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• 主旨: 公告本公司訂定113年除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)盈餘配發現金股利新台幣64,731,275元，每股配發新台幣0.5元。
  (2)資本公積配發現金新台幣90,623,784元，每股配發新台幣0.7元。
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/29
  6.停止過戶起始日期:113/06/30
  7.停止過戶截止日期:113/07/04
  8.除權（息）基準日:113/07/04
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/19
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):735,743
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,768
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,287
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):733
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-3,436
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-3,855
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.03
  11.期末總資產(仟元):8,277,736
  12.期末總負債(仟元):4,250,778
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,964,536
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240505
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240505
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/05
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 112年度董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.70000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：155,355,059
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議增列113年股東常會召集事由
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/08
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (4)112年度盈餘分派現金股利暨資本公積分派現金情形報告。（新增）
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第4季合併財務報告
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過日期:113/03/11
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,193,488
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):553,558
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,396
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,430
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,221
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,670
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
  11.期末總資產(仟元):8,089,763
  12.期末總負債(仟元):4,181,813
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,845,381
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司自113年第1季起更換會計師事務所及簽證會計師
• 發言日期: 20240124
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240124
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/01/24
  2.舊會計師事務所名稱:昊興聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  林佑軒
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  阮呂紹威
  5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  涂展源
  7.新任簽證會計師姓名2:
  賴宗羲
  8.變更會計師之原因:
  配合公司業務及管理需求
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  公司不再繼續委任
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/01/24
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  無
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  是
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 代重要子公司CHINSAN (CAYMAN) ENTERPRISE CO., LTD. 公告董事會決議辦理減資事宜
• 發言日期: 20231220
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20231220
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:112/12/20
  2.減資緣由:減資退還股款
  3.減資金額:新台幣4,942,181元(美金157,645.32元)
  4.消除股份:不適用
  5.減資比率:0.66%
  6.減資後股本:新台幣745,750,522元
  7.預定股東會日期:NA
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:不適用
  12.其他應敘明事項:
  (1)CHINSAN (CAYMAN) ENTERPRISE CO., LTD.為本公司100%持有之子公司。