其他汽車零件製造(303099)

機車零件製造(312200)

汽車車體、車身製造(302012)

其他金屬模具製造(251299)

KSC

江申KS

江申

江申公司標章

地球牌（藍色）

凱旋牌（藍色）

太平洋（藍色）

金獅牌

禾穗圍繞蜻蜒牌（彩色）

勇士

貨車尾門結構

車用載台擋板

貨車尾門結構

棧板式密閉包裝箱

改良型包裝箱

用以銲接核子燃料總成之柵板之方法與設備

• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/19
  2.董事會預計召開日期:113/07/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除公司法第二○九條有關董事 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事熊東台。
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年5月29日股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」之修訂。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加5月23日富邦證券所主辦之法人說明會
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/23
  1.召開法人說明會之日期：113/05/23
  2.召開法人說明會之時間：14 時 20 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之上市公司法人說明會，會中說明本公司2023年度及2024年第一季營運概況。
  5.其他應敘明事項：報名請洽富邦法人業務部tingju.yeh@fubon.com
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):308,541
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,581
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,572
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,928
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,487
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,487
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
  11.期末總資產(仟元):5,810,160
  12.期末總負債(仟元):903,316
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,906,844
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240501
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240501
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/01	
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧玉琴/本公司財務部經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:解任
  6.異動原因:解任
  7.生效日期:113/05/01
  8.其他應敘明事項:待選任後再行公告新任代理發言人姓名。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240428
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/28
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:113/03/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,598,496
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):180,751
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,393
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):552,179
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):403,823
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):403,823
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.50
  11.期末總資產(仟元):5,751,786
  12.期末總負債(仟元):967,470
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,784,316
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會日期及相關事宜
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才
  培訓中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)一一二年度營業報告。
  (二)審計委員會審查一一二年度決算報告。
  (三)一一二年度董事酬勞分派情形報告。
  (四)一一二年度員工酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)本公司一一二年度決算表冊案。
  (二)本公司一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂本公司「公司章程」。
  (二)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
  (三)其他議案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第一百七十二條之一規定，茲訂定受理股東提案期間為113年3月25日
  至113年4月3日，受理提案場所為本公司股務課(新北市新店區中興路三段3號1樓)。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/08
  2.公司名稱:江申工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:本公司董事會決議通過112年度配發董事酬勞新台幣2,793,000元及
  員工酬勞新台幣3,744,220元，均以現金發放，並依法提報113年股東常會。
  6.因應措施:不適用。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。