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• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:戴鏗碩
  4.舊任者簡歷:暐世生物科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:戴鏗碩
  6.新任者簡歷:暐世生物科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿重新委任
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   李金龍
   余尚武
   呂仁琦
  4.舊任者簡歷:
   李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)
   余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
   呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)
  5.新任者姓名:尚未委任。
  6.新任者簡歷:尚未委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   李金龍
   余尚武
   呂仁琦
  4.舊任者簡歷:
   李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)
   余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
   呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)
  5.新任者姓名:
   李金龍
   余尚武
   陳雅貞
   林伸全
  6.新任者簡歷:
   李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)
   余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
   陳雅貞(勤耀聯合會計師事務所會計師)
   林伸全(林伸全律師事務所律師)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事：戴鏗碩
   董事：台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武
   董事：鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢
   董事：賀玢
   董事：吳建成
   獨立董事：李金龍
   獨立董事：余尚武
   獨立董事：陳雅貞
   獨立董事：林伸全
  3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事當選名單及三分之一董事變動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
  3.舊任者職稱及姓名:董事
   戴鏗碩(本公司董事長)
   台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)
   賀玢(本公司董事)
   張本賢(本公司董事)
   李金龍(本公司獨立董事)
   余尚武(本公司獨立董事)
   呂仁琦(本公司獨立董事)
  4.舊任者簡歷:
   戴鏗碩(本公司董事長)
   台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武
   (台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長)
   賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師)
   張本賢(本公司董事)
   李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)
   余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
   呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)
  5.新任者職稱及姓名:
   戴鏗碩(本公司董事)
   台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)
   鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢(本公司董事)
   賀玢(本公司董事)
   吳建成(本公司董事)
   李金龍(本公司獨立董事)
   余尚武(本公司獨立董事)
   陳雅貞(本公司獨立董事)
   林伸全(本公司獨立董事)
  6.新任者簡歷:
   戴鏗碩(本公司董事長)
   台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武
   (台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長)
   鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢(本公司董事)
   賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師)
   吳建成(玄通系統工程股份有限公司董事長)
   李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)
   余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
   陳雅貞(勤耀聯合會計師事務所會計師)
   林伸全(林伸全律師事務所律師)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿提前改選。
  9.新任者選任時持股數:
   董事戴鏗碩：3,509,165股
   董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3,147,086股
   董事賀玢：584,545股
   董事鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢：1,050,000股
   董事吳建成：97,000股
   獨立董事李金龍：0股
   獨立董事余尚武：0股
   獨立董事陳雅貞：0股
   獨立董事林伸全：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  11.新任生效日期:113/06/27
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第八屆董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):147,994
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,482
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,159)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,589)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,589)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,589)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)
  11.期末總資產(仟元):397,176
  12.期末總負債(仟元):185,605
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):211,571
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告董事會決議召開113年股東常會事宜(增列報告事項)
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/17
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
               (一)112年度營業報告。
               (二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
               (三)本公司「董事會議事規範」修訂案。(增列)
  6.召集事由二、承認事項:
               (一)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
               (二)本公司112年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:全面改選第八屆董事案。
  9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:
  (一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
      書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
      股東請於113年04月12日起至113年04月22日上午9時前寄達或送達本公司管理部，
      並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
      以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件
      寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
      常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定
      之議案列於開會通知書。
  (二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
      1.該議案非股東會所得決議者。
      2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
      3.該議案於公告受理期間外提出者。
      4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
      上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
      列入議案。
  (三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
     【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
  (四)依公司法規定自113年4月29日至113年6月27日停止股票過戶登記；因最後過戶日
      113年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月26日下午4時30分，
      親臨股務代理機構，郵寄過戶者以113年4月27日郵戳為憑。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/04/17
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司113年4月17日董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/17
  2.發生緣由:
   本公司113年04月17日董事會重要決議事項如下：
   (1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
   (2)本公司112年度盈虧撥補案。
   (3)本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
   (4)本公司簽證會計師報酬案。
   (5)本公司「董事會議事規範」修訂案。
   (6)本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
   (7)應收帳款超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。
   (8)訂定本公司113年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上
      股東書面提案暨董事候選人提名期間及處所相關事宜。
  3.財務業務資訊:不適用。
  4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
  情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
  5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
  說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
  6.其他應敘明事項:無。