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• 主旨: 代子公司康誠生技股份有限公司公告向關係人 租賃取得不動產使用權資產
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台北市中正區忠孝東路一段54號5樓
  2.事實發生日:113/7/23~113/7/23
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  a.交易單位數量：建物面積12坪
  b.每單位價格：每坪新台幣3,150元/月（含稅）
  c.使用權資產金額：新台幣1,253,539元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：康聯生醫科技股份有限公司
  與公司之關係：康誠生技股份有限公司之母公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  a.選定關係人為交易對象之原因：營運需求
  b.前次移轉之所有人：不適用
  c.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
  d.前次移轉日期及金額：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依使用權資產租賃契約書約定
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  a.交易之決定方式:參考市場行情
  b.價格決定之參考依據: 參考區域內廠房出租價格
  決策單位: 康誠生技股份有限公司董事長
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營運需求
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年07月23日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年07月23日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告向關係人 租賃取得不動產使用權資產
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台北市中正區忠孝東路一段54號5樓
  2.事實發生日:113/7/23~113/7/23
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  a.交易單位數量：建物面積58坪
  b.每單位價格：每坪新台幣3,150元/月（含稅）
  c.使用權資產金額：新台幣6,079,446元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：康聯生醫科技股份有限公司
  與公司之關係：康儀科技股份有限公司之母公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  a.選定關係人為交易對象之原因：營運需求
  b.前次移轉之所有人：不適用
  c.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
  d.前次移轉日期及金額：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依使用權資產租賃契約書約定
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  a.交易之決定方式:參考市場行情
  b.價格決定之參考依據: 參考區域內廠房出租價格
  決策單位: 康儀科技股份有限公司董事長
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營運需求
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年07月23日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年07月23日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告除息基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,916,078元
  4.除權（息）交易日:不適用
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.現金股利發放日期:113/08/05
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣2,356,141元，
    每股配發0.05195444元。
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.現金股利發放日期:113/08/09
  10.其他應敘明事項:
  依本公司截至113年6月21日流通在外股份總數45,350,133股計算，
  每股配發現金股利為0.05195444元。

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
  董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
     安科諾科技有限公司/董事
     國創半導體股份有限公司/董事
     虹晶科技股份有限公司/董事長
     芯量科技股份有限公司/董事長
     富鼎先進電子股份有限公司/董事
     廣宇科技股份有限公司/董事
     能創半導體股份有限公司/董事
     盛特材料股份有限公司/董事
     訊芯科技控股股份有限公司/董事
     富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長
     Foxconn EV Netherlands Holdings B.V./董事
     北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事
     富士康新事業發展集團有限公司/董事
     山東富吉康智能製造有限公司/董事
     SiliconAuto B.V./董事
  (2)鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰
     ScienBiziP Consulting Inc./董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
  照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
     富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長
     北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事
     富士康新事業發展集團有限公司/董事
     山東富吉康智能製造有限公司/董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
     富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司：
     河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
     北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：
     北京市大興區經濟技術開發區榮華中路2號力寶廣場A座1503-2
     富士康新事業發展集團有限公司：河南省鄭州市鄭東新區龍源路辦事處
     三全路與龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新孵化基地B棟10層
     山東富吉康智能製造有限公司：山東省淄博市高新區寶山路777號研發樓5樓501室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
     富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司：
     汽車零部件及配件製造、汽車零部件研發、電機製造
     北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：新能源車租賃
     富士康新事業發展集團有限公司：企業總部、園區管理、新能源汽車銷售、電池製造
     山東富吉康智能製造有限公司：智能基礎製造裝備、汽車零部件研發、電機製造
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告法人監察人改派代表人
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.法人名稱:康聯生醫科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:江牧仁
  4.舊任者簡歷:康聯生醫科技股份有限公司副總經理
  5.新任者姓名:藍瑗文
  6.新任者簡歷:鴻海精密工業股份有限公司協理
  7.異動原因:法人監察人改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12至115/06/11
  9.新任生效日期:113/05/31
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告分派股利
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,916,078元
  (每股配發新台幣0.44元)
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告單一法人董事 代行股東會之重要決議事項
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/09
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

• 主旨: 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告案。
   (2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。
   (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
   (4)112年度盈餘現金股利分派情形報告案。(新增)
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)112年度盈餘分配表案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂「公司章程」案。
   (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:無。