱:中國化學製藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (一)本公司於113年5月28日股東常會決議通過，以股份轉換方式，
  成為中化投資控股股份有限公司(以下稱中化控股)100%持股之子公司，
  並由中化控股取得本公司之全部已發行股份，股份轉換基準日為113年9月2日，
  本公司將於股份轉換基準日終止股票上市及停止公開發行。
  (二)本公司依相關法律規定向金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)
  申請停止有價證券公開發行，業經金管會金管證發字第1130349749號函核准在案，
  自民國113年9月2日起停止公開發行。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司與「中化投資控股股份有限公司」 之股份轉換案，擬訂定股份轉換基準日等事宜。
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/04
  2.公司名稱:中國化學製藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (一)本公司於民國(以下同) 113年5月28日經股東會決議通過以股份轉換方式成立
  新設公司「中化投資控股股份有限公司」(以下簡稱中化控股)並成為中化控股百
  分之百持股之子公司，中化控股之股票預計於股份轉換基準日上市，本案業經臺
  灣證券交易所113年6月27日臺證上一字第11318029011號函核准在案。
  (二)經本公司股東會(依法視為中化控股發起人會議)決議，上述股份轉換之換股
  比例為本公司普通股1股換發中化控股普通股0.5股，本公司目前已發行股份總數
  為298,081,080股，將於股份轉換基準日依上述換股比例轉換為中化控股於同日
  發行之普通股149,040,540股每股面額10元）。
  (三)本公司與中化控股之股份轉換基準日擬訂為113年9月2日，
  股份轉換作業相關日期如下：
  1.停止買賣開始日期：113年8月21日
  2.終止上市日期暨股份轉換基準日：113年9月2日
  3.最後交易日期：113年8月20日
  4.停止股東名簿記載變更起訖日期：113年8月23日至113年9月2日
  (四)終止上市證券、簡稱及辦理股務機構：
  1.代號：1701
  2.簡稱：中化
  3.英文名稱:China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd.
  4.英文簡稱:CCPC
  (五)辦理股務機構：
  1.股務機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
  2.地址：台北市中正區許昌街17號11樓
  3.電話：02-23611300
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日現金股利事宜
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣149,040,540(每股配發0.5元)
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/26
  6.停止過戶起始日期:113/07/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/31
  8.除權（息）基準日:113/07/31
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/20
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告取得臺灣證券交易所核准中化投資控股股份有限公 司股票於113年9月2日上市，暨於同日本公司股票終止上市
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.公司名稱:中國化學製藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司於113年5月28日股東會通過以股份轉換方式成立新設公司「中化投資控股
  股份有限公司」(以下簡稱中化控股)並成為中化控股百分之百持股之子公司案，
  本公司依計畫向臺灣證券交易所申請股票於113年9月2日終止上市，暨由中化控股
  股票自同日起上市，業經臺灣證券交易所113年6月27日臺證上一字第11318029011號
  函核准在案。中化控股證券代號為「3716」。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告中化投資控股(股)公司發起人會議決議解除董事 及其代表人競業禁止之限制。
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：
  中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
  財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
  磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
  袁明琦
  趙興隆
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事：
  中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
  中化合成生技(股)公司董事長
  蘇州中化藥品工業有限公司董事
  中化裕民健康事業(股)公司董事長
  台容開發(股)公司董事長、總經理
  中化銀髮事業(股)公司董事長
  互裕(股)公司董事長
  瑪迦得企業（股）公司董事長
  磐石控股（股）公司監察人
  財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
  中化合成生技(股)公司董事
  蘇州中化藥品工業有限公司董事
  台容開發(股)公司董事
  蓓福(上海)商貿有限公司執行董事、總經理
  磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
  磐石控股股份有限公司董事長
  中化合成生技(股)公司董事
  蘇州中化藥品工業有限公司董事
  中化裕民健康事業(股)公司董事
  中化銀髮事業(股)公司董事
  袁明琦
  臺安醫院
  趙興隆
  三軍總醫院
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事:
  中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
  財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
  磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  董事:
  中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/蘇州中化藥品工業有限公司董事
  財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公司董事
  財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/蓓福(上海)商貿有限公司
  執行董事、總經理
  磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/蘇州中化藥品工業有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  蘇州中化藥品工業有限公司:中國江蘇省蘇州高新區永安路66號
  蓓福(上海)商貿有限公司:中國上海市徐匯區虹橋路777號1605室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  蘇州中化藥品工業有限公司:西藥製劑及保健用品之生產及販售
  蓓福(上海)商貿有限公司:醫療器材販售、日用品
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代中化投資控股股份有限公司公告董事會選任董事長
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
  6.新任者簡歷:
  中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:
  (1)中國化學製藥股份有限公司於113年5月28日股東常會(暨視為中化投資控股股份有
  限公司發起人會議)完成選舉第一屆董事及監察人，由中化投資控股股份有限公司
  第一屆得票權數最高之董事王謝怡貞女士召集第一次董事會，並經中化投資控股股份
  有限公司董事會一致推舉王謝怡貞董事擔任董事長。
  (2)本屆新任董事長職權行使及任期自選舉結果確定至下屆董事改選結果確定止。
  9.新任生效日期:113/09/02
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動。
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  陳宏守
  周大任
  呂嘉蕙
  4.舊任者簡歷:
  陳宏守：本公司獨立董事
  周大任：本公司獨立董事
  呂嘉蕙：本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  陳宏守
  周大任
  呂嘉蕙
  6.新任者簡歷:
  陳宏守：本公司獨立董事
  周大任：本公司獨立董事
  呂嘉蕙：本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
  10.新任生效日期:113/05/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員。
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  陳宏守
  周大任
  呂嘉蕙
  4.舊任者簡歷:
  陳宏守：本公司獨立董事
  周大任：本公司獨立董事
  呂嘉蕙：本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  陳宏守
  周大任
  呂嘉蕙
  6.新任者簡歷:
  陳宏守：本公司獨立董事
  周大任：本公司獨立董事
  呂嘉蕙：本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
  10.新任生效日期:113/05/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代中化投資控股(股)公司發起人會議決議第一屆董事及 監察人當選名單。
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：
  中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
  財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
  磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
  袁明琦
  趙興隆
  監察人：
  蔡光庭
  謝媛娜
  6.新任者簡歷:
  董事：
  中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長
  財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑本公司董事
  磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/中化合成生技(股)公司董事
  袁明琦/臺安醫院醫師
  趙興隆/三軍總醫院醫師
  監察人：
  蔡光庭/澳洲富邑集團台灣分公司總經理
  謝媛娜/荷商安泰人壽資深協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:第一屆新選任
  9.新任者選任時持股數:各董監事預計於113年9月2日就職，持有股數以
  113年5月28日選任時持有之中國學製藥股份有限公司股票計算。
  董事：
  中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞              42,053,137股
  財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑            10,432,912股
  磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱                    13,001,000股
  袁明琦                                                         0股
  趙興隆                                                         0股
  監察人：
  蔡光庭                                                         0股
  謝媛娜                                                         0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/09/02
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無