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• 主旨: 公告113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/31
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:山崎義則董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營同類之業務並擔任經理人或董事之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:山崎義則董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司 副董事長
    (2)三菱汽車管理(中國)有限公司 董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
    (1)遼寧省瀋陽市渾南區航天路6號
    (2)上海市浦東新區陸家嘴環路1000號恆生銀行大廈42階031室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
    (1)引擎生產製造
    (2)車輛開發
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認本公司112年度盈餘分配
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認本公司112年度決算表冊
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
    (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加5月22日富邦證券所主辦之法人說明會
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/22
  1.召開法人說明會之日期：113/05/22
  2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：(1)中華汽車2024年Q1經營成果
  (2)中華汽車2024年Q2營運展望
  5.其他應敘明事項：報名請洽富邦法人業務部tingju.yeh@fubon.com
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 董事會通過民國113年度第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,255,673
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,911,722
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):887,376
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,521,890
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,304,291
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,251,757
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.29
  11.期末總資產(仟元):51,732,997
  12.期末總負債(仟元):14,006,531
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):33,954,018
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加4月17日富邦證券所主辦之法人說明會
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/04/17
  1.召開法人說明會之日期：113/04/17
  2.召開法人說明會之時間：14 時 20 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：1.中華汽車2023年經營成果
  2.中華汽車2024年營運展望
  5.其他應敘明事項：報名請洽富邦法人業務部tingju.yeh@fubon.com
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)112年度營業報告
    (2)審計委員會審查112年度決算報告
    (3)本公司對外背書保證辦理情形報告
    (4)本公司112年度重大關係人交易情形報告
    (5)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
    (6)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
    (1)本公司112年度決算表冊
    (2)本公司112年度盈餘分配
  7.召集事由三、討論事項:
    (1)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
    (2)擬解除本公司董事競業禁止之限制
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度除息基準日
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利$3,321,722,052
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/19
  6.停止過戶起始日期:113/07/22
  7.停止過戶截止日期:113/07/26
  8.除權（息）基準日:113/07/26
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/21
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,321,722,052
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元