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- 主旨: 公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人
競業禁止之限制
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：蔣為峰
(2)董事：許源宏
(3)董事：中國化學製藥(股)公司
(4)董事：中國化學製藥(股)公司代表人：吳志庸
(5)董事：允成投資(股)公司代表人：黃柏松
(6)獨立董事：吳朝同
(7)獨立董事：洪奇昌
(8)獨立董事：傅祖聲
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：蔣為峰
萬豐資本(股)公司董事長
錸德科技(股)公司董事
飛宏(股)公司 董事
翰廷精密科技(股)公司董事
和暢科技(股)公司獨立董事
欣鉅興科技(股)公司董事
(2)董事：許源宏
Trium Therapeutics Co., Ltd.總經理
(3)董事：中國化學製藥(股)公司
中化合成生技(股)公司董事
(4)董事：中國化學製藥(股)公司代表人：吳志庸
中日合成化學(股)公司監察人
中國化學製藥(股)公司總經理
中化裕民健康事業(股)公司法人董事代表
(5)董事：允成投資(股)公司代表人：黃柏松
國際中橡投資控股(股)公司總經理
全循環經濟(股)公司董事兼總經理
(6)獨立董事：吳朝同
日盛聯合會計師事務所合夥人
(7)獨立董事：洪奇昌
福華電子(股)公司董事長
福華智能(股)公司董事長
台灣產經建研社理事長
(8)獨立董事：傅祖聲
傅祖聲律師事務所主持律師
中國信託綜和證券(股)公司副董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權
三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔣為峰
(2)董事：王先知
(3)董事：許源宏
(4)董事：陳志隆
(5)董事：允成投資(股)公司
(6)董事：中國化學製藥(股)公司
(7)獨立董事：吳朝同
(8)獨立董事：洪奇昌
(9)獨立董事：傅祖聲
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蔣為峰，巨生生醫(股)公司董事長
(2)董事：王先知，巨生生醫(股)公司總經理
(3)董事：許源宏，巨生生醫(股)公司產品開發中心副總經理
(4)董事：陳志隆，巨生生醫(股)公司轉譯科學處協理
(5)董事：允成投資(股)公司，國際中橡投資控股(股)公司之子公司
(6)董事：中國化學製藥(股)公司，中化關係公司的母公司
(7)獨立董事：吳朝同，日盛聯合會計師事務所合夥人
(8)獨立董事：洪奇昌，台灣產經建研社理事長
(9)獨立董事：傅祖聲，傅祖聲律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔣為峰
(2)董事：王先知
(3)董事：許源宏
(4)董事：陳志隆
(5)董事：中國化學製藥(股)公司
(6)董事：允成投資(股)公司
(7)獨立董事：吳朝同
(8)獨立董事：洪奇昌
(9)獨立董事：傅祖聲
6.新任者簡歷:
(1)董事：蔣為峰，巨生生醫(股)公司董事長
(2)董事：王先知，巨生生醫(股)公司總經理
(3)董事：許源宏，巨生生醫(股)公司產品開發中心副總經理
(4)董事：陳志隆，巨生生醫(股)公司轉譯科學處協理
(5)董事：中國化學製藥(股)公司，中化關係公司的母公司
(6)董事：允成投資(股)公司，國際中橡投資控股(股)公司之子公司
(7)獨立董事：吳朝同，日盛聯合會計師事務所合夥人
(8)獨立董事：洪奇昌，台灣產經建研社理事長
(9)獨立董事：傅祖聲，傅祖聲律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事：蔣為峰：1,156,006股
(2)自然人董事：王先知：1,247,370股
(3)自然人董事：許源宏：326,067股
(4)自然人董事：陳志隆：427,233股
(5)法人董事：中國化學製藥股份有限公司：2,938,458股
(6)法人董事：允成投資股份有限公司：3,167,725股
(7)獨立董事：吳朝同：0股
(8)獨立董事：洪奇昌：0股
(9)獨立董事：傅祖聲：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/05/31~116/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利
- 發言日期: 20240418
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240418
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/04/18
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項23,036元為資本公積彌補虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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- 主旨: 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告
- 發言日期: 20240418
- 符合條款: 43
- 事實發生日: 20240418
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(140,487)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(127,552)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(127,548)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(127,548)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.30)
11.期末總資產(仟元):294,581
12.期末總負債(仟元):25,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):269,073
14.其他應敘明事項:無。
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