合成橡膠原料批發(462013)

其他投資顧問(669199)

食用油脂批發(454512)

合成橡膠原料製造(184200)

Ouroboros

PENTHESILEA

EREBOS 設計

STEROPES 設計

SATIN BLACK

CAENEUS 設計

CSRC (設計字)

國際中橡投資控股股份有限公司標章(彩色)

國際中橡投資控股股份有限公司標章(黑白)

C continex 設計

炭黑之製造方法

• 主旨: 代子公司中橡(鞍山)化學工業有限公司公告法人董事 代表人異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.法人名稱:CSRC(Singapore)Pte.Ltd.
  3.舊任者姓名:賴俊邑
  4.舊任者簡歷:中橡(鞍山)化學工業有限公司董事
  5.新任者姓名:薛泓岳
  6.新任者簡歷:副總廠長
  7.異動原因:改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司林園先進材料科技(股)公司公告法人董事 代表人異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.法人名稱:國際中橡投資控股股份有限公司
  3.舊任者姓名:賴俊邑
  4.舊任者簡歷:林園先進材料科技(股)公司董事
  5.新任者姓名:蔡協和
  6.新任者簡歷:林園先進材料科技(股)公司副廠長
  7.異動原因:改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/04/22~116/04/21
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司允成投資股份有限公司公告 現金股利配發基準日
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利：新台幣49,726,992元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/12/13
  6.停止過戶起始日期:113/12/16
  7.停止過戶截止日期:113/12/20
  8.除權（息）基準日:113/12/20
  9.其他應敘明事項:
  現金股利發放日期:113/12/25

• 主旨: 代子公司允成投資股份有限公司公告113年股東常會 重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第一屆企業永續發展委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
  辜公怡
  賈子南
  蕭宇傑
  4.舊任者簡歷:
  辜公怡，本公司董事長
  賈子南，本公司獨立董事
  蕭宇傑，本公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/20~113/07/06
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  賈子南
  丁原偉
  張樑
  4.舊任者簡歷:
  賈子南，本公司獨立董事
  丁原偉，本公司獨立董事
  張樑，本公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12-113/07/06
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

• 主旨: 公告本公司第五屆審計委員會委員及選任審計委員會召集人
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  賈子南
  丁原偉
  張樑
  蕭宇傑
  4.舊任者簡歷:
  賈子南，本公司獨立董事
  丁原偉，本公司獨立董事
  張樑，本公司獨立董事
  蕭宇傑，本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  賈子南
  張樑
  丁原偉
  蕭宇傑
  6.新任者簡歷:
  賈子南，本公司獨立董事
  張樑，本公司獨立董事
  丁原偉，本公司獨立董事
  蕭宇傑，本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  10.新任生效日期:113/05/28
  11.其他應敘明事項:
  第五屆審計委員會推選賈子南獨立董事為召集人。

• 主旨: 本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:
  辜公怡(臺灣水泥股份有限公司代表人)
  4.舊任者簡歷:
  辜公怡(臺灣水泥股份有限公司代表人)，本公司董事長
  5.新任者姓名:
  辜公怡(臺灣水泥股份有限公司代表人)
  6.新任者簡歷:
  辜公怡(臺灣水泥股份有限公司代表人)，本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長。
  9.新任生效日期:113/05/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡
  臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏
  張啟文
  沛洋有限公司代表人林南舟
  獨立董事：賈子南
  獨立董事：丁原偉
  獨立董事：張樑
  獨立董事：蕭宇傑
  4.舊任者簡歷:
  臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長
  臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，臺灣水泥股份有限公司資深協理
  張啟文，信和投資股份有限公司董事兼總經理
  沛洋有限公司代表人林南舟，沛洋有限公司董事長
  獨立董事：賈子南，嘉利實業股份有限公司董事兼總經理
  獨立董事：丁原偉，雲品國際酒店股份有限公司董事兼總經理
  獨立董事：張樑，和平電力股份有限公司獨立董事
  獨立董事：蕭宇傑，大成台灣律師事務所高級合夥人
  5.新任者職稱及姓名:
  臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡
  臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏
  信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍
  張啟文
  沛洋有限公司代表人林南舟
  獨立董事：賈子南
  獨立董事：張樑
  獨立董事：丁原偉
  獨立董事：蕭宇傑
  6.新任者簡歷:
  臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長
  臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，臺灣水泥股份有限公司資深協理
  信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍，臺灣水泥股份有限公司副總經理
  張啟文，信和投資股份有限公司董事兼總經理
  沛洋有限公司代表人林南舟，沛洋有限公司董事長
  獨立董事：賈子南，嘉利實業股份有限公司董事兼總經理
  獨立董事：張樑，和平電力股份有限公司獨立董事
  獨立董事：丁原偉，雲品國際酒店股份有限公司董事兼總經理
  獨立董事：蕭宇傑，大成台灣律師事務所高級合夥人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡：153,476,855股
  臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏：153,476,855股
  信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍：22,008,505股
  張啟文：100,000 股
  沛洋有限公司代表人林南舟：1,024,000股
  獨立董事：賈子南：0 股
  獨立董事：張樑：0 股
  獨立董事：丁原偉：0 股
  獨立董事：蕭宇傑：0 股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
  11.新任生效日期:113/05/28
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
  14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分派案。
  考量公司未來營運資金需求及永續經營，112年度
  擬不予分配盈餘。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉第十九屆董事九席(含獨立董事四席)，
  董事當選名單：
  臺灣水泥股份有限公司代表人：辜公怡
  臺灣水泥股份有限公司代表人：葉國宏
  信昌投資股份有限公司代表人：劉鳳萍
  張啟文
  沛洋有限公司代表人：林南舟
  獨立董事當選名單：
  賈子南
  張樑
  丁原偉
  蕭宇傑
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。