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- 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產
- 發言日期: 20240712
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240712
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建物門牌號碼：台北市柳州街80號12樓之辦公室
2.事實發生日:113/7/12~113/7/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)面積：約140.58坪 / (第1~2年@1400/坪、第3~4年@1500/坪、第5~6年@1600/坪)
(2)月租金計算:新台幣196,800元(未稅)(113/07/15~115/07/14)、
新台幣210,800元(未稅)(115/07/15~117/07/14)、
新台幣224,900元(未稅)(117/07/15~119/07/14)
(3)總租金金額：新台幣15,180,000元
(4)使用權資產金額：新台幣14,359,506元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：美倫投資股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之董事長擔任該公司之監察人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於業務上整體規劃。
(2)前次移轉之所有人：新本實業股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：實質關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額：113/06/06，新台幣83,338,000元(未稅)
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)月租金計算:新台幣196,800元(未稅)(113/07/15~115/07/14)、
新台幣210,800元(未稅)(115/07/15~117/07/14)、
新台幣224,900元(未稅)(117/07/15~119/07/14)
(2)總租金金額：新台幣15,180,000元
(3)付款條件：按季支付租金
(4)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情議價
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年7月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產
- 發言日期: 20240712
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240712
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建物門牌號碼：台北市柳州街80號11樓之辦公室
2.事實發生日:113/7/12~113/7/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)面積：約141.07坪 / (第1~2年@1400/坪、第3~4年@1500/坪、第5~6年@1600/坪)
(2)月租金計算:新台幣197,400元(未稅)(113/07/15~115/07/14)、
新台幣211,600元(未稅)(115/07/15~117/07/14)、
新台幣225,700元(未稅)(117/07/15~119/07/14)
(3)總租金金額：新台幣15,232,800元
(4)使用權資產金額：新台幣14,409,371元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：新莊實業股份有限公司
(2)與公司之關係：與本公司同一董事長
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於業務上整體規劃。
(2)前次移轉之所有人：新本實業股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：實質關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額：113/07/03，新台幣86,490,000元(未稅)
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)月租金計算:新台幣197,400元(未稅)(113/07/15~115/07/14)、
新台幣211,600元(未稅)(115/07/15~117/07/14)、
新台幣225,700元(未稅)(117/07/15~119/07/14)
(2)總租金金額：新台幣15,232,800元
(3)付款條件：按季支付租金
(4)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情議價
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年7月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產
- 發言日期: 20240712
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240712
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建物門牌號碼：台北市柳州街80號8樓之辦公室
2.事實發生日:113/7/12~113/7/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)面積：約160坪 / (第1~2年@1400/坪、第3~4年@1500/坪、第5~6年@1600/坪)
(2)月租金計算:新台幣224,000元(未稅)(113/07/15~115/07/14)、
新台幣240,000元(未稅)(115/07/15~117/07/14)、
新台幣256,000元(未稅)(117/07/15~119/07/14)
(3)總租金金額：新台幣17,280,000元
(4)使用權資產金額：新台幣16,345,987元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：和協環保科技股份有限公司
(2)與公司之關係：和益子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於業務上整體規劃。
(2)前次移轉之所有人：新本實業股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：實質關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額：113/07/03，新台幣106,999,000元(未稅)
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)月租金計算:新台幣224,000元(未稅)(113/07/15~115/07/14)、
新台幣240,000元(未稅)(115/07/15~117/07/14)、
新台幣256,000元(未稅)(117/07/15~119/07/14)
(2)總租金金額：新台幣17,280,000元
(3)付款條件：按季支付租金
(4)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情議價
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年7月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產
- 發言日期: 20240712
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240712
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建物門牌號碼：台北市柳州街80號7樓之辦公室
2.事實發生日:113/7/12~113/7/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)面積：約210.54坪 / (第1~2年@1400/坪、第3~4年@1500/坪、第5~6年@1600/坪)
(2)月租金計算:新台幣294,700元(未稅) (113/07/15~115/07/14)、
新台幣315,800元(未稅) (115/07/15~117/07/14)、
新台幣336,800元(未稅) (117/07/15~119/07/14)
(3)總租金金額：新台幣22,735,200元
(4)使用權資產金額：新台幣21,506,330元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：新本實業股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之董事長擔任該公司之董事
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於業務上整體規劃。
(2)前次移轉之所有人：新本實業股份有限公司於民國62年及85年取得土地所有權，
並於85年自地為建2層樓建物。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)月租金計算:新台幣294,700元(未稅) (113/07/15~115/07/14)、
新台幣315,800元(未稅) (115/07/15~117/07/14)、
新台幣336,800元(未稅) (117/07/15~119/07/14)
(2)總租金金額：新台幣22,735,200元
(3)付款條件：按季支付租金
(4)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情議價
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年7月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年7月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 代重要子公司聯超實業股份有限公司公告113年股東常會
全面改選董事、監察人
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-曾致兢
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-林春成
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-陳欽鈞
自然人董事：曹宗彝
自然人董事：黃德倫
自然人監察人：黃振(屯邑)
4.舊任者簡歷:
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-
曾致兢/聯超實業(股)公司董事長
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-
林春成/聯超實業(股)公司董事
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-
陳欽鈞/聯超實業(股)公司董事
自然人董事：曹宗彝/聯超實業(股)公司董事
自然人董事：黃德倫/聯超實業(股)公司董事
自然人監察人：黃振(屯邑)/聯超實業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-曾致兢
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-林春成
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-陳欽鈞
自然人董事：曹宗彝
自然人董事：黃德倫
自然人監察人：黃振(屯邑)
6.新任者簡歷:
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-
曾致兢/聯超實業(股)公司董事長
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-
林春成/聯超實業(股)公司董事
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-
陳欽鈞/聯超實業(股)公司董事
自然人董事：曹宗彝/聯超實業(股)公司董事
自然人董事：黃德倫/聯超實業(股)公司董事
自然人監察人：黃振(屯邑)/聯超實業(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：和益化學工業(股)有限公司
代表人：曾致兢、林春成、陳欽鈞
持有72,202,200股
董事：曹宗彝 0股
董事：黃德倫 173,627股
監察人：黃振(屯邑) 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/07/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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