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• 主旨: 公告本公司召開之法人說明會
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/27
  1.召開法人說明會之日期：113/06/27
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所1樓資訊展示中心
  4.法人說明會擇要訊息：公司營運及資產運用現況說明
  5.其他應敘明事項：相關法人說明會資訊請至公開資訊觀測站查閱
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司參與投標土地未得標一案
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/24
  2.公司名稱:台灣三洋電機股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司參與嘉義市政府湖子內區段土地標售案，未得標取得土地。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議授權董事長參與投標土地事宜
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/21
  2.公司名稱:台灣三洋電機股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會通過授權董事長參與嘉義市政府湖仔內區段的土地標售案
  ，於總金額不超過新台幣3億元之限額內進行投標及後續若得標之購地事宜。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日及相關事宜
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:股東股利之現金股利總額288,760,037元，
  依公司實際發行股份總數269,113,406股核算，每股配發新台幣1.07300502元，
  發放至元為止，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號
  由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/06
  13.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。
  請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即113年07月10日前)，
  逕登入集保結算所「股東e服務」網址 https://stockservices.tdcc.com.tw之股務
  電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知(113年6月30日晚上七時開放股東登記)，
  即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！

• 主旨: 公告本公司誠信經營暨永續發展委員會委員異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:誠信經營暨永續發展委員會
  3.舊任者姓名:陳林德
  4.舊任者簡歷:台灣三洋電機(股)公司董事
  5.新任者姓名:陳復銓
  6.新任者簡歷:台灣三洋電機(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/06/12
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會審查報告。
  (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (5)誠信經營守則暨誠信經營作業程序及行為指南報告。
  (6)永續發展實務守則報告。
  (7)修訂本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司誠信經營暨永續發展委員會委員異動
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:誠信經營暨永續發展委員會
  3.舊任者姓名:陳林德
  4.舊任者簡歷:台灣三洋電機(股)公司董事
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭職
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/06/12
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:待董事會重新委任。

• 主旨: 公告本公司法人董事異動
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.法人名稱:富錦投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:陳林德
  4.舊任者簡歷:台灣三洋電機股份有限公司董事
  5.新任者姓名:陳聰仁
  6.新任者簡歷:富順纖維工業股份有限公司顧問
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
  9.新任生效日期:113/05/31
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,256,604
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,930
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,075
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,477
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,028
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,718
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
  11.期末總資產(仟元):7,092,238
  12.期末總負債(仟元):1,730,856
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,316,769
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無