1.事實發生日:113/07/23
2.公司名稱:台火開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:颱風來襲，可能影響本公司使用電子投票之股東領取紀念品。
6.因應措施:本公司本年度使用電子投票之股東如欲領取紀念品，
原定113年7月23日至113年7月25日
至永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路1段2號1樓)領取，
倘因颱風停班影響，將順延至下一營業日發放。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.3元
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/01
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年營業報告書
                  及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/05/22
1.召開法人說明會之日期：113/05/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司之業務及財務狀況
5.其他應敘明事項：報名請洽玉山證券02-55561313分機6198駱先生或分機6195詹小姐
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):142,919
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,337
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,759
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,739
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,789
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,763
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.39
11.期末總資產(仟元):1,382,675
12.期末總負債(仟元):93,472
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,285,249
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理。
3.財務業務資訊:
本公司財務基本資料如下:

 期間                 (月)                   (季)           (最近四季累計)
              ---------------------  --------------------   --------------
              最近一月   與去年同期  最近一季  與去年同期    (112年第1季至
 項目         (113年2月)   增減(%)  (112年第4季)   增減(%)      112年第4季)
營業收入       137,415     951.06     188,663      86.67         291,892
(千元)
稅前淨利        30,289     841.24      11,477     818.16          31,568
(千元)
本期淨利        30,289     841.24      11,472    1068.23          31,456
(千元)
每股盈餘(元)      0.31       0.03        0.12    1068.23            0.32


註:上列之最近一月(113年2月)資訊係母公司自結財務資訊,未經會計師查核;最
   近一季及最近四季累計數字皆為會計師核閱之合併財務資訊。
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/03/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳文正/稽核室協理
3.許可從事競業行為之項目:Energy Focus, Inc./獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號國軍英雄館7樓凱旋廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
   本公司訂於113年4月8日起至113年4月18日止受理提案，請於113年4月18日
   下午五時前以書面向本公司提出。受理處所:台火開發管理處(地址：100
   台北市中正區延平南路75號2樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
   113/05/15-113/06/11，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
   「股東 e 服務」網頁，依相關說明投票。
   【網址https://stockservices.tdcc.com.tw】
   有關本公司113年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，
   敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

1. 董事會擬議日期：113/03/08
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,414,880
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元