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台燿科技

臺灣聯邦TUG

臺灣聯邦

金優能UNUS

臺灣聯邦Tuglass

優能UNUS

樹脂組成物及其應用

樹脂組成物及其應用

無溶劑之樹脂組合物及其應用

樹脂組成物、及使用該樹脂組成物所製得之半固化片、金屬箔積層板及印刷電路板

樹脂組合物及其應用

熱固性樹脂組合物，使用彼所製得之預浸漬片、金屬箔積層板及印刷電路板

樹脂組成物、及使用該樹脂組成物所製得之預浸漬片、金屬箔積層板及印刷電路板

樹脂組合物及其應用

氟樹脂組成物、使用該氟樹脂組成物所製得之樹脂片、積層板及印刷電路板

樹脂組合物，使用該樹脂組合物所製得之預浸漬片、金屬箔積層板及印刷電路板

• 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/07/31
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  史欽泰獨立董事
  蘇怡仁獨立董事
  陳正益獨立董事
  葉曙雯獨立董事
  6.新任者簡歷:
  史欽泰獨立董事(財團法人資訊工業策進會董事長)
  蘇怡仁獨立董事(仁盛國際專利顧問有限公司創辦人)
  陳正益獨立董事(泰國朱拉隆功大學材料系訪問教授)
  葉曙雯獨立董事(信磊合署會計師事務所會計師)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:董事會委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.公司名稱:台燿科技(股)公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告董事會決議事項
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會通過下列議案
  (1)推選董事長。
  (2)聘任薪資報酬委員會委員案。
  (3)113年第二季普通股新股交付股數及訂定新股增資基準日案。
  (4)向銀行申請授信額度案。

• 主旨: 公告本公司董事會選任第十六屆董事長
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:辛忠衡先生
  4.舊任者簡歷:台燿科技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:辛忠衡先生
  6.新任者簡歷:台燿科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
  9.新任生效日期:113/06/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會委員會
  3.舊任者姓名:
  史欽泰獨立董事
  蘇怡仁獨立董事
  陳正益獨立董事
  李瑜瑛獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  史欽泰獨立董事(財團法人資訊工業策進會董事長)
  蘇怡仁獨立董事(仁盛國際專利顧問有限公司創辦人)
  陳正益獨立董事(泰國朱拉隆功大學材料系訪問教授)
  李瑜瑛獨立董事(台燿科技(股)公司獨立董事)
  5.新任者姓名:
  史欽泰獨立董事
  蘇怡仁獨立董事
  陳正益獨立董事
  葉曙雯獨立董事
  6.新任者簡歷:
  史欽泰獨立董事(財團法人資訊工業策進會董事長)
  蘇怡仁獨立董事(仁盛國際專利顧問有限公司創辦人)
  陳正益獨立董事(泰國朱拉隆功大學材料系訪問教授)
  葉曙雯獨立董事(信磊合署會計師事務所會計師)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01 ~ 113/06/30
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  史欽泰獨立董事
  蘇怡仁獨立董事
  陳正益獨立董事
  李瑜瑛獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  史欽泰獨立董事(財團法人資訊工業策進會董事長)
  蘇怡仁獨立董事(仁盛國際專利顧問有限公司創辦人)
  陳正益獨立董事(泰國朱拉隆功大學材料系訪問教授)
  李瑜瑛獨立董事(台燿科技(股)公司獨立董事)
  5.新任者姓名:待本公司董事會委任後另行公告。
  6.新任者簡歷:待本公司董事會委任後另行公告。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01 ~ 113/06/30
  10.新任生效日期:不適用。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:史欽泰/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  世界先進積體電路(股)公司/獨立董事
  中磊電子(股)公司/獨立董事
  敦泰電子(股)公司/獨立董事
  廣來服系統科技(股)公司/董事
  水木創業顧問(股)公司/監察人
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本議案投票表決結果如下:
  表決時出席股東表決權數:196,481,274股，出席率72.23%
  (1)贊成權數168,054,678權，占出席股東表決權數85.53%
  (2)反對權數590,710權，占出席股東表決權數0.3%
  (3)無效權數0權，占出席股東表決權數0%
  (4)棄權/未投票權數27,835,886權，占出席股東表決權數14.16%
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 台燿科技股份有限公司第十六屆董事當選名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20140619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:103/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:辛忠衡
  董事:辛燿吉
  董事:辛燿宏
  獨立董事:史欽泰
  獨立董事:蘇怡仁
  獨立董事:陳正益
  獨立董事:李瑜瑛
  4.舊任者簡歷:
  董事:辛忠衡(台燿科技(股)公司董事)
  董事:辛燿吉(台燿科技(股)公司董事兼策略長)
  董事:辛燿宏(興南汽車客運(股)公司總經理)
  獨立董事:史欽泰(財團法人資訊工業策進會董事長)
  獨立董事:蘇怡仁(仁盛國際專利顧問有限公司創辦人)
  獨立董事:陳正益(泰國朱拉隆功大學材料系訪問教授)
  獨立董事:李瑜瑛(台燿科技(股)公司獨立董事)
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:辛忠衡
  董事:辛燿吉
  董事:辛燿宏
  獨立董事:史欽泰
  獨立董事:蘇怡仁
  獨立董事:陳正益
  獨立董事:葉曙雯
  6.新任者簡歷:
  董事:辛忠衡(台燿科技(股)公司董事)
  董事:辛燿吉(台燿科技(股)公司董事兼策略長)
  董事:辛燿宏(興南汽車客運(股)公司總經理)
  獨立董事:史欽泰(財團法人資訊工業策進會董事長)
  獨立董事:蘇怡仁(仁盛國際專利顧問有限公司創辦人)
  獨立董事:陳正益(泰國朱拉隆功大學材料系訪問教授)
  獨立董事:葉曙雯(信磊合署會計師事務所會計師)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:辛忠衡/選任時持股數:11,108,377股
  董事:辛燿吉/選任時持股數:170,000股
  董事:辛燿宏/選任時持股數:1,032,428股
  獨立董事:史欽泰/選任時持股數:0股
  獨立董事:蘇怡仁/選任時持股數:0股
  獨立董事:陳正益/選任時持股數:0股
  獨立董事:葉曙雯/選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01 ~ 113/06/30
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認112年度盈餘分派案，普通股每股配發現金股利4.00752元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  完成第十六屆董事改選，選出7席董事(含4席獨立董事)分別為：
  辛忠衡董事、辛燿吉董事、辛燿宏董事
  史欽泰獨立董事、蘇怡仁獨立董事、陳正益獨立董事、葉曙雯獨立董事。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除史欽泰獨立董事競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD 自地委建廠房公告
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.契約種類:廠房機電設備合約
  2.事實發生日:113/6/5~113/6/5
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  Gualong Automatic Service Co., Ltd.
  與公司之關係:非本公司關係人
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  自建廠房之機電設備合約
  契約總金額:泰銖416,000,000元。(約新台幣366,080,000元)
  契約起迄日期:依公司建造時程規劃執行
  限制條款及其他:無
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  生產及營運需求
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  1.民國 年 月 日 
  2.不適用，請寫原因 
  (以上文字請自行增刪)
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國 年 月 日 
  2.不適用，請寫原因 
  (以上文字請自行增刪)
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無