其他化學原材料及其製品批發(462099)

中鋼碳素化學股份有限公司標章(彩)

中鋼碳素

中鋼碳素公司標章

CSCC

超級電容碳材料、其製法及超級電容

鋰離子電池的極板材料

電極材料、電極及電池

高比表面積活性碳粉製造方法

鋰離子電池負極材料的製備方法暨其產物

液晶介相粉末之製作方法

瀝青液晶介相微球體之製作方法

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/21
  1.召開法人說明會之日期：113/06/21
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：主要向投資人說明本公司營運概況、財務及業務狀況
  5.其他應敘明事項：本次採Cisco Webex視訊會議，報名請洽cherry18@ibfs.com.tw
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  依本公司章程第二十六條規定，分派股東現金紅利947,617,920元，
  每股分派現金紅利4.0元。
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/12
  6.停止過戶起始日期:113/07/13
  7.停止過戶截止日期:113/07/17
  8.除權（息）基準日:113/07/17
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:
  本公司112年度盈餘分配案，已於113年06月12日股東會通過。

• 主旨: 公告113年度股東會重大決議案
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  票決通過本公司112年度盈餘分派案，每股發放4.0元現金股利。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  票決通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 中鋼公司改派法人董事代表人
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/09
  2.法人名稱:中國鋼鐵股份有限公司
  3.舊任者姓名:翁朝棟
  4.舊任者簡歷:中鋼公司董事長
  5.新任者姓名:劉宏義
  6.新任者簡歷:中鋼公司技術部門助理副總，國立成功大學材料科學與工程學系博士
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23至114/06/22
  9.新任生效日期:113/05/18
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司對中鋼集團教育基金會捐贈
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/29
  2.捐贈原由:為提昇集團形象，善盡社會責任，增進社會福祉
  3.捐贈金額:新台幣60萬元
  4.受贈對象:中鋼集團教育基金會
  5.與公司關係:母公司為主要捐助人
  6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
  2.審計委員會通過日期:113/04/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,729,241
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):410,477
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):277,494
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):328,208
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):277,597
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):277,597
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20
  11.期末總資產(仟元):10,850,366
  12.期末總負債(仟元):2,466,986
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,383,380
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/19
  2.董事會預計召開日期:113/04/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240319
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/21
  1.召開法人說明會之日期：113/03/21
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：主要向投資人說明本公司營運概況、財務及業務狀況
  5.其他應敘明事項：本次採Cisco Webex視訊會議，報名請洽crane@kgi.com
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240226
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240226
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：947,617,920
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元