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- 主旨: 代子公司允成投資股份有限公司公告
現金股利配發基準日
- 發言日期: 20240607
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240607
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣49,726,992元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/12/13
6.停止過戶起始日期:113/12/16
7.停止過戶截止日期:113/12/20
8.除權（息）基準日:113/12/20
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日期:113/12/25
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- 主旨: 本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
- 發言日期: 20240528
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240528
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏
張啟文
沛洋有限公司代表人林南舟
獨立董事：賈子南
獨立董事：丁原偉
獨立董事：張樑
獨立董事：蕭宇傑
4.舊任者簡歷:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，臺灣水泥股份有限公司資深協理
張啟文，信和投資股份有限公司董事兼總經理
沛洋有限公司代表人林南舟，沛洋有限公司董事長
獨立董事：賈子南，嘉利實業股份有限公司董事兼總經理
獨立董事：丁原偉，雲品國際酒店股份有限公司董事兼總經理
獨立董事：張樑，和平電力股份有限公司獨立董事
獨立董事：蕭宇傑，大成台灣律師事務所高級合夥人
5.新任者職稱及姓名:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏
信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍
張啟文
沛洋有限公司代表人林南舟
獨立董事：賈子南
獨立董事：張樑
獨立董事：丁原偉
獨立董事：蕭宇傑
6.新任者簡歷:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，臺灣水泥股份有限公司資深協理
信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍，臺灣水泥股份有限公司副總經理
張啟文，信和投資股份有限公司董事兼總經理
沛洋有限公司代表人林南舟，沛洋有限公司董事長
獨立董事：賈子南，嘉利實業股份有限公司董事兼總經理
獨立董事：張樑，和平電力股份有限公司獨立董事
獨立董事：丁原偉，雲品國際酒店股份有限公司董事兼總經理
獨立董事：蕭宇傑，大成台灣律師事務所高級合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡：153,476,855股
臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏：153,476,855股
信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍：22,008,505股
張啟文：100,000 股
沛洋有限公司代表人林南舟：1,024,000股
獨立董事：賈子南：0 股
獨立董事：張樑：0 股
獨立董事：丁原偉：0 股
獨立董事：蕭宇傑：0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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