其他未分類化學製品製造(199099)

聚酯粒製造(184111)

電力供應(351000)

石油化工原料製造(181015)

國喬石油化學股份有限公司標章

國喬

Gramid

聚氧二甲苯／聚醯胺６６塑料之改質方法

難燃性聚醯胺組成物

應用於生產對位聚苯乙烯材料之觸媒組成物

• 主旨: 公告本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/18
  1.召開法人說明會之日期：113/06/18
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：採視訊方式進行
  4.法人說明會擇要訊息：所屬產業概況及營運成果
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員變動名單(補選一席)
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  不適用
  4.舊任者簡歷:
  不適用
  5.新任者姓名:
  (1)吳忠信
  6.新任者簡歷:
  吳忠信/國立高雄科技大學副校長兼研發長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選獨立董事一席。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
  10.新任生效日期:113/06/07~115/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除第十四屆董事 (獨立董事)競業禁止案
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/07
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  周鉦凱/法人董事代表人
  吳忠信/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似
  之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之
  二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獨立董事補選一席當選名單
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  不適用
  4.舊任者簡歷:
  不適用
  5.新任者職稱及姓名:
  獨立董事:吳忠信
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:吳忠信/國立高雄科技大學副校長兼研發長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:原獨立董事辭任，本次股東會進行補選
  9.新任者選任時持股數:
  獨立董事:吳忠信0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
  11.新任生效日期:113/06/07~115/06/27
  12.同任期董事變動比率:14.29%
  13.同任期獨立董事變動比率:33.33%
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  第十四屆獨立董事補選一席案。
  獨立董事當選人:吳忠信先生。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除董事及新選任獨立董事競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,255,223
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,143
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(225,203)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(573,297)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(478,873)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(484,212)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44)
  11.期末總資產(仟元):63,160,013
  12.期末總負債(仟元):26,326,686
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):33,472,670
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度特別股股利分派（更正董事會決議日期）
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/25
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度特別股股利分派
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20230425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：112/04/25
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度普通股股利分派
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/25
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元