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- 主旨: 公告本公司董事會通過增加投資嘉鑲開發建築股份有限公司
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
嘉鑲開發建築股份有限公司股權
2.事實發生日:113/7/15~113/7/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：15,000,000股；
每單位價格：新台幣10元；
交易總金額：新台幣150,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：嘉鑲開發建築股份有限公司
其與公司之關係：本公司持有50%股權
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依嘉鑲開發建築股份有限公司資金需求匯出;
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量：32,500,000股；
金額：新台幣325,000,000元；
持股比例：50%；
權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：32.79%
(2)占公司最近期財務報表中業主權益之比例：200.07%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：2,280,971千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年7月15日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月15日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
(修正113年3月8日董事會決議)。
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/15
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
暫定發行總股數以25,000張為上限，發行總金額視發行價格而定。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格授權董事長俟本案向主管機關申報生效後，
依相關法令規定與主辦承銷商依當時市場狀況共同議定。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%，
由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%對外公開銷售。
11.原股東認購或無償配發比例:其餘發行新股總數80%，
由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足1股之畸零股，得由股東
自行在停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。其併湊後不足1股之
畸零股或逾期未申報併湊以及原股東、員工放棄認購或認購不足之部分，擬請董事會
授權董事長洽特定人認足。
13.本次發行新股之權利義務: 與原發行股份之權利義務相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及支付營建工程款。
15.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括所需資金總額、發行價格、
發行股數、資金來源、發行條件、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益，
暨其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示，或因應主客觀環境需要而須修正
或調整時，授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資案呈奉主管機關申報生效後，董事會授權董事長訂定認股基準日、
增資基準日、股款繳納期間及辦理本次增資相關事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議與關係人簽訂新北市鶯歌區鳳鳴段
347-26等4筆土地合建分售
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.契約種類:合建分售
2.事實發生日:113/7/15~113/7/15
3.契約相對人及其與公司之關係:
交易相對人：三地開發實業股份有限公司
其與公司之關係：其董事長與本公司董事長係一親等關係
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)預計本公司與關係人分配比例為:
本公司分得房屋價款占銷售總價款之57%，地主分得土地價款占銷售總價款之43%。
(2)預計參與投入之金額: 預估投入建築成本約新台幣32億1,667萬元。
(3)契約起迄日期:無。
(4)限制條款:無。
(5)其他重要約定事項:無。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
中華不動產估價師聯合事務所
估價結果:合建分售配比例分別為建方: 57% 、地主: 43%
6.不動產估價師姓名:
謝典璟
7.不動產估價師開業證書字號:
(99)北市估字第00149號
8.取得之具體目的:
為維持穩定營收及獲利
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國113年07月15日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年07月15日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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