市區下水道土木工程(422013)

安倉營造股份有限公司標章

• 主旨: 公告本公司董事長依董事會授權訂定除權息基準日暨調整配 股配息率相關事宜
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/16
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
    (1)原發放股利種類及金額:
       股東現金股利新台幣49,625,000元，每股配發1.37847222元。
       股東股票股利新台幣9,925,000元，每仟股無償配發27.569445股。
    (2)調整後發放股利種類及金額:
       股東現金股利新台幣49,625,000元，每股配發1.25元。
       股東股票股利新台幣9,925,000元，每仟股無償配發25股。
    調整原因:以113年7月16日已發行股數39,700,000股計算。
  4.除權（息）交易日:113/09/02
  5.最後過戶日:113/09/03
  6.停止過戶起始日期:113/09/04
  7.停止過戶截止日期:113/09/08
  8.除權（息）基準日:113/09/08
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/10/18
  13.其他應敘明事項:
     (1)公司本次盈餘轉增資發行新股之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東自
        股票除權停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未拼
        湊或拼湊後不足一股者，依公司法第240條規定，按面額改發現金(計算至元為
        止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥
        配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
     (2)本次發行新股待主管機關變更登記核准後30日內交付，其權利義務與原有普通股
        相同。
     (3)本公司113年3月11日董事會通過盈餘發放現金股利新台幣49,625,000元及股票股
        利9,925,000元(股票股利業於113年6月27日股東常會討論通過)，依當時113年3月
        11日流通在外股數36,000,000股計算，為預計每股配發現金新台幣1.37847222元
        及股票每仟股無償配發27.569445股，且若因本公司股本變動致影響流通在外股
        份，授權董事長調整配股配息率。因公司於113年3月辦理股票上櫃現金增資
        3,700,000股，並訂113年3月14日為增資基準日，故截至113年7月16日止流通在
        外股數為39,700,000股，因此調整配息配股率為每股配發現金新台幣1.25元及股
        票每仟股無償配發25股。
     (4)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外
        股份數量，致配股率因此發生變動時，授權董事長依公司法或其他相關法令規
        定調整之。

• 主旨: 公告本公司承攬森業營造(股)公司「花東地區鐵路雙軌電氣 化計畫CB03標三民至玉里土建及軌道工程」部分工項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.公司名稱:安倉營造股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:無
  5.發生緣由:本公司承攬由森業營造(股)公司於交通部鐵道局之「花東地區鐵路雙軌電氣
            化計畫CB03標三民至玉里土建及軌道工程」案中之部分工項，承攬金額為含
            稅新台幣10.63億元。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    通過「董事選舉辦法」修訂案。
    通過盈餘轉增資發行新股案。
    通過發行限制員工權利新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第2季產業暨企業論壇
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/31
  1.召開法人說明會之日期：113/05/31
  2.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 
  3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店2樓(台北市松山區敦化北路100號2樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第2季產業暨企業論壇
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過 113年股東會召開相關事宜(新增召集事由)
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)民國112年度營業報告。
   (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
   (3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
   (4)民國112年度現金股利分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)民國112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)本公司「公司章程」修訂案。
   (2)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
   (3)盈餘轉增資發行新股案。
   (4)發行限制員工權利新股案。(本次新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.預計發行價格:每股發行價格為新台幣10元。
  3.預計發行總額(股):普通股1,600,000股，每股票面金額新台幣10元，
                    總額新台幣16,000,000元
  4.既得條件:
   (1)員工自獲配限制員工權利新股之日起，於下列各既得期間屆滿日仍在職，
      且達成本公司要求之績效考核至少為「B」(含)以上者，可分別達成既得
      條件之股份比例如下，未達成既得條件者，本公司將依法以原發行價格
      買回股份並辦理註銷。
      A.自發行日起滿十二個月，員工仍在本公司任職，且屆期前一年度經
        會計師簽證之財務報表為稅後淨利，得既得25%。
      B.自發行日起滿二十四個月，員工仍在本公司任職，且屆期前一年度
        經會計師簽證之財務報表為稅後淨利，得既得25%。
      C.自發行日起滿三十六個月，員工仍在本公司任職，且屆期前一年度
        經會計師簽證之財務報表為稅後淨利，得既得50%。
   (2)員工自獲配限制員工權利新股後，遇有違反公司勞動契約、工作規則或
      保密合約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、資訊安全規則、
      競業禁止與保密守則等情事且情節重大者、或向本公司以書面聲明自願放棄
      獲配之限制員工權利新股等者， 公司有權就其尚未達成既得條件之限制員
      工權利新股予以原發行價格買回並辦理註銷。
  5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
   (1)自願離職：
      尚未既得之限制員工權利新股，於離職當日即視為未符既得條件，本公司
      將依法以原發行價格買回其股份並辦理註銷。
   (2)其他終止僱傭關係(含無須預告的終止勞動契約、停職、免職及資遣)：
      除上述原因外，因其他原因致本公司與員工間勞動契約關係終止者，尚未既
      得之限制員工權利新股，本公司將依法以原發行價格買回其股份並辦理註銷。
   (3)退休：
      尚未既得之限制員工權利新股，於退休生效日即視為未符既得條件，本公司
      將依法以原發行價格買回其股份並辦理註銷。
   (4)一般死亡：
      除本條第(四)項第5款所述之職業災害死亡外之其他死亡均視為一般死亡。
      尚未既得之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，
      本公司將依法以原發行價格買回其股份並辦理註銷。
   (5)受職業災害殘疾或死亡者：
      尚未既得之限制員工權利新股，於受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續
      任職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法以原發行價格買回其
      股份並辦理註銷。但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並
      經董事會核准者不在此限， 其尚未既得之限制員工權利新股之處理授權董
      事會決議之。
   (6)調職：
      如員工請調轉任至關係企業或其他公司時，其尚未既得之限制員工權利新股，
      應比照自願離職人員方式處理。
   (7)若員工於獲配本次限制員工權利新股後，有未超過三個月之事由而中斷其於
      本公司之服務期間，該聘雇期間之中斷不視為本辦法第五條第四項所定之未
      符既得條件。依公司規定育嬰假或留職停薪期間不視為全職期間，該獲配本
      次限制員工權利新股員工既得期間之計算，將於其請假之日當日起暫停計算，
      待其復職後將請假日前累積之期間併入後續既得期間計算之。
   (8)就未符既得條件之限制員工權利新股(包含因前開各項所列事由所致之未符
      既得條件之限制員工權利新股)，本公司將以原發行價格買回並予以註銷，
      惟其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。
   (9)既得條件未成就前，員工違反第五條第(二)項的規定，本公司有權向員工
      以原發行價格買回尚未既得之限制員工權利新股並予以註銷。
  6.其他發行條件:無。
  7.員工之資格條件:
   以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司及本公司國內外控制或從屬公司
   之全職員工為限(包括依法或依公司規定因育嬰假或留職停薪期間之員工)，員工
   之資格條件如下：
   (1)主任級(含)以上主管及特殊職系人員。
   (2)與公司未來策略發展高度相關之關鍵員工。
   (3)個人表現對公司營運具重大影響。
   (4)關鍵技術人才。
   (5)核心新進員工。
   實際得被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌職等、薪資、服務年資、工作績
   效、特殊功績或其對達成公司主要營運目標之貢獻等因素擬定分配標準後，上述授
   予名單及可認購股數將由董事長擬定並依據下列程序處理:
   (1)若為經理人或具董事身分之員工者，應先提報薪資報酬委員會同意後，再提報董
      事會決議。
   (2)屬第1點以外非經理人或具董事身分之員工，應先提報審計委員會同意後，再提報
      董事會決議。
  8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
   因應公司長遠穩定發展，為吸引及留任公司所需專業人才與優秀員工，激勵及提昇
   員工向心力，以期共同創造公司及股東利益，故擬發行限制員工權利新股。
  9.可能費用化之金額:
   若以本公司董事會寄發開會通知日113年4月30日之收盤價39.55元估算，於全數達成
   既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣47,280仟元；依既得條件於113年~116年
   每年可能費用化金額分別約為新台幣6,402仟元、22,655仟元、12,313仟元及5,910仟
   元。
  10.對公司每股盈餘稀釋情形:
    依本公司113年4月30日在外流通股份39,700,000股計算，113年~116年每年對公司每
    股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.16元、0.57元、0.31元及0.15元。對公司每
    股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益上無重大影響。
  11.其他對股東權益影響事項:
    以本公司民國113年4月30日已發行股份總數39,700,000股計算，本次預計發行股數佔
    公司已發行股份總數比率為4.03%。
  12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
    (一)依本辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未達成既得條件前受限
        制之權利如下：
        1.不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他
          方式之處分。
        2.股東會表決權：與本公司其他普通股相同。
        3.股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。
        4.獲配限制員工權利新股之員工屬中華民國籍者，員工應於獲配後立即交付本公
          司指定之信託機構以為信託保管，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返
          還限制員工權利新股。獲配限制員工權利新股之員工為其他國籍者，則以委託
          保管銀行方式保管之。
        5.既得期間如本公司辦理現金增資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，
          限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金需交付
          信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若未達既得條件，本公司將收回該
  　　　　等現金。
    (二)依本辦法所發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之
        方式辦理，並於獲配新股時，視為已授權本公司代理獲配員工代為簽訂、修訂信
        託有關合約。
  13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
    (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並經有代
        表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會、出席股東表決權過半數之同
        意行之(或有代表已發行股份總數過半數股東之出席、出席股東表決權三分之二
        以上之同意行之)，申報主管機關核 准後生效。若於送件審核過程中，因主管機
        關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始
        得發行。
    (二)達成既得條件之情形，例如可既得股數與股份撥交員工之日期等相關事宜，以本
        公司公告為準。
    (三)限制員工權利新股未達既得條件前，針對限制員工權利新股於本公司股東會之出
        席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項，如於股票以信託保管之方式
        辦理時，皆委託信託保管機構代為行使之。
    (四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過民國113年第一季個別財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):538,988
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,209
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,651
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,760
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,608
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,608
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.34
  11.期末總資產(仟元):1,708,753
  12.期末總負債(仟元):1,045,776
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):662,977
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/26
  2.公司名稱:安倉營造股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業
  應行注意事項要點」之規定，公告本公司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
   (1)主辦承銷商：福邦證券股份有限公司
   (2)證券名稱、代號：安倉(股票代號：5548)
   (3)實際過額配售數量：0(股)
   (4)承銷價格：每股新台幣20元
   (5)過額配售所得價款：新台幣0元
   (6)執行穩定操作期間：113/03/18~113/03/22
   (7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 28
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
  3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/03/18
  4.其它應敘明事項:
   (1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年
      12月25日證櫃審字第1120102214號函核准。
   (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,700,000股，
      每股面額新台幣10元整，共計新台幣37,000,000元，業經財團法人中華民國證券
      櫃檯買賣中心113年1月9日證櫃審字第1120012757號函核准申報生效在案。
   (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年03月15日
      證櫃審字第11300554133號函核准，將於113年3月18日起上櫃掛牌買賣，
      並自同日起終止興櫃買賣。