其他財產保險(652099)

ONE THE ONE 第一產險

ONE THE ONE BY THE FIRST INSURANCE

第一保

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第一家庭

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行動投保處理系統

• 主旨: 公告本公司決議通過配息基準日
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:340,315,076元
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/28
  6.停止過戶起始日期:113/07/29
  7.停止過戶截止日期:113/08/02
  8.除權（息）基準日:113/08/02
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案及股利分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司提報董事會113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
  2.審計委員會通過日期:不適用
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,912,978
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):703,720
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):309,807
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):309,828
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):254,740
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):254,740
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.85
  11.期末總資產(仟元):19,928,869
  12.期末總負債(仟元):11,522,418
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,406,451
  14.其他應敘明事項:本公司財務報告係依據「保險業財務報告編製準則」編製。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/22
  2.董事會預計召開日期:113/04/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.13000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：340,315,076
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會召集事由
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓B1會議廳
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (１)、本公司112年度營業報告。
  (２)、本公司112年度審計委員會查核報告。
  (３)、本公司112年度董事及員工酬勞報告。
  (４)、本公司「董事會議事規則」部分條文修正。
  6.召集事由二、承認事項:
  (１)、本公司112年度營業報告書及財務報告案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (１)、本公司112年度盈餘分配案。
  (２)、本公司112年度股利分派案。
  (３)、本公司「公司章程」部分條文修正案。
  (４)、本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過112年財務報告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/02/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 7,394,603
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,289,109
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):755,111
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):754,468
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):636,241
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):636,241
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11
  11.期末總資產(仟元):19,248,779
  12.期末總負債(仟元):11,121,148
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,127,631
  14.其他應敘明事項:本公司財務報告係依據「保險業財務報告編製準則」編製。

• 主旨: 公告本公司發言人異動
• 發言日期: 20231227
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
  2.發生變動日期:112/12/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡全緯/經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳東穎/協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/1/1
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司於112年11月13日召開法人說明會
• 發言日期: 20231110
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231113
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/11/13
  1.召開法人說明會之日期：112/11/13
  2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(證券交易所資訊展示中心)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務狀況
  5.其他應敘明事項：相關資訊依規定揭露於「公開資訊觀測站」
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司公司治理主管異動
• 發言日期: 20231110
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20231110
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:112/11/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡全緯/經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:高邦益/經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/1/1
  8.其他應敘明事項:無