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• 主旨: 公告本公司國內第一次私募無擔保 轉換公司債轉換價格調整
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/22
  2.公司名稱:麗嬰房股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:本公司依國內第一次私募無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
  規定調整轉換價格。
  6.因應措施:本公司辦理減資彌補虧損，自113年6月30日起，國內第一次私募
  無擔保轉換公司債轉換價格，由新台幣11.11元調整為新台幣14.81元。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司訂定減資基準日(變更登記之用)
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:NA
  2.減資基準日:113/06/30
  3.減資換發股票作業計畫:本次減資換發股票作業計畫，待辦理變更登記完
  成後，另行公告之。
  4.換發股票基準日:NA
  5.停止過戶起始日期:NA
  6.停止過戶截止日期:NA
  7.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同
  8.新股預計上市日:NA
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:105,125,999股
  10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:94.86%
  11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
    請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  12.其他應敘明事項:(1)本公司於113/05/24經股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，
  減資比率為25%，減資股數為35,041,999股，減資後實收資本額1,051,259,990元，
  股數為105,125,999股。本案並經股東會同意授權董事長訂定減資基準日、
  換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。
  (2)本案業經臺灣證券交易所股份有限公司113/06/28臺證上一字第1130010741號函
  申報生效在案。
  (3)減資基準日113/06/30僅係作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用。

• 主旨: 本公司113年股東常會決議辦理減資彌補虧損 之致債權人公告
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/28
  2.公司名稱:麗嬰房股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年5月24日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，
  依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
  (一)本公司業經113年5月24日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
  (二)本公司112年度期末待彌補虧損為新台幣619,781,310元，為健全公司財務
  結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。
  (三)本公司實收資本額為新台幣1,401,679,980元整，發行股數為140,167,998股。
      擬減資金額：350,419,990整。
      銷除股份：普通股35,041,999股。
      減資比率：25%，即每仟股換發750股。
      減資後實收資本額：1,051,259,990元，股數為105,125,999股。
  (四)本次減少之股份，股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份計算，
  每仟股換發720股，減資後不滿壹股之畸零股份，股東可自減資換股停止過戶日
  前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，
  拼湊後仍不足壹股之畸零股份或逾期未辦理拼湊者，按面額改發給現金(配合
  無實體劃撥作業，凡以劃撥集保股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保
  之費用)，計算至元為止，元以下捨去，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人
  按面額認購之。減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
  (五)嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，
  授權董事長全權處理。
  (六)本案俟主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日、換股作業計畫、減資
  換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。
  (七)本公司債權人如對於上述減資事項有所異議，請於公告日起三十一日內
  以書面方式檢附債權證明文件向本公司提出聲明，郵寄至本公司
  (地址：台北市內湖區陽光街321巷60號，麗嬰房股份有限公司管理處收)，
  以郵戳日為憑，逾期未表示異議即視為無異議。債權人提出異議後，若轉讓債權，
  則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回，特此公告。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司民國112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司112年度營業報告書及
  財務報表承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  票決通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):737,052
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):317,170
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-80,850
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-66,481
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-66,785
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-65,530
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.47
  11.期末總資產(仟元):3,789,766
  12.期末總負債(仟元):2,946,484
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):785,607
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正113年3月7日發布之重大訊息
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/08
  2.公司名稱:麗嬰房股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司誤植113年3月7日序號2重訊事實發生日
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月7日序號2重訊事實發生日
  7.更正前金額/內容/頁次:事實發生日112年3月7日
  8.更正後金額/內容/頁次:事實發生日113年3月7日
  9.因應措施:發布重大訊息
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議減資彌補虧損案召開重大訊息說明記者會內容
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/07
  2.公司名稱:麗嬰房股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司於民國113年3月7日董事會決議辦理減資彌補虧損，
  並於同日下午17:00於台灣證券交易所召開記者會說明，記者會內容如下：
  (一)本公司112年度期末待彌補虧損為新台幣619,781,310元，
  為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損。
  (二)本公司實收資本額為新台幣1,401,679,980元整，
  發行股數為140,167,998股。
  擬減資金額為新台幣350,419,990元，
  預計銷除股數35,041,999股，每仟股減少250股，
  減資比例為25.00%，減資後實收資本額為新台幣1,051,259,990元，
  發行股數為105,125,999股。
  (三)本次減少之股份，按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比率銷除股份
  ，減資後不足壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起
  至停止過戶前一日止，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，
  放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額給付現金
  （配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保股票之股東，
  前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用）計算至元為止，元以下捨去，
  所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
  減資換發後之股份採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
  (四)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日、
  換發股票作業計劃、減資換票基準日及其他辦理減資相關事宜。
  (五)嗣後如因辦理現金增資、私募普通股或可轉換公司債、買回本公司股份、
  將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，
  減資比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
  (六)有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需與變更或修正時，
  擬提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/07
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議股東常會召開日期
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告。
  (2)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (3)審計委員會查核報告。
  (4)修正本公司《道德行為準則》第十條及增訂第十條之一。
  (5)修正本公司《董事會議事規範》第八條及第十一條。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國112年度營業報告書及財務報表。
  (2)民國112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
   本公司擬辦理減資彌補虧損案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:
  (1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面提案，
  提案限一項並以300字為限；受理期間為民國113年3月15日至民國113年3月25日
  下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』)；受理處
  所為台北市內湖區陽光街321巷60號本公司管理處。
  (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年4月24日至113年
  5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
  依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】
  開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公
  司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。