不動產投資開發(670012)

氮肥、磷肥、鉀肥製造(183011)

其他商品批發經紀(451099)

其他非酒精飲料製造(092099)

藻田太太

深海珍饌

活力漁寶

農友牌

活力磷寶

台肥生技

台灣肥料股份有限公司標章

台肥

台灣肥料股份有限公司標章（五）

台灣肥料股份有限公司標章（四）

硝基複合肥及其製備方法

一種生物肥料

快速硬化溶膠材料

強制式有機質醱酵裝置

軟質木材之處理方法

• 主旨: 最高法院裁定本公司上訴駁回
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:
  聲請人 台灣肥料股份有限公司
  相對人 東正投資顧問股份有限公司
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院
  3.法律事件之相關文書案號:113年度台上字第905號裁定
  4.事實發生日:113/07/16
  5.發生原委(含爭訟標的):
  最高法院裁定本公司針對112年度重上字第400號民事判決之上訴駁回。
  6.處理過程:
  本公司將於收受判決書後與委任律師研議後續處理方式。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前對於本公司之財務或業務暫無重大影響。
  8.因應措施及改善情形:後續若有任何發展，本公司將依重大訊息揭露相關規定公告之。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 解除本公司第36屆董事曹啟鴻競業禁止限制案。
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曹啟鴻 董事
  3.許可從事競業行為之項目:旭東環保科技股份有限公司：化學原料批發業、
  化學原料零售業、國際貿易業
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數過半數股東之出
  席，出席股東表決權三分之二以上同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 解除本公司第36屆獨立董事林世銘競業禁止限制案。
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林世銘 獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)中華電信股份有限公司：停車場經營業、住宅及大樓開發租售業、
  特定專業區開發業、資料處理服務業
  (2)圓祥生技股份有限公司：化學原料批發業、化學原料零售業、國際貿易業
  (3)日友環保科技股份有限公司：國際貿易業、廢棄物清除業、廢棄物處理業
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數過半數股東之
  出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 解除本公司第36屆董事曾湘樺競業禁止限制案。
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾湘樺 董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)保證責任高雄市春上香農特產品運銷合作社：農產品整理業、農產品零售業
  (2)寶島春上香貿易有限公司：農產品零售業、超級市場業、化妝品批發業、
  化妝品零售業、一般廣告服務業、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數過半數股東之
  出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案。
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:農業部 法人股東
  3.許可從事競業行為之項目:臺北農產運銷股份有限公司：超級市場業、國際貿易業、
  餐館業、停車場經營業、倉儲等業務
  4.許可從事競業行為之期間:為指派代表人當選本公司董事之法人股東期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數過半數股東之
  出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事-翁銘章先生
  (2)獨立董事-何彥陞先生
  (3)馬振基先生
  4.舊任者簡歷:
  (1)翁銘章先生:國立高雄大學應用經濟學系副教授
  (2)何彥陞先生:國立臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授
  (3)馬振基先生:國立清華大學化工系特聘講座教授
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事-翁銘章先生
  (2)獨立董事-林世銘先生
  (3)董事-劉志成先生
  6.新任者簡歷:
  (1)翁銘章先生:國立高雄大學應用經濟學系副教授
  (2)林世銘先生:國立臺灣大學名譽教授、兼任教授
  (3)劉志成先生:國立臺灣科技大學化工系教授兼副校長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:第六屆薪資酬籌委員會任期為113/06/26~116/06/25

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事-林世銘先生
  (2)獨立董事-翁銘章先生
  (3)獨立董事-何彥陞先生
  4.舊任者簡歷:
  (1)林世銘先生:國立臺灣大學名譽教授、兼任教授
  (2)翁銘章先生:國立高雄大學應用經濟學系副教授
  (3)何彥陞先生:國立臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事-林世銘先生
  (2)獨立董事-翁銘章先生
  (3)獨立董事-何彥陞先生
  6.新任者簡歷:
  (1)林世銘先生:國立臺灣大學名譽教授、兼任教授
  (2)翁銘章先生:國立高雄大學應用經濟學系副教授
  (3)何彥陞先生:國立臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會任期為113/06/26~116/06/25

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年營業報告書及財務
  報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)。
  ※董事6席：
  (1)農業部代表人：李孫榮
  (2)農業部代表人：范美玲
  (3)農業部代表人：劉志成
  (4)農業部代表人：曾湘樺
  (5)農業部代表人：黃秉專
  (6)曹啟鴻
  ※獨立董事3席：
  (1)林世銘
  (2)翁銘章
  (3)何彥陞
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案：通過。
  (2)解除本公司第36屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案：通過。
  (3)解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案：通過。
  (4)解除本公司第36屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案：通過。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告台肥公司第36屆董事(含獨立董事)相關資料。
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)法人董事-農業部代表人李孫榮先生
  (2)法人董事-農業部代表人范美玲女士
  (3)法人董事-農業部代表人戴克遠先生
  (4)法人董事-農業部代表人張嘉峰先生
  (5)自然人董事-曹啟鴻先生
  (6)獨立董事-林世銘先生
  (7)獨立董事-翁銘章先生
  (8)獨立董事-何彥陞先生
  4.舊任者簡歷:
  (1)李孫榮先生:台灣肥料股份有限公司董事長
  (2)范美玲女士:農業部主任秘書
  (3)戴克遠先生:嘉義縣大林鎮公所行政室機要課員
  (4)張嘉峰先生:台灣肥料股份有限公司台中廠工安衛生組工程師
  (5)曹啟鴻先生:財團法人大武山文教基金會董事長、旭東環保科技股份有限公司獨立
  董事
  (6)林世銘先生:國立臺灣大學名譽教授、兼任教授
  (7)翁銘章先生:國立高雄大學應用經濟學系副教授
  (8)何彥陞先生:國立臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)法人董事-農業部代表人李孫榮先生
  (2)法人董事-農業部代表人范美玲女士
  (3)法人董事-農業部代表人劉志成先生
  (4)法人董事-農業部代表人曾湘樺女士
  (5)法人董事-農業部代表人黃秉專先生
  (6)自然人董事-曹啟鴻先生
  (7)獨立董事-林世銘先生
  (8)獨立董事-翁銘章先生
  (9)獨立董事-何彥陞先生
  6.新任者簡歷:
  (1)李孫榮先生:台灣肥料股份有限公司董事長
  (2)范美玲女士:農業部主任秘書
  (3)劉志成先生:國立臺灣科技大學化工系教授兼副校長
  (4)曾湘樺女士:保證責任高雄市春上香運銷合作社理事主席
  (5)黃秉專先生:台灣肥料股份有限公司台中廠業務組運銷課代理課長
  (6)曹啟鴻先生:財團法人大武山文教基金會董事長、旭東環保科技股份有限公司獨立
  董事
  (7)獨立董事-林世銘先生:國立臺灣大學名譽教授、兼任教授
  (8)獨立董事-翁銘章先生:國立高雄大學應用經濟學系副教授
  (9)獨立董事-何彥陞先生:國立臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.新任者選任時持股數:
  (1)法人董事-農業部代表人李孫榮先生  235,886,376股
  (2)法人董事-農業部代表人范美玲女士  235,886,376股
  (3)法人董事-農業部代表人劉志成先生  235,886,376股
  (4)法人董事-農業部代表人曾湘樺女士  235,886,376股
  (5)法人董事-農業部代表人黃秉專先生  235,886,376股
  (6)自然人董事-曹啟鴻先生            2000股
  (7)獨立董事-林世銘先生               0股
  (8)獨立董事-翁銘章先生               0股
  (9)獨立董事-何彥陞先生               0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告李孫榮當選台肥公司第36屆董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:農業部代表人李孫榮先生
  4.舊任者簡歷:台灣肥料股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:農業部代表人李孫榮先生
  6.新任者簡歷:台灣肥料股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:股東會全面改選，董事會選任董事長
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無